證券代碼：600237     證券簡稱：銅峰電子    編號：臨2017-021

安徽銅峰電子股份有限公司關(guān)于獨(dú)立董事辭職的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

2017年6月26日，安徽銅峰電子股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會(huì)收到獨(dú)立董事曹昱先生的書面辭職報(bào)告。曹昱先生因個(gè)人原因，向公司董事會(huì)申請辭去獨(dú)立董事職務(wù)，同時(shí)一并辭去公司董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)委員及召集人、審計(jì)委員會(huì)委員職務(wù)。曹昱先生辭職后將不在公司擔(dān)任任何職務(wù)。

鑒于曹昱先生的辭職將導(dǎo)致公司獨(dú)立董事人數(shù)少于董事會(huì)人數(shù)的三分之一，根據(jù)《公司法》、《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，曹昱先生的辭職將自公司股東大會(huì)選舉產(chǎn)生新任獨(dú)立董事之日起生效。在此之前，曹昱先生將按照有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定繼續(xù)履行職責(zé)。公司將盡快組織提名新的獨(dú)立董事候選人，并按照有關(guān)規(guī)定盡快完成獨(dú)立董事的補(bǔ)選工作。   

公司董事會(huì)對曹昱先生在任職獨(dú)立董事期間為公司所做的貢獻(xiàn)表示衷心的感謝！

特此公告。

                               安徽銅峰電子股份有限公司董事會(huì)

                                         2017年6月28日