證券代碼：600237     證券簡(jiǎn)稱：銅峰電子    編號(hào)：臨2007-037

安徽銅峰電子股份有限公司
第四屆董事會(huì)第十七次會(huì)議決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

安徽銅峰電子股份有限公司第四屆董事會(huì)第十七次會(huì)議通知于2007年8月13日以專人送達(dá)、傳真方式發(fā)出，并于2007年8月23日在公司辦公樓四樓3號(hào)會(huì)議室召開(kāi)。會(huì)議由董事長(zhǎng)陳升斌主持，會(huì)議應(yīng)到董事10人，實(shí)到董事9人，獨(dú)立董事謝朝華先生委托獨(dú)立董事范成高先生代為行使表決權(quán)，高管人員以及見(jiàn)證律師列席了會(huì)議。本次會(huì)議的通知和召開(kāi)程序符合《中華人民共和國(guó)公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。與會(huì)董事經(jīng)過(guò)認(rèn)真審議，形成以下決議：
1、以10票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)公司2007年半年度報(bào)告及摘要。
2、以10票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)關(guān)于對(duì)公司部分地塊進(jìn)行收儲(chǔ)的議案。
根據(jù)銅陵市委、市政府對(duì)本公司所屬石城大道兩側(cè)工業(yè)土地的戰(zhàn)略部署和規(guī)劃要求，銅陵市土地局將對(duì)石城大道兩側(cè)內(nèi)的老工業(yè)廠區(qū)分步驟進(jìn)行收儲(chǔ)。為支持銅陵市委、市政府土地收儲(chǔ)工作，本公司現(xiàn)結(jié)合公司實(shí)際情況,擬向銅陵市土地局報(bào)請(qǐng)收儲(chǔ)公司三塊土地,分別為：南廠區(qū)銅國(guó)用（2005）第42054號(hào)部分土地（約18737.75平方米）、北廠區(qū)銅國(guó)用（2004）第44318號(hào)地（約25641.6平方米）、銅國(guó)用（2007）第41401號(hào)地（約6834.07平方米）。本次土地收儲(chǔ)價(jià)格將由銅陵市土地收購(gòu)儲(chǔ)備中心聘請(qǐng)?jiān)u估機(jī)構(gòu)對(duì)擬收儲(chǔ)地塊進(jìn)行評(píng)估后確認(rèn)。
為保證該地塊收儲(chǔ)工作順利實(shí)施，公司董事會(huì)授權(quán)公司經(jīng)營(yíng)班子具體負(fù)責(zé)此次地塊收儲(chǔ)工作的相關(guān)事宜。
3、以10票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)設(shè)立基建部。
4、以10票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)關(guān)于土地使用權(quán)質(zhì)押的議案
經(jīng)本公司第四屆董事會(huì)第五次會(huì)議、第十次會(huì)議審議通過(guò)，本公司為控股子公司---安徽銅愛(ài)電子材料有限公司向中國(guó)工商銀行銅陵分行借款6000萬(wàn)元人民幣提供擔(dān)保，擔(dān)保期限為5年。現(xiàn)根據(jù)中國(guó)工商銀行銅陵分行的要求，本公司擬將銅峰電子工業(yè)園不超過(guò)40畝的土地使用權(quán)質(zhì)押給中國(guó)工商銀行銅陵分行，用于安徽銅愛(ài)電子材料有限公司貸款的質(zhì)押擔(dān)保，本次質(zhì)押期至2011年8月4日止。
5、以10票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)關(guān)于聘任徐文煥先生為公司董事會(huì)秘書的議案。
鑒于本公司原董事會(huì)秘書周小平先生已于2007年8月1向董事會(huì)申請(qǐng)辭職，為保證公司董事會(huì)相關(guān)工作的正常進(jìn)行，現(xiàn)聘任徐文煥先生為公司董事會(huì)秘書，任期同第四屆董事會(huì)。
公司獨(dú)立董事認(rèn)真審閱了徐文煥先生的個(gè)人履歷及相關(guān)資料,認(rèn)為其符合法律、法規(guī)及《公司章程》中有關(guān)董事會(huì)秘書任職資格的規(guī)定，公司董事會(huì)選舉程序及表決結(jié)果符合相關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。徐文煥先生個(gè)人簡(jiǎn)歷附后。
特此公告！

                               安徽銅峰電子股份有限公司董事會(huì)
                                       2007年8月23日