安徽銅峰電子股份有限公司

第五屆董事會(huì)第十五會(huì)議決議公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

安徽銅峰電子股份有限公司第五屆董事會(huì)第十五次會(huì)議通知于2011年4月18日以專人送達(dá)、傳真方式發(fā)出，并于2011年4月22日在銅陵經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)銅峰工業(yè)園鍍膜分公司二樓會(huì)議室召開。會(huì)議由董事長王曉云先生主持，會(huì)議應(yīng)到董事7人，實(shí)到董事6人，董事李建華先生委托董事長王曉云先生代為行使表決權(quán)，公司監(jiān)事、部分高管人員以及見證律師列席了會(huì)議。本次會(huì)議的通知和召開程序符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。經(jīng)與會(huì)董事認(rèn)真討論，形成以下決議：

一、以7票贊成，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過公司2011年第一季度報(bào)告。

二、以7票贊成，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過關(guān)于為全資子公司---安徽銅峰世貿(mào)進(jìn)出口有限公司提供擔(dān)保的議案。

同意為全資子公司----安徽銅峰世貿(mào)進(jìn)出口有限公司向中信銀行股份有限公司合肥分行申請人民幣2000萬元綜合授信額度提供連帶責(zé)任擔(dān)保，擔(dān)保期限兩年。該議案詳細(xì)內(nèi)容見本公司對外提供擔(dān)保的公告。

三、以7票贊成，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過《安徽銅峰電子股份有限公司董事會(huì)秘書工作制度》。

《安徽銅峰電子股份有限公司董事會(huì)秘書工作制度》詳見上海證券交易所網(wǎng)站http://www.sse.com.cn。

特此公告

安徽銅峰電子股份有限公司董事會(huì)

2011年4月22日