證券代碼：600237       證券簡稱：銅峰電子        公告編號：2020-019

安徽銅峰電子股份有限公司

2019年年度股東大會決議公告

重要內(nèi)容提示：

l 本次會議是否有否決議案：無

一、 會議召開和出席情況

(一) 股東大會召開的時間：2020年5月19日

(二) 股東大會召開的地點：安徽省銅陵市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)翠湖三路399號銅峰工業(yè)園公司辦公樓一樓二號接待室 

(三) 出席會議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定,大會主持情況等。

本次會議由公司董事會召集，表決方式為現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。本次會議的召開符合《公司法》、《證券法》、《上市公司股東大會規(guī)則》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，現(xiàn)場會議由唐忠民董事長主持。

(五) 公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況

1、 公司在任董事6人，出席3人，董事應(yīng)卓軒先生、獨立董事李良彬先生、文東華先生因工作原因無法出席會議；

2、 公司在任監(jiān)事3人，出席3人，公司全體監(jiān)事出席了本次會議；

3、 公司董事會秘書徐文煥先生出席了本次會議；公司高級管理人員方夕剛先生、蔣金偉先生、李百軍先生、林政先生列席了本次會議。

二、 議案審議情況

(一) 非累積投票議案

1、 議案名稱：審議公司2019年度董事會工作報告

審議結(jié)果：通過

表決情況：

2、 議案名稱：審議公司2019年度監(jiān)事會工作報告

審議結(jié)果：通過

表決情況：

3、 議案名稱：審議公司2019年度報告及摘要

審議結(jié)果：通過

表決情況：

4、 議案名稱：審議公司2019年度財務(wù)決算報告及2020年財務(wù)預(yù)算報告

審議結(jié)果：通過

表決情況：

5、 議案名稱：審議關(guān)于計提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備情況的議案

審議結(jié)果：通過

表決情況：

6、 議案名稱：審議公司2019年度利潤分配預(yù)案

審議結(jié)果：通過

表決情況：

7、 議案名稱：審議關(guān)于續(xù)聘會計師事務(wù)所的議案

審議結(jié)果：通過

表決情況：

8、 議案名稱：審議關(guān)于公司董事、監(jiān)事及高級管理人員2019年度薪酬結(jié)算的議案

審議結(jié)果：通過

表決情況：

9、 議案名稱：審議2020年度董事、監(jiān)事及高級管理人員薪酬的議案

審議結(jié)果：通過

表決情況：

10、 議案名稱：審議關(guān)于修改公司章程及附件的議案

審議結(jié)果：通過

表決情況：

 (二) 涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

(三) 關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明

1、本次會議還聽取了2019年度獨立董事述職報告。

2、審議關(guān)于修改公司章程及其附件的議案屬于特別決議事項，已經(jīng)出席本次股東大會所持表決權(quán)三分之二以上贊成票通過。

三、 律師見證情況

1、 本次股東大會見證的律師事務(wù)所：安徽安泰達(dá)律師事務(wù)所

律師：潘平、劉彥錦

2、 律師見證結(jié)論意見：

本次股東大會的通知、召集、召開程序、表決方式及決議內(nèi)容均符合《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司股東大會規(guī)則》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》以及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，本次會議所形成的決議合法有效。

四、 備查文件目錄

1、 經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會印章的股東大會決議；

2、 經(jīng)見證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書；

3、 本所要求的其他文件。

安徽銅峰電子股份有限公司

2020年5月20日