安徽銅峰電子股份有限公司

關于為子公司提供擔保的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內(nèi)容提示

●    被擔保人：控股子公司----銅陵市銅峰電容器有限責任公司、銅陵市峰華電子有限公司以及全資子公司----安徽銅峰世貿(mào)進出口有限公司。

●    本次擔保金額及已實際為其提供擔保余額：本次為銅陵市銅峰電容器有限責任公司貸款2000萬元提供擔保;為銅陵市峰華電子有限公司貸款700萬元提供擔保;為安徽銅峰世貿(mào)進出口有限公司總計12000萬元融資授信提供擔保。截止目前，本公司實際為銅陵市銅峰電容器有限責任公司提供的擔保余額為2000萬元;為銅陵市峰華電子有限公司提供的擔保余額為1400萬元; 為安徽銅峰世貿(mào)進出口有限公司提供的擔保余額為13598.85萬元。

●    本次擔保是否有反擔保：控股子公司----銅陵市銅峰電容器有限責任公司、銅陵市峰華電子有限公司為本次擔保提供反擔保。

●    對外擔保逾期的累計數(shù)量：無

一、擔保情況概述

本公司擬為控股子公司----銅陵市銅峰電容器有限責任公司申請2000萬元綜合授信額度提供擔保，擔保方式為連帶責任擔保，擔保期限兩年。擬為控股子公司----銅陵市峰華電子有限公司申請貸款700萬元提供擔保，擔保方式為連帶責任擔保，擔保期限叁年。擬為全資子公司----安徽銅峰世貿(mào)進出口有限公司申請融資授信共計12000萬元提供擔保，擔保期限叁年，擔保方式為連帶責任擔保。

2014年3月18日，本公司以通訊表決方式召開第六屆董事會第十七次會議，會議以7票贊成，0票反對，0票棄權(quán)，逐項審議通過了關于為子公司提供擔保的議案。根據(jù)《公司章程》相關規(guī)定，本次對外提供擔保不超過董事會審批權(quán)限，無須提交本公司股東大會批準。

二、被擔保人基本情況

1、銅陵市銅峰電容器有限責任公司

銅陵市銅峰電容器有限責任公司（以下簡稱“銅峰電容器”）成立于2006年4月6日，注冊資本10,800萬元，其中本公司出資10,584萬元，占注冊資本的98%；本公司控股子公司溫州銅峰電子材料有限公司（本公司占該公司注冊資本的95.71%）出資216萬元，占注冊資本的2%。公司住所位于銅陵市經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)銅峰工業(yè)園，法定代表人為王曉云，經(jīng)營范圍為交流電容器、直流電容器、電力電容器、特種電容器研究、開發(fā)、生產(chǎn)、銷售、加工服務及科技成果轉(zhuǎn)讓。

截至2012年12月31日，銅峰電容器經(jīng)審計的總資產(chǎn)為19,634.49萬元，負債總額9,446.55萬元，2012年實現(xiàn)營業(yè)收入21,014.19萬元，實現(xiàn)凈利潤1857.71萬元。

截至2013年9月30日，銅峰電容器資產(chǎn)總額為20,139.06萬元，負債總額為9,142.77萬元，2013年1-9月實現(xiàn)營業(yè)收入16,752.99萬元，凈利潤808.33萬元（以上數(shù)據(jù)未經(jīng)審計）。

2、銅陵市峰華電子有限公司

銅陵市峰華電子有限公司（以下簡稱“峰華公司”）成立于2002年12月16日，公司住所為銅陵市經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)銅峰工業(yè)園，注冊資本為5000萬元，其中本公司占該公司股份總額的98.76%。該公司主要從事石英晶體頻率器件開發(fā)、生產(chǎn)、銷售，電子器件的開發(fā)、生產(chǎn)、銷售，自營和代理各類商品和技術進出口業(yè)務（國家限定企業(yè)經(jīng)營或禁止進出口的商品和技術除外）。

截至2012年12月31日，峰華公司經(jīng)審計的總資產(chǎn)為9234.05萬元，負債總額4480.97萬元，2012年實現(xiàn)營業(yè)收入4017.57萬元，實現(xiàn)凈利潤198.14萬元。

截至2013年9月30日，峰華公司資產(chǎn)總額為9301.14萬元，負債總額為4357.71萬元，2013年1-9月實現(xiàn)營業(yè)收入3593.88萬元，凈利潤190.35萬元（以上數(shù)據(jù)未經(jīng)審計）

3、安徽銅峰世貿(mào)進出口有限公司

安徽銅峰世貿(mào)進出口有限公司（以下簡稱“世貿(mào)公司”）成立于2008年4月29日，由本公司獨家出資設立, 該公司住所為銅陵市石城大道中段1208號，法定代表人為王曉云。世貿(mào)公司注冊資本為1000萬元，公司類型為有限責任公司（法人獨資），經(jīng)營范圍為：自營和代理各類商品和技術的進出口貿(mào)易業(yè)務，電子、化工、機械設備、汽車配件的進口、加工、補償貿(mào)易（國家限定經(jīng)營或禁止進出口商品和技術除外，涉及許可證或?qū)ｍ棇徟膽{有效證明經(jīng)營）。

截至2012年12月31日，世貿(mào)公司經(jīng)審計的總資產(chǎn)為4252.03萬元，負債總額2968.74萬元，2012年實現(xiàn)營業(yè)收入8934.09萬元，實現(xiàn)凈利潤54.07 萬元。

截至2013年9月30日，世貿(mào)公司資產(chǎn)總額為4262.09萬元，負債總額為  2891.01萬元，2013年1-9月實現(xiàn)營業(yè)收入7965.84萬元，凈利潤87.78萬元（以上數(shù)據(jù)未經(jīng)審計）。

三、擔保協(xié)議的主要內(nèi)容

本次擬為控股子公司銅峰電容器在中國光大銀行合肥分行申請2000萬元綜合授信額度提供擔保，擔保方式為連帶責任擔保，擔保期限兩年。為控股子公司峰華公司在中國工商銀行股份有限公司銅陵市支行申請貸款700萬元提供擔保，擔保方式為連帶責任擔保，擔保期限叁年。

為全資子公司銅峰世貿(mào)融資授信共計12000萬元提供擔保，分別為：在中國工商銀行銅陵分行融資授信6000萬元提供擔保、在中國農(nóng)業(yè)銀行銅陵分行融資授信2000萬元提供擔保、在徽商銀行銅陵分行融資授信2000萬元提供擔保、在上海浦東發(fā)展銀行銅陵支行融資授信2000萬元提供擔保。上述擔保期限均為叁年，擔保方式均為連帶責任擔保。

以上擔保具體業(yè)務要素以公司屆時與銀行簽訂的有關合同文本為準。

四、董事會意見

本次為控股子公司----銅峰電容器及峰華公司提供擔保，貸款資金將用于子公司的生產(chǎn)經(jīng)營及補充流動資金，資金用途合理。為有效控制本公司對外擔保風險，銅峰電容器、峰華公司為本公司出具了反擔保承諾函，承諾如果本公司因履行上述擔保義務受到損失，愿意承擔反擔保責任，為本公司提供足額補償。同時，銅峰電容器另一股東---溫州銅峰電子材料有限公司同為本公司控股子公司（本公司占其注冊資本的95.71%），溫州銅峰電子材料有限公司占銅峰電容器注冊資本2%，本公司在銅峰電容器合計權(quán)益比例為99.91%。峰華公司為本公司控股子公司，本公司占該公司股份總額的98.76%。本公司對以上兩控股子公司擁有絕對控制權(quán)，提供擔保符合公司的經(jīng)營發(fā)展策略，相關風險可以控制。

本次為全資子公司世貿(mào)公司提供擔保，將主要用于滿足該公司在代理本公司相關進出口業(yè)務中對資金需求，以保障本公司生產(chǎn)經(jīng)營的需要,有利于本公司生產(chǎn)經(jīng)營的平穩(wěn)運行。

五、累計對外擔保數(shù)量及逾期擔保的數(shù)量

截至目前，本公司累計對外擔?？傤~為28780萬元人民幣（不含本次擔保），全部系為控股子公司提供的擔保。以上擔保金額占本公司2012年度凈資產(chǎn)的     36.53%，本公司無逾期對外擔保。

六、備查文件目錄

各子公司營業(yè)執(zhí)照復印件及最近一期財務報表。

特此公告！

安徽銅峰電子股份有限公司董事會

                                          2014年3月18日