證券代碼：600237     證券簡稱：銅峰電子    編號：臨2009-010

安徽銅峰電子股份有限公司

第五屆董事會第二次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

安徽銅峰電子股份有限公司（以下簡稱“本公司”）第五屆董事會第二次會議通知于2009年6月3日以專人送達、傳真方式發(fā)出，并于2009年6月8日以通訊表決方式召開。會議應參加表決董事7人,實際參加表決董事7人,本次會議的通知和召開程序符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定。經與會董事認真審議，通過以下議案：

1、以7票贊成、0票反對、0票棄權，審議通過本公司向徽商銀行銅陵北京路支行申請綜合授信4000萬元的議案。

2、以7票贊成、0票反對、0票棄權，逐項審議通過關于為控股子公司貸款提供擔保的議案。

本次將為控股子公司----安徽銅愛電子材料有限公司、銅陵市三科電子有限責任公司、銅陵市峰華電子有限公司、安徽銅峰盛達化學有限公司在徽商銀行銅陵北京路支行流動資金貸款2000萬元、600萬元、500萬元、600萬元人民幣提供擔保；并為安徽銅愛電子材料有限公司在銅陵銅都農村合作銀行北京路支行開具銀行承兌匯票1000萬元人民幣提供擔保、為銅陵市三科電子有限責任公司在銅陵銅都農村合作銀行北京路支行開具銀行承兌匯票1000萬元人民幣提供擔保。以上擔保期限均為一年，擔保方式為連帶責任擔保。該議案詳細內容見本公司對外提供擔保的公告。

特此公告

                             安徽銅峰電子股份有限公司董事會

                                                                          二00九年六月八日