證券代碼：600237     證券簡稱：銅峰電子    編號：臨2007-006

安徽銅峰電子股份有限公司收購股權(quán)關(guān)聯(lián)交易公告

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

重要內(nèi)容提示：
● 本公司擬收購控股股東安徽銅峰電子（集團）公司持有的銅陵市銅峰房地產(chǎn)開發(fā)有限公司1800萬元股份，收購?fù)瓿珊螅竟緦⒄荚摴竟煞菘倲?shù)的60%。
●銅陵市銅峰房地產(chǎn)開發(fā)公司系本公司控股股東安徽銅峰電子（集團）公司與本公司股東銅陵市天時光電材料有限責(zé)任公司共同投資設(shè)立的房地產(chǎn)開發(fā)公司，安徽銅峰電子（集團）公司持有銅陵市銅峰房地產(chǎn)開發(fā)公司2850萬元股份，占該公司股份總數(shù)的95%，銅陵市天時光電材料有限公司持有銅陵市銅峰房地產(chǎn)開發(fā)公司150萬元股份，占該公司股份總數(shù)的5%。
●安徽銅峰電子（集團）公司持有本公司18.35%股份，為本公司控股股東，銅陵市天時光電材料有限責(zé)任公司持有本公司4.66%股份，故本次交易屬于關(guān)聯(lián)交易。因本次關(guān)聯(lián)交易金額未達到本公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)絕對值5%以上，根據(jù)公司章程相關(guān)規(guī)定，本次關(guān)聯(lián)交易無需提交股東大會審議。
●關(guān)聯(lián)人回避：關(guān)聯(lián)方董事陳升斌、程榮順、馬永新、周效毛、王守信對該項議案執(zhí)行回避表決。

一、關(guān)聯(lián)交易概述：
本公司經(jīng)與安徽銅峰電子（集團）公司（以下簡稱銅峰集團）協(xié)商,擬收購銅峰集團所持有的銅陵市銅峰房地產(chǎn)開發(fā)有限公司(以下簡稱“銅峰房地產(chǎn)公司”)1800萬元股份,占銅峰房地產(chǎn)公司股份總數(shù)的60%。
因銅峰集團持有本公司18.35%的股份，為本公司控股股東，依據(jù)有關(guān)規(guī)定，以上收購股權(quán)事項構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。因本次關(guān)聯(lián)交易金額未達到本公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)絕對值5%以上，根據(jù)公司章程相關(guān)規(guī)定，本次關(guān)聯(lián)交易無需提交股東大會審議。
2007年3月15日，本公司召開第四屆董事會第十二次會議，會議應(yīng)到董事11人，實到董事10人，獨立董事謝朝華委托獨立董事范成高代為行使表決權(quán)。會議以6票贊成，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過《關(guān)于收購銅陵市銅峰房地產(chǎn)開發(fā)有限公司股權(quán)的議案》,因該議案涉及關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)方5名董事：陳升斌、程榮順、馬永新、王守信、周效毛對該項議案執(zhí)行了回避表決。本公司獨立董事謝朝華、韋偉、范成高、張本照同意該關(guān)聯(lián)交易，并就該關(guān)聯(lián)交易發(fā)表獨立意見，認(rèn)為本次關(guān)聯(lián)交易的表決程序符合有關(guān)規(guī)定，本次關(guān)聯(lián)交易對本公司及全體股東是公平的，不存在損害全體股東合法權(quán)益的行為。

二、交易方介紹
銅峰房地產(chǎn)公司系控股股東銅峰集團與本公司股東銅陵市天時光電材料有限責(zé)任公司（以下簡稱“天時光電材料公司”）共同投資設(shè)立的房地產(chǎn)開發(fā)公司，銅峰集團持有銅峰房地產(chǎn)公司2850萬元股份，占該公司股份總數(shù)的95%;天時光電材料公司持有銅峰房地產(chǎn)公司150萬元股份，占該公司股份總數(shù)的5%。

（一）安徽銅峰電子（集團）公司
1、名稱：安徽銅峰電子（集團）公司
2、住所：安徽省銅陵市石城路168號
3、企業(yè)類型：國有企業(yè)
4、法定代表人：陳升斌
5、注冊資本：9006.5萬元
6、成立日期：1994年6月
7、稅務(wù)登記證號碼：340700151102143
8、主要業(yè)務(wù)：薄膜電容器、金屬化膜、聚丙烯薄膜制造；五金交電、儀器儀表、電子器件、工業(yè)生產(chǎn)資料代購代銷；百貨、紡織品、土特產(chǎn)品批零兼營，打字，復(fù)印，糧油及制品、煙、酒零售。
9、最近五年之內(nèi)中未受過行政處罰、刑事處罰；也無涉及與經(jīng)濟糾紛有關(guān)的重大民事訴訟或者仲裁。

（二）銅陵市銅峰房地產(chǎn)開發(fā)有限公司
1、名稱：銅陵市銅峰房地產(chǎn)開發(fā)有限公司
2、注冊資本：叁仟萬元整
3、法定代表人：陳升斌
4、住所：銅陵市銅官山區(qū)石城路168號
5、經(jīng)濟性質(zhì)：有限責(zé)任公司（非國有獨資）
6、經(jīng)營范圍：房地產(chǎn)開發(fā)（憑資質(zhì)經(jīng)營），房屋銷售、出租，建筑材料、水暖器材、塑料制品銷售。
7.營業(yè)執(zhí)照注冊號：3407001310096
8．成立日期：2004年7月5日
9.主要股東及各自持股比例：銅峰集團持有銅峰房地產(chǎn)公司2850萬元股份，占該公司股份總數(shù)的95%，天時光電材料公司持有銅峰房地產(chǎn)公司150萬元股份，占該公司股份總數(shù)的5%。

三、關(guān)聯(lián)交易主要內(nèi)容及定價情況
本公司擬收購銅峰集團持有的銅峰房地產(chǎn)公司1800萬元股份，占該公司股份總數(shù)的60%。銅峰集團對銅峰房地產(chǎn)公司以上部分股權(quán)享有完全獨立的權(quán)益，沒有設(shè)置任何質(zhì)押，未涉及任何爭議及訴訟。銅峰房地產(chǎn)公司另一股東天時光材料公司已放棄優(yōu)先受讓權(quán)。
本公司已聘請了具有證券從業(yè)資格的安徽國信資產(chǎn)評估有限責(zé)任公司及安徽華普會計師事務(wù)所，對銅峰房地產(chǎn)公司資產(chǎn)狀況進行了審計和評估。根據(jù)華普審字[2007]第0299號審計報告，截止2006年12月31日，銅峰房地產(chǎn)公司資產(chǎn)總計24,413,929.16元，所有者權(quán)益為8,199,380.18元; 2007年1月1日至2月28日，銅峰房地產(chǎn)公司資產(chǎn)總計39,731,979.72元，所有者權(quán)益為30,196,676.63元。2006年度，銅峰房地產(chǎn)公司共實現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入8,492,821.20,利潤總額374,999.98元，凈利潤252,170.94元。
安徽國信資產(chǎn)評估有限責(zé)任公司以2007年2月28日為評估基準(zhǔn)日，對銅峰房地產(chǎn)公司資產(chǎn)進行評估，評估結(jié)果為銅峰房地產(chǎn)公司賬面凈資產(chǎn)為3,019.67萬元，評估后凈資產(chǎn)為3,191.76萬元。根據(jù)以上審計及評估結(jié)果，本公司與銅峰集團達成協(xié)議，本公司擬出資1,915.056萬元收購銅峰集團持有的銅峰房地產(chǎn)公司1800萬元股份，本次收購?fù)瓿珊?，本公司將持有該公?0%股份。

四、本次關(guān)聯(lián)交易的目的以及對本公司的影響情況
本次收購可進一步拓寬公司經(jīng)營范圍,增加新的利潤增長點，提高公司盈利能力，對公司長遠(yuǎn)發(fā)展產(chǎn)生積極影響。

五、備查文件目錄
1、銅峰房地產(chǎn)公司及銅峰集團營業(yè)執(zhí)照
2、安徽華普會計師事務(wù)所華普審字[2007]第0299號審計報告
3、安徽國信資產(chǎn)評估有限公司皖國信評報字[2007]第103號評估報告

　安徽銅峰電子股份有限公司董事會
　　　　　　　　  2007年3月15日