安徽銅峰電子股份有限公司

第六屆董事會(huì)第五次會(huì)議決議公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

安徽銅峰電子股份有限公司第六屆董事會(huì)第五次會(huì)議通知于2012年8月17日以專人送達(dá)、傳真方式發(fā)出，并于2012年8月27日以通訊表決方式召開(kāi)。會(huì)議應(yīng)參加表決董事7人，實(shí)際參加表決董事7人，本次會(huì)議的通知和召開(kāi)程序符合《中華人民共和國(guó)公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。經(jīng)與會(huì)董事認(rèn)真審議，形成以下決議：

一、以7票贊成,0票反對(duì),0票棄權(quán),審議通過(guò)關(guān)于計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案；

本公司2012年半年度計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備情況如下：

1、應(yīng)收款項(xiàng)壞賬準(zhǔn)備金

期初公司“應(yīng)收款項(xiàng)”計(jì)提的壞賬準(zhǔn)備金余額為32,470,859.93元，本期對(duì)應(yīng)收款項(xiàng)增提壞賬準(zhǔn)備金4,133,971.38元，本期減少共計(jì)3,544,607.40元，期末壞賬準(zhǔn)備金余額為33,060,223.91元。

2、存貨跌價(jià)準(zhǔn)備

公司期初存貨跌價(jià)準(zhǔn)備余額為49,726,692.68元，本期轉(zhuǎn)銷14,126,735.13元,期末余額為35,599,957.55元，本期轉(zhuǎn)銷的存貨跌價(jià)準(zhǔn)備系庫(kù)存商品及原材料已處置。

二、以7贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)公司2012年半年度報(bào)告及摘要。

特此公告！

                               安徽銅峰電子股份有限公司董事會(huì)

                                             2012年8月27日