證券代碼：600237     證券簡稱：銅峰電子    編號：臨2018-028

安徽銅峰電子股份有限公司

關于為控股子公司提供擔保的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內(nèi)容提示:

● 被擔保人：控股子公司-----銅陵市峰華電子有限公司；全資子公司----安徽銅峰世貿(mào)進出口有限公司

● 本次擔保金額及已實際為其提供的擔保余額:本次為銅陵市峰華電子有限公司申請綜合授信提供1,500萬元擔保,本公司已實際為該公司提供的擔保余額為900萬元；本次為安徽銅峰世貿(mào)進出口有限公司融資授信追加擔保400萬元，本公司已實際為該公司提供的擔保余額為1,071.70萬元。

● 本次擔保是否有反擔保:銅陵市峰華電子有限公司為其1,500萬元擔保提供反擔保。

● 對外擔?？傤~：5,227.26萬元人民幣（不含本次擔保）

● 對外擔保逾期的累計數(shù)量：無

一、擔保情況概述

本公司擬為控股子公司----銅陵市峰華電子有限公司（以下簡稱“峰華公司”）申請綜合授信提供1,500萬元擔保，擔保方式為連帶責任擔保，擔保期限為三年；為全資子公司----安徽銅峰世貿(mào)進出口有限公司（以下簡稱“世貿(mào)公司”）融資授信追加擔保400萬元，擔保方式為連帶責任擔保，擔保期限為兩年。

2018年10月24日，本公司以通訊表決方式召開第七屆董事會第三十一次會議，會議以7票贊成，0票反對，0票棄權，逐項審議通過了關于為控股子公司提供擔保的議案。根據(jù)《公司章程》相關規(guī)定，本次對外提供擔保不超過董事會審批權限，無須提交本公司股東大會批準。

二、被擔保人基本情況

1、銅陵市峰華電子有限公司

銅陵市峰華電子有限公司成立于2002年12月16日，公司類型為有限責任公司，公司住所為安徽省銅陵市經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)銅峰工業(yè)園，法定代表人為薛曉儉。峰華公司注冊資本為5,000萬元，其中本公司占該公司股份總額的98.76%。該公司主要從事石英晶體頻率器件開發(fā)、生產(chǎn)、銷售，電子器件的開發(fā)、生產(chǎn)、銷售，自營和代理各類商品和技術進出口業(yè)務（國家限定企業(yè)經(jīng)營或禁止進出口的商品和技術除外）。

截至2017年12月31日，峰華公司資產(chǎn)總額為7,956.43萬元，負債總額為4,734.42萬元，所有者權益3,222.01萬元，2017年實現(xiàn)營業(yè)收入3,683.63萬元，凈利潤319.04萬元（以上數(shù)據(jù)經(jīng)審計）。

截至2018年6月30日，峰華公司資產(chǎn)總額為7,922.33萬元，負債總額為4,473.42萬元，所有者權益3,448.91萬元。2018年1-6月實現(xiàn)營業(yè)收入2,463.71萬元，凈利潤226.90萬元（以上數(shù)據(jù)未經(jīng)審計）。

2、安徽銅峰世貿(mào)進出口有限公司

安徽銅峰世貿(mào)進出口有限公司成立于2008年4月29日，公司類型為有限責任公司（非自然人投資或控股的法人獨資），公司住所為安徽省銅陵市翠湖三路西段399號，法定代表人為方夕剛。世貿(mào)公司注冊資本為4,000萬元，為本公司獨家出資設立的全資子公司,該公司經(jīng)營范圍為：自營和代理各類商品和技術的進出口貿(mào)易業(yè)務，電子、化工、機械設備、汽車配件的進口、加工、補償貿(mào)易（國家限定經(jīng)營或禁止進出口商品和技術除外，涉及許可證或專項審批的憑有效證明經(jīng)營）。

截至2017年12月31日，世貿(mào)公司資產(chǎn)總額為9,957.30萬元，負債總額為6,454.29萬元，所有者權益3,503.02萬元，2017年實現(xiàn)營業(yè)收入15,786.76萬元，凈利潤9.82萬元（以上數(shù)據(jù)經(jīng)審計）。

截至2018年6月30日，世貿(mào)公司資產(chǎn)總額為11,250.28萬元，負債總額為7,523.12萬元，所有者權益3,727.17萬元。2018年1-6月實現(xiàn)營業(yè)收入7,946.80萬元，凈利潤224.15萬元（以上數(shù)據(jù)未經(jīng)審計）。

三、擔保協(xié)議的主要內(nèi)容

本公司擬為控股子公司峰華公司向中國建設銀行銅陵分行申請綜合授信500萬元以及向徽商銀行銅陵分行申請綜合授信1,000萬元提供擔保，擔保方式為連帶責任擔保，擔保期限為三年。

本公司擬為全資子公司世貿(mào)公司在中國建設銀行銅陵分行融資授信追加擔保400萬元，擔保方式為連帶責任擔保，擔保期限兩年。

以上擔保具體業(yè)務要素以公司屆時與銀行簽訂的有關合同文本為準。

四、董事會意見

本次為控股子公司----峰華公司提供擔保的貸款資金將用于該公司的生產(chǎn)經(jīng)營及補充流動資金，資金用途合理。為有效控制本公司對外擔保風險，峰華公司為本公司出具了反擔保承諾函，承諾如果本公司因履行上述擔保義務受到損失，愿意承擔反擔保責任，為本公司提供足額補償。本公司在峰華公司權益比例為98.76%，本公司對峰華公司擁有絕對控制權，提供擔保符合公司的經(jīng)營發(fā)展策略，相關風險可以控制。

本次為全資子公司世貿(mào)公司提供擔保，將主要用于滿足該公司在代理本公司相關進出口業(yè)務中對資金需求，以保障本公司生產(chǎn)經(jīng)營的需要,有利于本公司生產(chǎn)經(jīng)營的平穩(wěn)運行。

五、累計對外擔保數(shù)量及逾期擔保的數(shù)量

截至目前，本公司累計對外擔保總額為5,227.26萬元人民幣（不含本次擔保），占本公司2017年度經(jīng)審計凈資產(chǎn)的 4.23%，以上擔保全部系對控股子公司的擔保。本公司無逾期對外擔保。

六、備查文件目錄

1、峰華公司、世貿(mào)公司營業(yè)執(zhí)照復印件及最近一年一期財務報表；

2、峰華公司反擔保承諾函。

特此公告。

                                    安徽銅峰電子股份有限公司董事會

                                                                               2018年10月26日