證券代碼：600237     證券簡稱：銅峰電子    編號(hào)：臨2018-022

安徽銅峰電子股份有限公司2018年半年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

l  公司募集資金存放符合公司規(guī)定

l  公司募集資金使用是否符合承諾進(jìn)度：募集資金投資項(xiàng)目智能電網(wǎng)用新型薄膜材料技改項(xiàng)目及新能源用新型薄膜材料項(xiàng)目的首條生產(chǎn)線均已在2015年10月達(dá)到可使用狀態(tài)，目前生產(chǎn)線運(yùn)行穩(wěn)定。

一、募集資金基本情況

經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可[2012]1327號(hào)文核準(zhǔn)，安徽銅峰電子股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2013年1月23日以非公開發(fā)行股票的方式向10名特定投資者發(fā)行了164,369,565股人民幣普通股（A股）。根據(jù)華普天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（北京）有限公司出具的《驗(yàn)資報(bào)告》（驗(yàn)字[2013]0345號(hào)），本次發(fā)行共計(jì)募集貨幣資金人民幣756,099,999.00元，扣除與發(fā)行有關(guān)的費(fèi)用人民幣38,984,999.95元，公司實(shí)際募集資金凈額為人民幣717,114,999.05元，以上募集資金已于2013年1月29日劃入公司募集資金專項(xiàng)賬戶（以上詳見2013年2月2日在公司指定信息披露報(bào)刊和上海證券交易所網(wǎng)站公告）。

截止2018年6月30日，公司募集資金使用情況如下：

（1）募集資金投資項(xiàng)目

截止2018年6月30日，公司累計(jì)投入募集資金項(xiàng)目32,793.51萬元，其中：智能電網(wǎng)用新型薄膜材料技改項(xiàng)目共投入12,714.99萬元，新能源用薄膜材料技改項(xiàng)目共投入20,078.52萬元。

智能電網(wǎng)用新型薄膜材料技改項(xiàng)目的首條生產(chǎn)線已于2014年8月下旬投料聯(lián)動(dòng)一次性試車成功。新能源用新型薄膜材料項(xiàng)目的首條生產(chǎn)線由于前期國外設(shè)備到港時(shí)間推遲，以及優(yōu)化部分工序的原因，投產(chǎn)時(shí)間比原計(jì)劃延期，項(xiàng)目首條生產(chǎn)線2015年2月開始投料試生產(chǎn)。截止2015年10月，以上兩條募集資金項(xiàng)目生產(chǎn)線均已達(dá)到可使用狀態(tài)，目前生產(chǎn)線運(yùn)行穩(wěn)定。

（2）補(bǔ)充公司流動(dòng)資金

為提高資金的使用效率，降低公司財(cái)務(wù)費(fèi)用，2017年11月17日，本公司召開第七屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議、第七屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議，審議通過了關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案，公司決定繼續(xù)使用不超過3.6億元的閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，使用期限自董事會(huì)審議通過之日起計(jì)算不超過12個(gè)月。（詳見2017年11月18日在公司指定信息披露報(bào)刊和上海證券交易所網(wǎng)站公告）。隨后，公司共計(jì)從募集資金專戶劃出34,800萬元用于補(bǔ)充流動(dòng)資金。

綜上，截止2018年6月30日，公司共累計(jì)使用募集資金67,593.51萬元，其中募集資金補(bǔ)充流動(dòng)資金34,800萬元，尚未使用募集資金余額為4,443.16萬元（含利息收入325.17萬元），公司募集資金專戶目前余額為4,443.16萬元（含利息收入325.17萬元）。

二、募集資金管理情況

為規(guī)范本公司募集資金的管理和使用，根據(jù)中國證監(jiān)會(huì)發(fā)布的《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》及《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》等相關(guān)法律、法規(guī)的有關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際情況，公司于2013年7月修訂了《募集資金管理制度》，對(duì)募集資金的存儲(chǔ)、使用、監(jiān)督等做出了明確的規(guī)定，在制度上保證了募集資金的規(guī)范使用。

2013年2月25日，公司分別與交通銀行股份有限公司銅陵分行、中國工商銀行股份有限公司銅陵分行、中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司銅陵開發(fā)區(qū)支行、中國民生銀行股份有限公司杭州分行、興業(yè)銀行股份有限公司合肥徽州路支行及保薦人國信證券股份有限公司簽訂了《募集資金專戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議》（詳見2013年2月27日在公司指定信息披露報(bào)刊和上海證券交易所網(wǎng)站公告）。截止2018年6月30日，協(xié)議各方均按照《募集資金專戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議》的規(guī)定履行了相關(guān)職責(zé)。

截止2018年6月30日，募集資金存儲(chǔ)情況如下：

                                                單位：人民幣 萬元

三、本報(bào)告期募集資金的實(shí)際使用情況

截至2018年6月30日止，公司實(shí)際投入相關(guān)項(xiàng)目的募集資金款項(xiàng)共計(jì)人民幣32,793.51萬元，具體使用情況詳見附表1：募集資金使用情況對(duì)照表。

四、變更募投項(xiàng)目的資金使用情況

截至2018年6月30日止，公司未發(fā)生變更募投項(xiàng)目情況。

五、募集資金使用及披露中存在的問題

公司按照相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定和要求使用募集資金，并對(duì)募集資金使用情況及時(shí)進(jìn)行了披露，不存在募集資金使用及管理的違規(guī)情形。

特此公告。

         2018年8月18日