證券代碼：600237     證券簡(jiǎn)稱(chēng)：銅峰電子      編號(hào)：臨2006-023

安徽銅峰電子股份有限公司
第四屆董事會(huì)第九次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

   安徽銅峰電子股份有限公司第四屆董事會(huì)第九次會(huì)議通知于2006年10月20日以專(zhuān)人送達(dá)、傳真方式發(fā)出，并于2006年10月25日以通訊表決方式召開(kāi)。會(huì)議應(yīng)參加表決董事11人，實(shí)際參加表決董事11人。本次會(huì)議的通知和召開(kāi)程序符合《中華人民共和國(guó)公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。經(jīng)與會(huì)董事認(rèn)真審議，形成以下決議:
1、以11票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)關(guān)于控股子公司溫州銅峰電子材料有限公司增加注冊(cè)資本的議案。
本公司控股子公司溫州銅峰電子材料有限公司擬將注冊(cè)資本由2000萬(wàn)元增加至3500萬(wàn)元，本次增資將由本公司以貨幣方式購(gòu)買(mǎi)全部增資股份1500萬(wàn)元。本次增資后，本公司出資額為3350萬(wàn)元，占溫州銅峰電子材料有限公司股份總額的95.71%。
2、以11票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)關(guān)于發(fā)放職工住房補(bǔ)貼的議案。
根據(jù)銅陵市人民政府關(guān)于《銅陵市深化城鎮(zhèn)住房制度改革加快住房建設(shè)實(shí)施方案》和《銅陵市職工住房分配貨幣化補(bǔ)貼暫行辦法》的有關(guān)精神，本公司于2000年制定了《銅峰公司職工住房貨幣化補(bǔ)貼實(shí)施辦法》，并經(jīng)本公司第二屆董事會(huì)第五次會(huì)議及2000年年度股東大會(huì)討論通過(guò)?，F(xiàn)經(jīng)公司研究，擬在近期按相關(guān)規(guī)定向職工發(fā)放住房補(bǔ)貼，共需資金約11,979,520元。
3、以11票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)2006年第三季度報(bào)告。
特此公告
                             安徽銅峰電子股份有限公司董事會(huì)
                                          2006年10月25日