證券代碼：600237     證券簡稱：銅峰電子    編號：臨2018-020

安徽銅峰電子股份有限公司

第七屆董事會第三十次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、董事會會議召開情況

1、本次董事會會議的召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

2、本次董事會會議于2018年8月6日以書面和傳真方式向公司全體董事發(fā)出會議通知和會議文件。

3、本次董事會會議于2018年8月16日以通訊表決方式召開。

4、本次董事會會議應(yīng)參加表決董事7人，實際參加表決董事7人。

二、董事會會議審議情況

1、審議通過公司2018年半年度報告及摘要。

本議案同意7票，反對0票，棄權(quán)0票。

2、審議通過公司2018年半年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告。

本議案同意7票，反對0票，棄權(quán)0票。

該議案詳細內(nèi)容見公司2018年半年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告。

3、審議通過關(guān)于增加公司經(jīng)營范圍并修改公司章程的議案。

根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營需要，公司擬增加公司經(jīng)營范圍并修改《公司章程》相應(yīng)條款，具體見公司《關(guān)于增加公司經(jīng)營范圍并修改<公司章程>相應(yīng)條款的公告》。

以上關(guān)于增加公司經(jīng)營范圍并修改公司章程的議案將提請公司股東大會審議批準，公司董事會將同時提請股東大會授權(quán)董事會或經(jīng)理層全權(quán)辦理本次經(jīng)營范圍變更相關(guān)手續(xù)事宜。

本議案同意7票，反對0票，棄權(quán)0票。

4、審議通過關(guān)于縮減募投項目投資規(guī)模并將剩余募集資金永久補充流動資金的議案。

公司獨立董事李良彬、吳星宇、陳無畏認真審議了此議案，獨立董事認為：公司本次縮減募投項目的投資規(guī)模并將剩余募集資金永久補充流動資金符合目前實際情況，有利于降低公司財務(wù)成本，提高募集資金使用效率，保證股東利益最大化。本次募集資金用途部分變更決策程序符合中國證監(jiān)會、上海證券交易所以及公司有關(guān)募集資金使用的相關(guān)規(guī)定，不存在損害股東合法利益的情形。獨立董事均一致同意該議案，并同意將該事項提交公司股東大會審議。

該議案具體情況見公司《關(guān)于縮減募投項目投資規(guī)模并將剩余募集資金永久補充流動資金的公告》。

本議案同意7票，反對0票，棄權(quán)0票。

5、審議通過關(guān)于召開2018年第二次臨時股東大會的議案。

同意公司2018年9月5日召開2018年第二次臨時股東大會，具體情況見公司關(guān)于召開2018年第二次臨時股東大會的會議通知。

本議案同意7票，反對0票，棄權(quán)0票。

特此公告。

                               安徽銅峰電子股份有限公司董事會

                                         2018年8月18日