證券代碼：600237     證券簡稱：銅峰電子   編號：臨2003-008
安徽銅峰電子股份有限公司
第三屆董事會第一次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
安徽銅峰電子股份有限公司第三屆董事會第一次會議于2003年4月26日在公司辦公樓四樓3號會議室召開。會議應到董事15人，實到董事12人，董事張華委托董事陳升斌代為行使表決權，董事王超委托董事田守能代為行使表決權，董事謝朝華委托董事劉建成華代為行使表決權，高管人員以及見證律師列席了會議，本次會議的通知和召開程序符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定。經(jīng)與會董事認真討論，形成以下決議：
1、審議通過關于選舉公司董事長、副董事長的議案
選舉陳升斌為第三屆董事會董事長，任期三年；選舉為程榮順第三屆董事會副董事長，任期三年,以上人員簡歷見附件。
2、審議通過關于聘任公司總經(jīng)理、董事會秘書的議案
董事會聘任馬永新先生為公司總經(jīng)理和董事會聘任周小平先生為公司董事會秘書,以上人員簡歷見附件。
3、審議通過關于聘任公司副總經(jīng)理、財務負責人的議案
聘任顏世明、王守信、方大明、方夕剛、程春平為公司副總經(jīng)理，聘期限三年；聘任方大明先生為公司財務負責人，聘期限三年；公司獨立董事發(fā)表獨立意見，同意以上議案。
以上人員簡歷及獨立董事發(fā)表的有關人員聘任的意見見附件。
4、審議通過2003年第一季度財務報告；
5、審議通過關于《安徽銅峰電子股份有限公司董事會議事規(guī)則》的議案；
6、審議通過關于《安徽銅峰電子股份有限公司總經(jīng)理辦公會會議事規(guī)則》的議案；
7、審議通過關于安徽銅峰電子股份有限公司《信息披露制度》的議案；
8、審議通過關于安徽銅峰電子股份有限公司《獨立董事工作制度》的議案；        
9、審議通過關于成立電容器用薄膜三分公司及企業(yè)組織機構的議案；
10、審議通過關于修改與安徽銅峰電子（集團）公司簽訂有《綜合服務協(xié)議》的議案。
該協(xié)議由本公司于2001年7月1日與安徽銅峰電子（集團）公司簽訂的，有效期限3年，服務內(nèi)容包括：安徽銅峰電子（集團）公司向本公司提供水、電、氣（金額22萬元）后勤綜合服務。但由于本公司現(xiàn)已具備了水、電、氣自給條件，故終止《綜合服務協(xié)議》中關于安徽銅峰電子（集團）公司提供水、電、氣
服務，減少關聯(lián)交易。
特此公告。

安徽銅峰電子股份有限公司董事會
                                     2003年4月26日