證券代碼：600237      證券簡稱：銅峰電子      編號：臨2016-023

安徽銅峰電子股份有限公司

第七屆董事會第九次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、董事會會議召開情況

1、本次董事會會議的召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定。

2、本次董事會會議于2016年6月10日以書面和傳真方式向公司全體董事發(fā)出會議通知和會議文件。

3、本次董事會會議于2016年6月16日以通訊表決方式召開。

4、本次董事會會議應參加表決董事7人，實際參加表決董事7人。

二、董事會會議審議情況

1、審議通過關于對全資子公司---安徽合匯金源科技有限公司增資的議案;

安徽合匯金源科技有限公司(以下簡稱“合匯金源”)原注冊資本為人民幣 3000 萬元，截至目前實繳資本為 1920 萬元，其余 1080萬元注資尚未到位。為促進合匯金源超級電容器項目的發(fā)展，公司擬以實物資產(chǎn)及部分現(xiàn)金增加并補足合匯金源注冊資本。根據(jù)中水致遠資產(chǎn)評估有限公司出具的中水致遠評報字【2016】第2343號資產(chǎn)評估報告，截止評估基準日2016年4月30日，公司擬用于增資的四條電容薄膜生產(chǎn)線及相關配套設備賬面價值合計8732萬元，評估價值為13951萬元。公司將以設備評估作價人民幣13951萬元，并補充注入現(xiàn)金29萬元，將合匯金源注冊資本增加至15900萬元。

董事會同時授權公司經(jīng)營層辦理與本次增資相關的手續(xù)。

本議案同意7票，反對0票，棄權0票。

2、審議通過關于向興業(yè)銀行股份有限公司合肥分行申請綜合授信的議案。

    根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營需要，公司擬向興業(yè)銀行股份有限公司合肥分行申請綜合授信人民幣壹億元整，期限一年。

本議案同意7票，反對0票，棄權0票。

特此公告！

                               安徽銅峰電子股份有限公司董事會

                                       2016年6月18日