安徽銅峰電子股份有限公司

關(guān)于與銅陵大江投資控股有限公司互保的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示

●    被擔(dān)保人：銅陵大江投資控股有限公司

●    本次擔(dān)保金額及已實際為其提供的擔(dān)保余額：為對方總額不超過6000萬元額度的銀行等金融機構(gòu)貸款互相提供擔(dān)保。為雙方首次互保。

●    本次擔(dān)保是否有反擔(dān)保：本次擔(dān)保為互相提供擔(dān)保

●    對外擔(dān)?？傤~：25,780萬元人民幣（不含本次擔(dān)保）

●    對外擔(dān)保逾期的累計數(shù)量：無

一、擔(dān)保情況概述

本公司擬與銅陵大江投資控股有限公司（以下簡稱“大江公司”）簽訂《互保協(xié)議書》，根據(jù)協(xié)議，本公司將與大江公司在協(xié)議有效期內(nèi)為雙方在銀行等金融機構(gòu)申請貸款時互相提供擔(dān)保。本協(xié)議項下的互保貸款總額為人民幣陸仟萬元，在此額度內(nèi)可一次或分次使用，協(xié)議有效期三年。

2014年2月12日，本公司以通訊表決方式召開第六屆董事會第十六次會議，會議以7票贊成，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于與銅陵大江投資控股有限公司互保的議案》。根據(jù)《公司章程》相關(guān)規(guī)定，本次對外提供擔(dān)保不超過董事會審批權(quán)限，無須提交本公司股東大會批準。

二、被擔(dān)保人基本情況

1、被擔(dān)保人名稱：銅陵大江投資控股有限公司

2、注冊資本：貳拾億圓整

3、住所：安徽省銅陵市經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)

4、法定代表人：彭海生

5、公司類型：有限責(zé)任公司（國有獨資）

6、主營業(yè)務(wù)：一般經(jīng)營項目：產(chǎn)業(yè)投資、新城區(qū)土地開發(fā)，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和城市道路建設(shè)投資，房地產(chǎn)開發(fā)及銷售，建筑材料采購與銷售，房屋出租，信息服務(wù)。（經(jīng)營范圍中涉及資質(zhì)的均憑有效資質(zhì)證書經(jīng)營）。

7、成立日期：1999年7月6日

8、財務(wù)狀況：

截至2012年12月31日，大江公司經(jīng)審計總資產(chǎn)為578969.40萬元，負債總額258318.74萬元，2012年實現(xiàn)營業(yè)收入73809.59萬元，實現(xiàn)凈利潤15998.74萬元。 截至2013年11月30日，大江公司資產(chǎn)總額為839350.75萬元，負債總額為336467.87萬元，2013年1-11月實現(xiàn)營業(yè)收入75757.01萬元，凈利潤17463.50萬元（以上數(shù)據(jù)未經(jīng)審計）。

大江公司與本公司無關(guān)聯(lián)關(guān)系。

三、擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容

本公司與大江公司擬簽訂的《互保協(xié)議書》所規(guī)定的互保額度與互保期限是總則性的，總金額范圍與期限內(nèi)的每一筆擔(dān)保的具體金額、保證期限、保證責(zé)任及生效條件將由本公司與大江公司以及相關(guān)貸款銀行或金融機構(gòu)共同協(xié)議確定。

四、董事會意見

大江公司與本公司無關(guān)聯(lián)關(guān)系，該公司具有相當(dāng)?shù)慕?jīng)濟實力和經(jīng)營規(guī)模，本公司與其建立擔(dān)保關(guān)系符合法律、法規(guī)及公司章程的有關(guān)規(guī)定，且無太大風(fēng)險，公司與大江公司簽署互保協(xié)議，將有利于爭取金融機構(gòu)的信貸支持，改善公司資金狀況，有利于公司的經(jīng)營發(fā)展。

五、累計對外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量

截至本公告日，本公司及其控股子公司累計對外擔(dān)?？傤~為 25,780萬元人民幣（不含本次擔(dān)保），全部系為控股子公司提供的擔(dān)保。以上擔(dān)保金額占本公司2012年度經(jīng)審計凈資產(chǎn)的32.72%，本公司無逾期對外擔(dān)保。

六、備查文件目錄

大江公司營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件及最近一期的財務(wù)報表。

特此公告。

安徽銅峰電子股份有限公司董事會

                                          2014年2月13日