證券代碼：600237     證券簡稱：銅峰電子     編號：臨2007-050

　　安徽銅峰電子股份有限公司
　　2007年第一次臨時股東大會決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　安徽銅峰電子股份有限公司2007年第一次臨時股東大會于2007年12月10日在公司辦公樓四樓3號會議室召開，共有2位股東及2位股東代理人出席了本次股東大會。以上2位股東代表股份數(shù)112,440,000股，其中有效表決權(quán)票數(shù)112,440,000股，占公司股份總額的28.11%。會議由公司董事長陳升斌先生主持，公司部分董事、監(jiān)事、高級管理人員以及見證律師參加了會議。與會股東代表經(jīng)過認(rèn)真審議、討論，以記名投票方式，審議表決通過以下決議：
　　一、審議通過關(guān)于修改公告章程的議案
　　公司章程第一百二十條修訂為： 董事會決議表決方式為書面表決方式。董事會臨時會議在保障董事充分表達意見的前提下，可以用傳真方式進行并作出決議，并由參會董事簽字。
　　有效票數(shù)112,440,000股，同意票112,440,000股 ，反對票0股，棄權(quán)票0股，同意票占出席會議有效表決權(quán)股份的100%。
　　二、審議通過關(guān)于轉(zhuǎn)讓徽商銀行股份有限公司股權(quán)的議案
　　公司將持有的750萬元徽商銀行股份有限公司股份，分批轉(zhuǎn)讓給浙江博成投資有限公司，轉(zhuǎn)讓價格為每股不低于5.05元，轉(zhuǎn)讓總價款不低于3,787.50萬元。股東大會同時授權(quán)經(jīng)理層辦理本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓的具體事宜。
　　有效票數(shù)112,440,000股，同意票112,440,000股 ，反對票0股，棄權(quán)票0股，同意票占出席會議有效表決權(quán)股份的100%。
　　該議案詳細(xì)情況見2007年11月22日《上海證券報》、《證券日報》。
　　本次股東大會經(jīng)安徽安泰達律師事務(wù)所律師潘平現(xiàn)場見證并出具法律意見書，認(rèn)為本次股東大會的通知、召集、召開程序、表決方式及決議內(nèi)容均符合《中華人民共和國公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》以及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，本次股東大會所形成的決議合法有效。

　　安徽銅峰電子股份有限公司董事會
　　2007年12月10日