證券代碼：600237 證券簡(jiǎn)稱：銅峰電子 編號(hào)：臨2016-033
安徽銅峰電子股份有限公司
關(guān)于全資子公司---安徽合匯金源科技有限公司簽訂國(guó)家專項(xiàng)建設(shè)基金項(xiàng)目合作協(xié)議的公告

           本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
一、交易概述
安徽銅峰電子股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“本公司或公司”）全資子公司----安徽合匯金源科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱 “合匯金源”）“新材料、新能源及高端元器件研發(fā)產(chǎn)業(yè)基地項(xiàng)目”入選國(guó)家 2015年專項(xiàng)建設(shè)基金項(xiàng)目，合匯金源已于2015 年 11月收到國(guó)家開發(fā)銀行安徽省分行安排的 23,100 萬元款項(xiàng)(具體詳見公司2015年11月10日相關(guān)公告)。本公司、合匯金源與合肥城建投資控股有限公司（以下簡(jiǎn)稱“合肥城投”）擬簽署《投資合同》及《回購協(xié)議》，合肥城投作為國(guó)家專項(xiàng)建設(shè)基金項(xiàng)目實(shí)施的承載單位，將以上23,100 萬元對(duì)合匯金源進(jìn)行增資（其中8,000萬元計(jì)入資本公積），投資期限為 10 年，項(xiàng)目建設(shè)期屆滿后，合肥城投以減資或本公司回購方式實(shí)現(xiàn)投資回收。
2016年7月22日，公司以書面和傳真方式向全體董事發(fā)出第七屆董事會(huì)第十一次會(huì)議通知和會(huì)議文件，2016年7月27日，公司以通訊表決方式召開第七屆董事會(huì)第十一次會(huì)議，會(huì)議應(yīng)參加表決董事7人，實(shí)際參加表決董事7人。會(huì)議以7票贊成、0票反對(duì)、0票棄權(quán)，審議通過關(guān)于全資子公司---安徽合匯金源科技有限公司簽訂國(guó)家專項(xiàng)建設(shè)基金項(xiàng)目合作協(xié)議的議案。
本次交易不涉及關(guān)聯(lián)交易，也不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組情況。
二、合作方基本情況
1、合肥城建投資控股有限公司
公司地址：安徽省合肥市琥珀山莊298幢
法定代表人：吳曉東
注冊(cè)資本：247,900萬元
公司類型：有限責(zé)任公司
成立日期：2001年12月6日
經(jīng)營(yíng)范圍：城市建設(shè)項(xiàng)目開發(fā)和經(jīng)營(yíng)，房地產(chǎn)綜合開發(fā)，對(duì)項(xiàng)目和企業(yè)進(jìn)行投資，參股和收購，物資貿(mào)易（國(guó)家限制和許可證的除外），房屋租賃。
合肥城投是合肥市國(guó)有資產(chǎn)管理委員會(huì)授權(quán)經(jīng)營(yíng)的國(guó)有公司，承擔(dān)著對(duì)授權(quán)經(jīng)營(yíng)范圍內(nèi)的國(guó)有資產(chǎn)進(jìn)行資產(chǎn)管理、資本運(yùn)作及對(duì)城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)進(jìn)行投融資的職能。本公司與合肥城投不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。
2、安徽銅峰電子股份有限公司
公司地址： 安徽省銅陵市石城大道中段978號(hào)
法定代表人：王曉云
注冊(cè)資本：人民幣56,436.9565萬元
公司類型：股份有限公司（上市）
成立日期：1996年8月8日
經(jīng)營(yíng)范圍：一般經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目：電工薄膜、金屬化膜、電容器、聚丙烯再生粒子、電力節(jié)能裝置、電子材料、元器件的生產(chǎn)、研究、開發(fā)、銷售及科技成果轉(zhuǎn)讓；化工產(chǎn)品、精細(xì)化工產(chǎn)品（不含危險(xiǎn)品）、金屬材料及制品（不含有色金屬和貴金屬）、機(jī)械設(shè)備、電子產(chǎn)品、家用電器、包裝材料、塑料膜（絕緣材料）、建材生產(chǎn)、銷售及加工服務(wù)。建筑智能化系統(tǒng)集成、安全防范系統(tǒng)工程的設(shè)計(jì)、施工與維護(hù)，計(jì)算機(jī)系統(tǒng)集成及信息技術(shù)服務(wù)，LED用封裝支架生產(chǎn)、銷售，LED用封裝支架材料銷售。
3、安徽合匯金源科技有限公司
注冊(cè)地址：安徽省合肥市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)云谷路翠微路6號(hào)海恒大廈806室
企業(yè)類型：有限責(zé)任公司（自然人投資或控股的法人獨(dú)資）
注冊(cè)資本：15,900萬元
成立日期：2014 年 10 月 31 日
法定代表人：程春平
經(jīng)營(yíng)范圍：超級(jí)電容器、模組系統(tǒng)的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售，儲(chǔ)能系統(tǒng)、新型電子元器件及材料的生產(chǎn)、銷售，自營(yíng)和代理各類商品和技術(shù)進(jìn)出口業(yè)務(wù)（國(guó)家限定企業(yè)經(jīng)營(yíng)或禁止進(jìn)出口的商品和技術(shù)除外）。
合匯金源設(shè)立時(shí)注冊(cè)資本為3，000萬元。2016年6月，根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展需要，本公司以實(shí)物資產(chǎn)及貨幣方式將合匯金源注冊(cè)資本增加至15，900萬元。本公司持有合匯金源 100%的股權(quán)。
三、本次合作的主要內(nèi)容
1、投資項(xiàng)目：合匯金源“新材料、新能源及高端元器件研發(fā)產(chǎn)業(yè)基地項(xiàng)目”。
2、投資金額及期限：人民幣現(xiàn)金23,100 萬元，投資期限自項(xiàng)目建設(shè)期起始日之日起10年。
3、持股比例：合肥城投以現(xiàn)金23,100萬元對(duì)合匯金源進(jìn)行增資，增資款項(xiàng)一次性或分期繳付。本次23,100萬元增資款項(xiàng)中15,100萬元將增加合匯金源注冊(cè)資本，8,000萬元計(jì)入資本公積。本次增資完成后，合匯金源注冊(cè)資本將由目前的15,900萬元增加至31,000萬元，本公司將占合匯金源注冊(cè)資本的51.29%，合肥城投將占合匯金源注冊(cè)資本的48.71%（增資后的出資額及股權(quán)比例，最終以地方有權(quán)監(jiān)督管理部門確認(rèn)的結(jié)果為準(zhǔn)）。
4、投后管理：增資完成后，合肥城投不向合匯金源委派董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員，股東會(huì)是合匯金源最高權(quán)力機(jī)構(gòu)。
5、投資回收：
項(xiàng)目建設(shè)期屆滿后，合肥城投以減資或本公司回購方式實(shí)現(xiàn)投資回收。合肥城投如以減資方式退出，合匯金源將在2020年減少投資額度10,000萬元，2025年減少投資額度13,100萬元。如以回購方式，本公司將對(duì)本次 23,100 萬元的增資分兩期進(jìn)行回購，其中 2020 年回購 10,000 萬元，2025年回購 13,100 萬元。
6、投資收益：
投資期限內(nèi)合肥城投的平均年化投資收益率為 1.29%（由于營(yíng)改增稅率調(diào)整，利率由原1.272%調(diào)整到1.29%），每年通過現(xiàn)金分紅、回購溢價(jià)等方式實(shí)現(xiàn)。合肥城投每年的投資收益=合肥城投實(shí)際投資（即合肥城投本次增資 2.31 億元＋合肥城投實(shí)際追加投資（如有）-合肥城投已收回的投資本金）×投資收益率。在每個(gè)年度內(nèi)合肥城投應(yīng)當(dāng)獲得的投資收益=該年度的投資收益+以前年度內(nèi)應(yīng)
得未得的投資收益。項(xiàng)目建設(shè)期為2年，投資收益自建設(shè)期起始之日開始計(jì)算。
四、對(duì)公司的影響
本次合肥城建對(duì)合匯金源的增資，為合匯金源未來幾年的建設(shè)與發(fā)展提供了充足的資金保障，有利于降低公司財(cái)務(wù)成本，促進(jìn)新材料、新能源及高端元器件研發(fā)產(chǎn)業(yè)基地項(xiàng)目早日建成投產(chǎn)，提升公司超級(jí)電容器等高端元器件市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，增加經(jīng)濟(jì)效益。
五、其他
董事會(huì)同時(shí)授權(quán)公司董事長(zhǎng)與合作方簽署相關(guān)協(xié)議，并授權(quán)公司經(jīng)營(yíng)層辦理與本次增資相關(guān)的手續(xù)。
特此公告。
                                                                                                                                      安徽銅峰電子股份有限公司董事會(huì)
                                                                                                                                                 2016年7月28日