證券代碼：600237     證券簡稱：銅峰電子    編號：臨2008-024

　　安徽銅峰電子股份有限公司
　　關(guān)于巡回檢查發(fā)現(xiàn)問題的整改報告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　中國證券監(jiān)督管理委員會安徽監(jiān)管局于2008年5月12日至16日對安徽銅峰電子股份有限公司（以下簡稱"本公司或公司"）進(jìn)行了巡回檢查，并于2008年6月18日下達(dá)了《限期整改通知書》以下簡稱（《通知書》）。接到通知書后，公司高度重視，及時向全體董事、監(jiān)事、高級管理人員及有關(guān)職能部門進(jìn)行了通報，本著嚴(yán)格自律、規(guī)范運作的精神，公司對照《公司法》、《證券法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《公司章程》以及中國證監(jiān)會的有關(guān)規(guī)定，針對"通知書"中相關(guān)問題進(jìn)行了認(rèn)真的研究和討論，對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題逐條擬定了整改方案，形成了《關(guān)于巡回檢查發(fā)現(xiàn)問題的整改報告》，已提請公司第四屆董事會第二十七次會議審議通過，現(xiàn)將整改方案報告如下：

　　一、公司規(guī)范運作中存在的問題
　　《通知書》指出：1、公司個別股東、董事在委托出席會議時采取全權(quán)委托；個別授權(quán)人在授權(quán)書上未簽字，不符合規(guī)范化要求。
　　整改措施：由于公司個別董事及股東授權(quán)人的疏忽，加上公司相關(guān)工作人員沒有對授權(quán)委托書進(jìn)行嚴(yán)格查驗，造成公司個別股東大會和董事會授權(quán)人對提案沒有明確表決意愿及簽字的情形，公司目前已請相關(guān)授權(quán)人對以上授權(quán)委托書中遺漏部分進(jìn)行了補簽。今后，公司將加強對授權(quán)委托書的規(guī)范化管理，認(rèn)真做好核查工作，杜絕類似情況發(fā)生。
　　《通知書》指出：2、公司未按照中國證監(jiān)會《關(guān)于印發(fā)〈上市公司章程指引（2006年修訂）〉的通知》的要求制訂《總經(jīng)理工作細(xì)則》。
　　整改措施：公司已依照《關(guān)于印發(fā)〈上市公司章程指引〉（2006年修訂）的通知》的要求規(guī)定，制訂了《總經(jīng)理工作細(xì)則》，并已提交公司第四屆董事會第二十七次會議審議通過。
　　《通知書》指出：3、公司未按照中國證監(jiān)會《關(guān)于進(jìn)一步加快推進(jìn)清欠工作的通知》（證監(jiān)公司字〔2006〕92號）要求，建立防止股東或?qū)嶋H控制人侵占上市公司資金的長效機(jī)制，未將相關(guān)內(nèi)容寫入《公司章程》。
　　整改措施：公司已按照中國證監(jiān)會《關(guān)于進(jìn)一步加快推進(jìn)清欠工作的通知》（證監(jiān)公司字〔2006〕92號）要求，制訂了《安徽銅峰電子股份有限公司防范控股股東及關(guān)聯(lián)方資金占用管理辦法》，并對公司章程相關(guān)內(nèi)容行了修改，已提交公司第四屆董事會第二十七次會議審議通過。

　　二、關(guān)聯(lián)方資金往來中存在的問題
　　《通知書》指出：截止2007年12月31日，公司子公司安徽銅愛電子材料有限公司分別占用公司、公司子公司銅陵市銅峰電容器有限責(zé)任公司及子公司銅陵市銅峰房地產(chǎn)開發(fā)有限公司資金為3116萬元、600萬元、680萬元，上述資金占用未支付任何資金占用費。
　　整改措施：截止2008年6月30日，子公司安徽銅愛電子材料有限公司占用公司資金已減少為699.84萬元。為全面維護(hù)上市公司利益，公司將按照當(dāng)期銀行貸款利率計算來收取向非全資子公司拆借資金的利息。
　　公司今后將加強對公司和子公司之間資金往來的管理，進(jìn)一步完善公司財務(wù)管理制度和內(nèi)部控制制度, 切實維護(hù)上市公司利益。

　　三、財務(wù)核算及財務(wù)管理方面存在的問題
　　《通知書》指出：1、公司子公司銅陵市銅峰電容器有限責(zé)任公司向安徽銅峰電子集團(tuán)有限公司銷售交流電容器的應(yīng)收款項放在應(yīng)付帳款中核算，不符合財務(wù)核算的規(guī)范化要求。
　　整改措施：公司已將銷售交流電容器的款項調(diào)整在應(yīng)收帳款中進(jìn)行核算。公司將進(jìn)一步加強財務(wù)人員專業(yè)知識的學(xué)習(xí)和培訓(xùn)工作，提高工作細(xì)致性，規(guī)范會計核算。
　　《通知書》指出：2、公司對子公司的資金使用未行使有效控制：子公司銅陵市銅峰房地產(chǎn)開發(fā)有限公司及安徽銅峰盛達(dá)化學(xué)有限公司分別向銅陵市新業(yè)房屋開發(fā)有限公司及銅陵信達(dá)化工有限公司拆借資金100萬元、200萬元。上述資金拆借行為未履行相關(guān)審批程序。
　　整改措施：2007年12月，銅陵市新業(yè)房屋開發(fā)有限公司拆借銅陵市銅峰房地產(chǎn)開發(fā)有限公司資金100萬元，2008年1月及2月，銅陵市新業(yè)房屋開發(fā)有限分兩次已將以上100萬元歸還銅陵市銅峰房地產(chǎn)開發(fā)有限公司，銅陵市銅峰房地產(chǎn)開發(fā)有限公司已按照當(dāng)期銀行貸款利率計算收取銅陵市新業(yè)房屋開發(fā)有限公司拆借資金利息1.7885萬元。
　　關(guān)于安徽銅峰盛達(dá)化學(xué)有限公司與銅陵信達(dá)化工有限公司拆借200萬元資金原系本公司材料預(yù)付款。銅陵信達(dá)化工有限公司為安徽銅峰盛達(dá)化學(xué)有限公司原材料4-ADPA的配套供應(yīng)商，與安徽銅峰盛達(dá)化學(xué)有限公司統(tǒng)一規(guī)劃，同期建設(shè)，但在建設(shè)過程中，銅陵信達(dá)化工有限公司由于資金周轉(zhuǎn)困難，造成其4-ADPA項目建設(shè)滯后，為保證生產(chǎn)計劃順利進(jìn)行，安徽銅峰盛達(dá)化學(xué)有限公司于2007年4月份預(yù)付200萬元材料款給予支持，并約定按同期貸款利率收取利息。后銅陵信達(dá)化工有限公司將股份轉(zhuǎn)讓給圣奧集團(tuán)，圣奧集團(tuán)接手后對4-ADPA項目進(jìn)行了擴(kuò)產(chǎn)改造，使得項目延期，致使其未能按期向安徽銅峰盛達(dá)化學(xué)有限公司提供原材料，從2007年8月開始，圣奧集團(tuán)已向安徽銅峰盛達(dá)化學(xué)有限公司提供原材料。目前，安徽銅峰盛達(dá)化學(xué)有限公司已將以上200萬元欠款收回，并按照當(dāng)期銀行貸款利率計算收取利息18.256萬元。
　　公司今后將進(jìn)一步加強對子公司資金的管理和監(jiān)控，健全和完善子公司財務(wù)管理制度，強化對子公司資金使用的風(fēng)險控制和有效監(jiān)控，完善公司財務(wù)管理制度和內(nèi)部控制制度。

　　中國證監(jiān)會安徽監(jiān)管局此次巡回檢查,提高了公司董事、監(jiān)事和高級管理人員以及相關(guān)工作人員對相關(guān)法律、法規(guī)的全面理解和認(rèn)識，公司將以此次巡回檢查為契機(jī)，在以后工作中更加嚴(yán)格地執(zhí)行《公司法》、《證券法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)法律、法規(guī)和監(jiān)管部門的各項規(guī)定，進(jìn)一步完善公司法人治理結(jié)構(gòu)，強化財務(wù)管理與控制，加強風(fēng)險防范和監(jiān)控，促進(jìn)公司的規(guī)范運作和健康發(fā)展。

　　安徽銅峰電子股份有限公司董事會
　　二00八年七月十七日