安徽銅峰電子股份有限公司

第六屆董事會(huì)第三十次會(huì)議決議公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

1、本次董事會(huì)會(huì)議的召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

2、本次董事會(huì)會(huì)議于2015年7月16日以書面和傳真方式向公司全體董事發(fā)出會(huì)議通知和會(huì)議文件。

3、本次董事會(huì)會(huì)議于2015年7月20日以通訊表決方式召開。

4、本次董事會(huì)會(huì)議應(yīng)參加表決董事7人，實(shí)際參加表決董事7人。

二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

1、審議通過關(guān)于向遠(yuǎn)東國際租賃有限公司融資的議案。

為進(jìn)一步增加融資渠道，降低公司融資成本，同意公司通過“售后回租賃”和“委托貸款”方式向遠(yuǎn)東國際租賃有限公司進(jìn)行融資，融資額度在人民幣壹億元內(nèi)，期限3 年。董事會(huì)同時(shí)授權(quán)董事長，在上述1億元融資額度內(nèi)與遠(yuǎn)東國際租賃有限公司簽署與本次融資相關(guān)的法律文件。該議案詳細(xì)內(nèi)容見公司“關(guān)于向遠(yuǎn)東國際租賃有限公司融資的公告”。

本議案同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

2、審議通過關(guān)于向興業(yè)銀行有限公司合肥分行申請(qǐng)綜合授信的議案。

根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營需要，同意公司向興業(yè)銀行有限公司合肥分行申請(qǐng)綜合授信人民幣陸仟萬元整，期限一年。

本議案同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

特此公告。

                               安徽銅峰電子股份有限公司董事會(huì)

                                            2015年7月21日