證券代碼：600237     證券簡稱：銅峰電子    編號：臨2018-011 

安徽銅峰電子股份有限公司關(guān)于控股孫公司銅陵銅峰精密科技有限公司關(guān)聯(lián)交易公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

●是否需要提交股東大會審議：否

●關(guān)聯(lián)交易對上市公司的影響：本次關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)是由于新設(shè)公司業(yè)務(wù)尚在過渡期，造成偶發(fā)性的關(guān)聯(lián)采購和銷售，不會影響公司的獨(dú)立性。

一、關(guān)聯(lián)交易概述

安徽銅峰電子股份有限公司(以下簡稱“本公司”)控股孫公司----銅陵銅峰精密科技有限公司與其股東江蘇景聯(lián)電子科技有限公司因關(guān)聯(lián)采購及銷售，發(fā)生關(guān)聯(lián)交易約1105萬元左右。

2018年4月26日，本公司召開第七屆董事會第二十八次會議，會議以3票贊成、0票反對、0票棄權(quán)，審議通過關(guān)于控股孫公司銅陵銅峰精密科技有限公司關(guān)聯(lián)交易的議案。因以上議案涉及關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)方4名董事：王哲陽、唐忠民、應(yīng)卓軒、王國斌對該項(xiàng)議案執(zhí)行了回避表決。本公司獨(dú)立董事李良彬、吳星宇、陳無畏對上述關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)進(jìn)行了事先認(rèn)可并就該關(guān)聯(lián)交易發(fā)表獨(dú)立意見，認(rèn)為本次關(guān)聯(lián)交易的表決程序符合有關(guān)規(guī)定，本次關(guān)聯(lián)交易遵循了公平、公允的原則及誠信原則，對本公司及全體股東是公平的，不存在損害全體股東合法權(quán)益的行為。

至本次關(guān)聯(lián)交易為止，過去12個月內(nèi)，銅陵銅峰精密科技有限公司與江蘇景聯(lián)電子科技有限公司之間的關(guān)聯(lián)交易金額未達(dá)到3,000萬元以上，且未占本公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)絕對值5%以上。上述關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)不超過公司董事會審議權(quán)限，無需提交公司股東大會批準(zhǔn)。

二、關(guān)聯(lián)方介紹

（一）關(guān)聯(lián)方關(guān)系介紹

2017年3月，經(jīng)本公司第七屆董事會第十六次審議通過，本公司全資子公司銅陵市銅峰光電科技有限公司（以下簡稱“銅峰光電”）與江蘇景聯(lián)電子科技有限公司（以下簡稱“景聯(lián)電子”）共同出資設(shè)立銅陵銅峰精密科技有限公司（以下簡稱“銅峰精密”）。該公司注冊資本為人民幣3910萬元，其中：“銅峰光電”占注冊資本的85.42%；“景聯(lián)電子”占注冊資本的14.58%（以上詳見本公司2017年3月11日公告）。

因“景聯(lián)電子”持有“銅峰精密”14.58%的股權(quán)，根據(jù)實(shí)質(zhì)重于形式原則以及上海證券交易所股票上市規(guī)則的相關(guān)規(guī)定，“景聯(lián)電子”與“銅峰光電”采購及銷售交易事項(xiàng)構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

（二）關(guān)聯(lián)人基本情況

公司名稱：江蘇景聯(lián)電子科技有限公司

法定代表人：朱永光

注冊資本：1000萬元

住所：江蘇省昆山市周市鎮(zhèn)康莊路9號6幢

公司類型：有限責(zé)任公司

成立日期：2013年11月20日

經(jīng)營范圍：電子連接器、線纜、電聲元件、非標(biāo)自動化設(shè)備、金屬夾具、金屬治具、檢具以及標(biāo)準(zhǔn)件的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售;貨物及技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動）

“景聯(lián)電子”主要股東為自然人姚可喜、張馳、朱永光、鄭樂法，其中:姚可喜出資244萬元，占注冊資本24.40%;張馳出資350萬元，占注冊資本35%;朱永光出資250萬元，占注冊資本的25%;鄭樂法出資156萬元，占注冊資本15.60%。以上自然人與本公司均不存在任何關(guān)聯(lián)關(guān)系。

三、關(guān)聯(lián)交易標(biāo)的基本情況

“景聯(lián)電子”是一家專業(yè)從事連接器生產(chǎn)經(jīng)營的企業(yè)，技術(shù)和市場成熟，研發(fā)優(yōu)勢明顯，但由于規(guī)模小，資金實(shí)力不強(qiáng)，制約了企業(yè)發(fā)展。“銅峰光電”主要生產(chǎn)LED及其附屬產(chǎn)品,受國內(nèi)LED激烈的市場競爭影響，迫切需要開發(fā)新產(chǎn)品以滿足不斷變化的市場需求。由于雙方在設(shè)備、資金、技術(shù)、人才等方面存在優(yōu)勢互補(bǔ)，2017年3月，雙方合資設(shè)立了“銅峰精密”，公司設(shè)立后主要從事電子連接器及相關(guān)產(chǎn)品的生產(chǎn)。

由于“景聯(lián)電子”當(dāng)初是以固定資產(chǎn)、應(yīng)收賬款等進(jìn)行出資，相關(guān)機(jī)器設(shè)備均已投入“銅峰精密”，“景聯(lián)電子”庫存的原材料和半成品已不能進(jìn)行再加工。因生產(chǎn)需要，“銅峰精密”以市場價(jià)格向“景聯(lián)電子”采購515萬元左右的原材料及半成品。另外，由于“銅峰精密”2017年3月剛設(shè)立，相關(guān)業(yè)務(wù)尚處在過渡期，部分“景聯(lián)電子”原有的客戶無法在短時間內(nèi)完成變更，為做好相關(guān)市場銷售，“銅峰精密”以市場價(jià)格將部分產(chǎn)品出售給“景聯(lián)電子”后再對外銷售給客戶，由此產(chǎn)生銷售約590萬元。

經(jīng)測算，“銅峰精密”向“景聯(lián)電子”關(guān)聯(lián)采購及銷售總金額不超過1105萬元，其中：關(guān)聯(lián)采購不超過515萬元，關(guān)聯(lián)銷售不超過590萬元。以上采購與銷售均按照市場公允價(jià)格進(jìn)行定價(jià)，采購及銷售的金額占比較小，不存在損害全體股東合法權(quán)益的行為。

四、該關(guān)聯(lián)交易的目的以及對上市公司的影響

以上關(guān)聯(lián)交易是由于“銅峰精密”去年剛設(shè)立，相關(guān)業(yè)務(wù)處于過渡期，由此產(chǎn)生一定數(shù)量偶發(fā)性的關(guān)聯(lián)采購和銷售，交易總金額較小，且遵循了公平、公允的原則及誠信原則，對本公司及全體股東是公平的，不存在損害全體股東合法權(quán)益的行為，不會影響公司的獨(dú)立性。

五、上網(wǎng)公告附件

（一）經(jīng)獨(dú)立董事事前認(rèn)可的聲明

（二）經(jīng)獨(dú)立董事簽字確認(rèn)的獨(dú)立董事意見

特此公告。

                                  安徽銅峰電子股份有限公司董事會

                                          2018年4月28日