證券代碼：600237     證券簡稱：銅峰電子    編號：臨2007-040

　　安徽銅峰電子股份有限公司
　　關于轉(zhuǎn)讓所持徽商銀行股份有限公司部分股權的公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　重要內(nèi)容提示：
　　● 本公司與浙江博成投資有限公司簽訂《股權轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，本公司將持有的徽商銀行股份有限公司1000萬元股份中的250萬元股權轉(zhuǎn)讓給浙江博成投資有限公司，每股轉(zhuǎn)讓價格為5元，轉(zhuǎn)讓總價款為1250萬元。本次轉(zhuǎn)讓完成后，本公司尚持有徽商銀行股份有限公司750萬元股份。
　　●浙江博成投資有限公司與本公司無關聯(lián)關系，本次股權轉(zhuǎn)讓不構成關聯(lián)交易。本次股權轉(zhuǎn)讓產(chǎn)生的利潤占本公司最近一個會計年度經(jīng)審計凈利潤的50%以下，根據(jù)《公司章程》及《股票上市規(guī)則》相關規(guī)定，本次股權轉(zhuǎn)讓事宜無需提交公司股東大會審議。
　　●根據(jù)《股權轉(zhuǎn)讓協(xié)議》相關條款規(guī)定，本次股權轉(zhuǎn)讓經(jīng)本公司董事會審議通過后，股權轉(zhuǎn)讓協(xié)議由雙方法定代表人或授權代表簽字蓋章后，浙江博成投資有限公司將先支付股權轉(zhuǎn)讓價款的50%；在協(xié)議簽署后三個月內(nèi)，浙江博成投資有限公司再支付股權轉(zhuǎn)讓價款的30%；余下20%股權轉(zhuǎn)讓價款待過戶手續(xù)完成后，浙江博成投資有限公司一次性付清股權轉(zhuǎn)讓余款。
　　●本次股權轉(zhuǎn)讓完成后，對本公司本年度的資產(chǎn)總額、凈資產(chǎn)無重大影響，但本次股權轉(zhuǎn)讓完成后，將為本公司本年度增加凈利潤670萬元。

　　一、 股權轉(zhuǎn)讓概述：
　　2004年10月，經(jīng)本公司第三屆董事會第九次會議決議，本公司出資人民幣1000萬元認購了徽商銀行股份有限公司（以下簡稱"徽商銀行"）1000萬元股份，占徽商銀行2006年總股本的0.36%。本公司現(xiàn)擬向浙江博成投資有限公司（以下簡稱"博成投資公司"）轉(zhuǎn)讓所持有的徽商銀行250萬元股權，每股轉(zhuǎn)讓價格為5元，轉(zhuǎn)讓總價款為1250萬元。本次轉(zhuǎn)讓完成后，本公司尚持有徽商銀行750萬元股份。
　　博成投資公司與本公司無關聯(lián)關系，本次股權轉(zhuǎn)讓不構成關聯(lián)交易。經(jīng)估算，本次股權轉(zhuǎn)讓產(chǎn)生的利潤占本公司最近一個會計年度經(jīng)審計凈利潤的50%以下，根據(jù)《公司章程》及《股票上市規(guī)則》相關規(guī)定，本次轉(zhuǎn)讓股權事宜無需提交公司股東大會審議。
　　2007年9月20日，本公司召開第四屆董事會第十八次會議，會議應到董事10人，實到董事7人，獨立董事謝朝華先生委托獨立董事張本照先生代為行使表決權，獨立董事韋偉先生委托獨立董事范成高先生代為行使表決權，董事王守信先生委托董事王曉云先生代為行使表決權，公司監(jiān)事、高管人員以及見證律師列席了會議。會議以10票贊成，0票反對，0票棄權，審議通過《關于轉(zhuǎn)讓徽商銀行股份有限公司部分股權的議案》，董事會同意與浙江博成投資有限公司簽訂《股權轉(zhuǎn)讓協(xié)議》。本公司獨立董事謝朝華、韋偉、范成高、張本照均同意股權轉(zhuǎn)讓事宜，并就股權轉(zhuǎn)讓事宜發(fā)表獨立意見，獨立董事認為：本次股權轉(zhuǎn)讓的表決程序符合有關規(guī)定；目前銀行類股權投資市場價格較高，公司在現(xiàn)階段轉(zhuǎn)讓持有的徽商銀行股份有限公司250萬元股權不僅可以為公司帶來較好的收益，也將有利于公司清理與主營業(yè)務不相關聯(lián)的其他投資業(yè)務，以全力發(fā)展主營業(yè)務，對公司財務狀況及經(jīng)營成果無不良影響；本次轉(zhuǎn)讓股權定價依據(jù)評估后的凈資產(chǎn)并參考了市場價格，對本公司及全體股東是公平的，不存在損害全體股東合法權益的行為。

　　二、股權轉(zhuǎn)讓受讓方介紹
　　1、名稱：浙江博成投資有限公司
　　2、注冊資本：2000萬元
　　3、法定代表人：章健秀
　　4、經(jīng)營范圍：國家法律法規(guī)及政策允許的投資業(yè)務;國內(nèi)貿(mào)易;貨物和技術進出口業(yè)務（法律禁止的除外，法律法規(guī)限制的項目取得許可方可經(jīng)營）（凡涉及許可證或?qū)ｍ棇徟膽{有效證件經(jīng)營）。
　　博成投資公司法定代表人章健秀為博成投資公司唯一股東。博成投資公司與本公司無關聯(lián)關系。

　　三、交易標的基本情況
　　1、名稱：徽商銀行股份有限公司
　　2、注冊地址：合肥市安慶路79號
　　3、法定代表人：戴荷娣
　　5、總股本：277,363.74萬股
　　6、成立日期：2005年12月28日
　　7、稅務登記證號碼：國稅皖字340103148974661
　　8、主要業(yè)務：吸收公眾存款；外匯存款、外匯貸款、外匯匯款;外幣兌換、結匯、售匯;國際結算;發(fā)放短期、中期和長期貸款；辦理國內(nèi)結算；辦理票據(jù)貼現(xiàn)；發(fā)行金融債券;代理發(fā)行、代理兌付、承銷政府債券;買賣政府債券；從事同業(yè)拆借；提供擔保；代理收付款項及代理保險業(yè)務；提供保管箱業(yè)務;辦理地方財政信用周轉(zhuǎn)使用資金委托貸款業(yè)務; 經(jīng)中國人民銀行批準其他業(yè)務。
　　徽商銀行是原合肥市商業(yè)銀行更名后，對安徽省內(nèi)5家城市商業(yè)銀行和7家城市信用社吸收合并而成。根據(jù)普華永道中天會計師事務所有限公司出具的普華永道中天審字（2007）第21321號審計報告，截止2006年12月31，徽商銀行總股本為277,363.74萬股，總資產(chǎn)為7,036,218.30萬元，凈資產(chǎn)為315,193.10萬元,主營業(yè)務利潤為152,371.60萬元，凈利潤為28,849.50萬元。
　　2004年，經(jīng)本公司第三屆董事會第九次會議決議，本公司出資人民幣1000萬元認購了徽商銀行1000萬元股份，占徽商銀行2006年度總股本的0.36%。本公司現(xiàn)擬向博成投資公司轉(zhuǎn)讓所持有的徽商銀行1000萬元股份中的250萬元股權，該250萬元股權占徽商銀行股份總數(shù)的0.09%。本次轉(zhuǎn)讓完成后，本公司尚持有徽商銀行750萬元股份。

　　四、股權轉(zhuǎn)讓協(xié)議主要內(nèi)容及定價情況
　　本公司擬將徽商銀行250萬元股權轉(zhuǎn)讓給博成投資公司，本公司對擬轉(zhuǎn)讓徽商銀行股權享有完全獨立的權益，沒有設置任何質(zhì)押，未涉及任何爭議及訴訟。
　　根據(jù)普華永道中天會計師事務所有限公司出具的普華永道中天審字（2007）第21321號審計報告，截止2006年12月31，徽商銀行總股本為277,363.74萬股，凈資產(chǎn)為315,193.10萬元,年未每股凈資產(chǎn)為1.14元。根據(jù)徽商銀行凈資產(chǎn)以及參考市場價格，本公司確定每股轉(zhuǎn)讓價格為5元，轉(zhuǎn)讓總價款為1250萬元。
　　根據(jù)本公司與博成投資公司將簽訂的《股權轉(zhuǎn)讓協(xié)議》相關條款規(guī)定，本次股權轉(zhuǎn)讓經(jīng)本公司董事會審議通過后，股權轉(zhuǎn)讓協(xié)議由雙方法定代表人或授權代表簽字蓋章后，博成投資公司將先支付股權轉(zhuǎn)讓價款的50%；在協(xié)議簽署后三個月內(nèi)，博成投資公司再支付股權轉(zhuǎn)讓價款的30%；余下20%股權轉(zhuǎn)讓價款待過戶手續(xù)完成后，博成投資公司一次性付清股權轉(zhuǎn)讓余款。

　　五、本次股權轉(zhuǎn)讓的目的以及對本公司的影響情況
　　鑒于目前資本市場處于相對強勢階段，銀行類股權投資市場價格較高，公司在現(xiàn)階段轉(zhuǎn)讓持有的徽商銀行250萬元股權一方面可以為本公司帶來較好的收益，另一方面將有利于公司清理與主營業(yè)務不相關聯(lián)的其他投資業(yè)務，以全力發(fā)展主營業(yè)務。
　　本次股權轉(zhuǎn)讓完成后，對本公司本年度的資產(chǎn)總額、凈資產(chǎn)無重大影響，但本次股權轉(zhuǎn)讓完成后，將為本公司本年度增加凈利潤670萬元，占本公司上年度經(jīng)審計凈利潤的43.51%。

　　六、備查文件目錄
　　1、徽商銀行2006年度報告
　　2、股權轉(zhuǎn)讓協(xié)議

　　安徽銅峰電子股份有限公司董事會
　　2007年9月20日