證券代碼：600237     證券簡稱：銅峰電子    編號(hào)：臨2007-047

　　安徽銅峰電子股份有限公司第四屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議決議公告暨關(guān)于召開公司2007年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的會(huì)議通知

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　安徽銅峰電子股份有限公司（以下簡稱"本公司或公司"）第四屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議通知于2007年11月16日以專人送達(dá)、傳真方式發(fā)出，并于2007年11月21日以通訊表決方式召開。會(huì)議應(yīng)參加表決董事10人,實(shí)際參加表決董事10人,本次會(huì)議的通知和召開程序符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。經(jīng)與會(huì)董事認(rèn)真審議通過以下議案：
　　一、以10票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過關(guān)于轉(zhuǎn)讓徽商銀行股份有限公司股權(quán)的議案；
　　公司擬將持有的750萬元徽商銀行股份有限公司股份，分批轉(zhuǎn)讓給浙江博成投資有限公司，轉(zhuǎn)讓價(jià)格為每股不低于5.05元，轉(zhuǎn)讓總價(jià)款不低于3,787.50萬元，本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓若全部完成后，本公司將不再持有徽商銀行股份有限公司股份。本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓事宜尚需提交公司2007年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議批準(zhǔn)，公司董事會(huì)屆時(shí)將提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)經(jīng)理層辦理本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓的具體事宜。
　　本公司獨(dú)立董事謝朝華、韋偉、范成高、張本照均同意以上股權(quán)轉(zhuǎn)讓事宜，并就股權(quán)轉(zhuǎn)讓事宜發(fā)表獨(dú)立意見，獨(dú)立董事認(rèn)為：本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓的表決程序符合有關(guān)規(guī)定；目前銀行類股權(quán)投資市場價(jià)格較高，公司在現(xiàn)階段分批轉(zhuǎn)讓持有的徽商銀行股份有限公司750萬元股權(quán)不僅可以為公司帶來較好的收益，也將有利于公司清理與主營業(yè)務(wù)不相關(guān)聯(lián)的其他投資業(yè)務(wù)，以全力發(fā)展主營業(yè)務(wù)，對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況及經(jīng)營成果無不良影響；本次轉(zhuǎn)讓股權(quán)定價(jià)依據(jù)評(píng)估后的凈資產(chǎn)并參考了市場價(jià)格，對(duì)本公司及全體股東是公平的，不存在損害全體股東合法權(quán)益的行為。
　　該議案詳細(xì)內(nèi)容見本公司 "關(guān)于轉(zhuǎn)讓徽商銀行股份有限公司股權(quán)的公告"
　　二、以10票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過關(guān)于成立杭州銅峰信息科技有限公司（暫定名）的議案；
　　本公司將在杭州設(shè)立全資子公司--杭州銅峰信息科技有限公司（暫定名），該公司注冊(cè)資本擬為300萬元，由本公司以貨幣出資300萬元，杭州銅峰信息科技有限公司（暫定名）經(jīng)營范圍擬為：計(jì)算機(jī)軟硬件的技術(shù)開發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)，樓宇智能化系統(tǒng)的設(shè)計(jì)與施工，安全技術(shù)防范工程的設(shè)計(jì)、施工與維修，計(jì)算機(jī)系統(tǒng)集成，網(wǎng)絡(luò)布線，設(shè)計(jì)、安裝、維修叁級(jí)（含）以下電視監(jiān)控報(bào)警系統(tǒng)，網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、電子產(chǎn)品、計(jì)算機(jī)軟硬件銷售。
　　該公司具體名稱、注冊(cè)資本數(shù)及經(jīng)營范圍以工商登記為準(zhǔn)。
　　三、以10票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過關(guān)于聘任李駿女士為公司證券事務(wù)代表的議案；
　　李駿女士個(gè)人簡歷見附件1。
　　四、以10票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過關(guān)于召開2007年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的有關(guān)事宜。
　　（一）會(huì)議時(shí)間：2007年 12月10日上午十時(shí)
　?。ǘ?huì)議地點(diǎn)：公司辦公樓四樓3號(hào)會(huì)議室
　　（三）擬審議事項(xiàng)：
　　1、審議修改公司章程的議案；
　　針對(duì)本公司章程第一百二十條有關(guān)內(nèi)容不符合《上市公司章程指引》的要求，本公司擬對(duì)公司章程第一百二十條作如下修訂，修改公司章程事宜已經(jīng)公司第四屆董事會(huì)第十四次會(huì)議審議通過。
　　第一百二十條原內(nèi)容： 董事會(huì)決議表決方式為：董事會(huì)作出決議應(yīng)經(jīng)全體董事的過半數(shù)通過。每名董事有一票表決權(quán)。董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議在保障董事充分表達(dá)意見的前提下，可以用傳真方式進(jìn)行并作出決議，并由參會(huì)董事簽字。
　　擬修訂為： 董事會(huì)決議表決方式為書面表決方式。董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議在保障董事充分表達(dá)意見的前提下，可以用傳真方式進(jìn)行并作出決議，并由參會(huì)董事簽字。
　　2、審議關(guān)于轉(zhuǎn)讓徽商銀行股份有限公司股權(quán)的議案。
　　（四）出席會(huì)議對(duì)象：
　　1、截止2007年12月6日交易結(jié)束后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的本公司全體股東,股東因故不能出席會(huì)議可委托代理人出席；
　　2、本公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員。
　?。ㄎ澹┏鱿瘯?huì)議登記方法：
　　1、自然人股東須持本人身份證原件及復(fù)印件、股東賬戶卡；
　　2、由代理人代表自然人股東出席本次會(huì)議的，應(yīng)出示委托人身份證復(fù)印件、委托人股東賬戶卡、有委托人親筆簽署的授權(quán)委托書（授權(quán)委托書格式見附件2）、代理人本人身份證原件及復(fù)印件；
　　3、由法定代表人代表法人股東出席本次會(huì)議的，應(yīng)出示營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、本人身份證原件及復(fù)印件、股東賬戶卡；
　　4、由非法定代表人的代理人代表法人股東出席本次會(huì)議的，應(yīng)出示營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、本人身份證原件及復(fù)印件、加蓋法人印章或法定代表人簽署的書面委托書、股東賬戶卡；
　　5、異地股東可以信函或傳真方式登記；
　　6、登記時(shí)間：2007年12月7日 上午8:20 -11:30 下午1:00-4:30
　　未登記不影響股權(quán)登記日登記在冊(cè)的股東出席股東大會(huì)；
　　7、登記地點(diǎn)：銅峰電子董事會(huì)秘書處；
　　8、會(huì)期半天，與會(huì)股東食宿、交通費(fèi)自理；
　　9、公司聯(lián)系地址：安徽省銅陵市石城路大道中段978號(hào)   郵編：244000
　　聯(lián)系電話：0562-2819178   傳真：0562-2831965   聯(lián)系人：胡嵐南 李 駿
　　特此公告。

　　安徽銅峰電子股份有限公司董事會(huì)
　　2007年11月21日

　　附件1：個(gè)人簡歷
　　李駿女士：1976年9月出生，大專學(xué)歷，經(jīng)濟(jì)師。從2000年公司上市至今在安徽銅峰電子股份有限公司證券部、董事會(huì)秘書處從事信息披露工作，2007年取得董事會(huì)秘書資格證書。
　　附件2：授權(quán)委托書
　　授 權(quán) 委 托 書
　　本人（本公司）作為安徽銅峰電子股份有限公司股東,委托             先生
　　（女士）代表本人（本公司）出席定于 2007年12月 10 日召開的安徽銅峰電子股份有限公司  2007年第一次臨時(shí)  股東大會(huì)，行使審議、表決和簽署會(huì)議文件的股東權(quán)利。
　　序號(hào) 會(huì)議審議事項(xiàng) 贊 成 反 對(duì)  棄 權(quán)  備注
　　一 審議修改公司章程的議案    
　　二 審議關(guān)于轉(zhuǎn)讓徽商銀行股份有限公司股權(quán)的議案    
　　注：1、上述審議事項(xiàng)，委托人可以在"贊成"、"反對(duì)"或"棄權(quán)"方框內(nèi)劃"√"做出投票指示。2、委托人未做出任何投票指示，則受托人可以按照自己的意愿表決。3、本授權(quán)委托書的剪報(bào)、復(fù)印件或按以上格式自制均有效。
　　委托人簽名（或蓋章）:    
　　委托人身份證號(hào)碼（或法定代表人身份證號(hào)碼）：
　　委托人持股數(shù)：                      委托人股東賬號(hào)：
　　受托人簽名：                        受托人身份證號(hào)碼：
　　委托日期： 2007 年 12 月  日