證券代碼：600237     證券簡稱：銅峰電子    編號：臨2017-004

安徽銅峰電子股份有限公司關(guān)于使用部分閑置

募集資金暫時補(bǔ)充流動資金的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

l  公司將使用不超過3.6億元的閑置募集資金暫時補(bǔ)充流動資金，使用期限自董事會審議通過之日起計算不超過12個月。

一、本次募集資金的基本情況

經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可[2012] 1327號文核準(zhǔn)，公司于2013年1月23日以非公開發(fā)行股票的方式向10名特定投資者發(fā)行了164,369,565股人民幣普通股（A股）。根據(jù)華普天健會計師事務(wù)所（北京）有限公司出具的《驗資報告》（驗字[2013]0345號），本次發(fā)行募集資金總額為756,099,999.00元，扣除發(fā)行費用38,984,999.95元后，募集資金凈額為717,114,999.05元。公司依據(jù)《上市公司證券發(fā)行管理辦法》以及公司《募集資金管理制度》的有關(guān)規(guī)定，對募集資金設(shè)立專用賬戶進(jìn)行管理，專款專用。

2016年2月24日，經(jīng)公司第七屆董事會第七次會議、第七屆監(jiān)事會第四次會議審議通過，公司決定將閑置募集資金中不超過2.9億元的資金暫時借出，用于暫時補(bǔ)充流動資金，使用期限自公司董事會批準(zhǔn)之日起不超過12個月。2017年1月4日，公司已按承諾將實際用于補(bǔ)充流動資金的2.9億元募集資金全部歸還至募集資金專用賬戶（以上詳見公司2016年2月26日、2017年1月6日在指定信息披露報刊《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》、《證券時報》和上海證券交易所網(wǎng)站公告）。

二、募集資金投資項目情況

2012年3月30日，經(jīng)公司2011年年度股東大會審議通過，本次非公開發(fā)行股票募集資金將用于新能源用薄膜材料技改項目和智能電網(wǎng)用新型薄膜材料技改項目，具體投資計劃如下：

單位：萬元

智能電網(wǎng)用新型薄膜材料技改項目的首條生產(chǎn)線已于2014年8月下旬投料聯(lián)動一次性試車成功。新能源用新型薄膜材料項目的首條生產(chǎn)線由于前期國外設(shè)備到港時間推遲，以及優(yōu)化部分工序的原因，投產(chǎn)時間比原計劃延期，項目首條生產(chǎn)線2015年2月開始投料試生產(chǎn)。以上兩條募集資金項目生產(chǎn)線均已在2015年末達(dá)到可使用狀態(tài)，目前生產(chǎn)線運行穩(wěn)定。本著謹(jǐn)慎性的原則，公司將根據(jù)以上兩條生產(chǎn)線投產(chǎn)后的市場情況，再行決定后續(xù)投資的實施進(jìn)度。

截止目前，公司已累計投入募集資金項目32,036.26萬元，尚未使用募集資金余額為39,958.88萬元（含利息收入283.64萬元）。公司募集資金專戶目前余額為39,958.88萬元。

三、本次借用部分閑置募集資金臨時補(bǔ)充流動資金的計劃

本著股東利益最大化原則，為提高募集資金使用效率，在保證募集資金投資項目建設(shè)的資金需求前提下，公司本次將使用不超過3.6億元的閑置募集資金暫時補(bǔ)充流動資金，使用期限自董事會審議通過之日起計算不超過12個月，到期前將歸還至募集資金專戶。

公司將嚴(yán)格遵循《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《安徽銅峰電子股份有限公司募集資金管理制度》等法律法規(guī)的要求來管理和使用募集資金。本次補(bǔ)充的流動資金僅限于與主營業(yè)務(wù)相關(guān)的生產(chǎn)經(jīng)營使用，主要用于歸還銀行貸款、購買原材料、生產(chǎn)設(shè)備、市場拓展等；不會通過直接或間接安排用于新股配售、申購或用于股票及其衍生品種、可轉(zhuǎn)換公司債券等的交易；不會變相改變募集資金用途。在募集資金實際使用過程中，公司將根據(jù)項目資金使用的需求狀況實時安排借出資金的歸還，到期前將歸還至募集資金專戶。

四、本次以部分閑置募集資金臨時補(bǔ)充流動資金計劃的董事會審議程序 

2017年1月13日，本公司召開第七屆董事會第十五次會議，會議以7票贊成，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過了關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時補(bǔ)充流動資金的議案，公司將使用不超過3.6億元的閑置募集資金暫時補(bǔ)充流動資金，使用期限自董事會審議通過之日起計算不超過12個月。

五、專項意見說明：

1、保薦機(jī)構(gòu)及保薦代表人意見

公司保薦機(jī)構(gòu)國信證券股份有限公司及保薦代表人陳立波先生、趙德友先生對上述事項進(jìn)行核查后出具了《國信證券股份有限公司關(guān)于安徽銅峰電子股份有限公司使用部分閑置募集資金暫時補(bǔ)充流動資金的專項核查意見》，保薦機(jī)構(gòu)對該事項無異議，認(rèn)為公司本次使用部分閑置募集資金暫時補(bǔ)充流動資金的行為是合規(guī)的。

2、獨立董事意見

公司獨立董事李良彬先生、吳星宇先生、曹昱先生對該議案進(jìn)行了認(rèn)真審查并發(fā)表獨立意見如下：公司將部分閑置募集資金暫時補(bǔ)充流動資金的程序符合有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，可以提高募集資金使用效率，減少財務(wù)費用，降低經(jīng)營成本，有利于公司的長期發(fā)展，均同意《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時補(bǔ)充流動資金的議案》。

3、監(jiān)事會意見

   公司監(jiān)事會召開了第七屆監(jiān)事會第九次會議，會議審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時補(bǔ)充流動資金的議案》。監(jiān)事會認(rèn)為：以部分閑置募集資金暫時用于補(bǔ)充流動資金是基于募集資金項目的建設(shè)計劃做出的，有利于提高募集資金使用效率，減少財務(wù)費用支出，不存在變相改變募集資金投向、損害公司股東利益的情形，同意公司使用部分閑置募集資金暫時用于補(bǔ)充流動資金。

特此公告。

安徽銅峰電子股份有限公司董事會

        2017年1月14日

備查文件：

1、獨立董事關(guān)于對部分閑置募集資金暫時補(bǔ)充流動資金的獨立意見；

2、銅峰電子第七屆監(jiān)事會第九次會議決議；

3、國信證券股份有限公司《關(guān)于安徽銅峰電子股份有限公司使用部分閑置募集資金暫時補(bǔ)充公司流動資金的專項核查意見》。