安徽銅峰電子股份有限公司

關于增資控股事項簽訂補充協(xié)議的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

2014年11月19日，經安徽銅峰電子股份有限公司（以下簡稱“本公司”）第六屆董事會第二十三次會議審議通過，本公司與安徽江威精密制造有限公司（以下簡稱“江威精密”）簽訂了《關于安徽銅峰電子股份有限公司增資控股安徽中威光電材料有限公司的協(xié)議》，本公司同意向安徽中威光電材料有限公司（以下簡稱“中威光電”）增資7000萬元，將中威光電注冊資本由3000萬元增加至1億元，本公司占增資后中威光電70%股權，江威精密占增資后中威光電30%股權（以上詳見2014年11月20日《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》、《證券時報》以及上海證券交易所網站公告）。

2014年11月28日，本次增資控股事項辦理了工商變更登記手續(xù)。為維護本公司合法的經濟利益，防范中威光電在本公司增資前的可能或有負債，2015年3月 5日，本公司與江威精密實際控制人江豪及其控制的所有關聯(lián)企業(yè)簽訂如下補充協(xié)議：

一、江豪及其控制的所有關聯(lián)企業(yè)（以下簡稱：“乙方”）承諾（截止《關于安徽銅峰電子股份有限公司增資控股安徽中威光電材料有限公司的協(xié)議》生效之日）：

1、針對此次股權轉讓所披露的關于中威光電及其經營、狀態(tài)、資產、負債、財務狀況、凈收入或前景的信息在實質上都是準確完整的，其不構成對本次股權交易造成的實質性影響，且與本股權轉讓有關的公司文件、會計賬冊、營業(yè)與資產狀況的報表與資料等材料是真實的;

2、不存在乙方簽署的對中威光電擁有或使用的資產受限制合同，或中威光電的權利和利益被修改或終止的合同未披露的情形;

3、中威光電不存在向任何他方出售過或以其他方式轉讓、租賃或授權占有過任何資產、沒有對公司資產包括股權設置抵押、質押或留置等權利受限制而未披露的情形;

4、中威光電沒有注銷或設立任何對其不利于任何應收帳款或其他債權的事項未披露的情形;

5、不存在資產評估報告、審計報告中未披露的原中威光電（本公司增資前）的擔保、借貸等債務負擔及未決的、潛在的訴訟仲裁等其他不利情形。

若違反以上任一承諾，本公司有權解除增資控股協(xié)議，并有權收回已支付的款項，乙方對此承擔連帶責任;若因違反以上任一承諾或多個承諾而導致中威光電（本公司增資后）的經濟損失，乙方應予以全額賠償（包括但不限于分紅、擔保股權等用于支付賠償款額，不足部分由乙方用現(xiàn)金予以補足）。

二、本補充協(xié)議作為《安徽銅峰電子股份有限公司增資控股安徽中威光電材料有限公司的協(xié)議》附件，構成協(xié)議不可分割的一部分，具有同等法律效力。

特此公告。

安徽銅峰電子股份有限公司董事會

                                          2015年3月7日