證券代碼：600237     證券簡(jiǎn)稱：銅峰電子    編號(hào)：臨2017-035

安徽銅峰電子股份有限公司

第七屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議決議公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

1、本次董事會(huì)會(huì)議的召開(kāi)符合《中華人民共和國(guó)公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

2、本次董事會(huì)會(huì)議于2017年9月22日以書(shū)面和傳真方式向公司全體董事發(fā)出會(huì)議通知和會(huì)議文件。

3、本次董事會(huì)會(huì)議于2017年9月27日以通訊表決方式召開(kāi)。

4、本次董事會(huì)會(huì)議應(yīng)參加表決董事7人，實(shí)際參加表決董事7人。

二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

1、審議通過(guò)關(guān)于向興業(yè)銀行股份有限公司合肥分行申請(qǐng)綜合授信的議案；

根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要，同意公司向興業(yè)銀行股份有限公司合肥分行申請(qǐng)綜合授信人民幣壹億元整，具體情況以興業(yè)銀行實(shí)際授信為準(zhǔn)。

本議案同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

2、審議通過(guò)關(guān)于向中國(guó)工商銀行股份有限公司銅陵分行申請(qǐng)融資的議案；

根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要，同意公司向中國(guó)工商銀行股份有限公司銅陵分行申請(qǐng)融資余額不超過(guò)壹億元，具體情況以工商銀行實(shí)際授信為準(zhǔn)。

3、逐項(xiàng)審議通過(guò)關(guān)于為控股子公司提供擔(dān)保的議案；

（1）同意為控股子公司-----銅陵市峰華電子有限公司在銅陵皖江農(nóng)村商業(yè)銀行申請(qǐng)綜合授信1000萬(wàn)元提供擔(dān)保，擔(dān)保方式為連帶責(zé)任擔(dān)保，擔(dān)保期限為三年。

（2）同意為全資子公司-----安徽銅峰世貿(mào)進(jìn)出口有限公司在中國(guó)建設(shè)銀行銅陵分行融資授信800萬(wàn)元提供擔(dān)保，擔(dān)保方式為連帶責(zé)任擔(dān)保，擔(dān)保期限為三年。

本議案詳細(xì)內(nèi)容見(jiàn)本公司為控股子公司提供擔(dān)保的公告。

本議案同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

4、審議通過(guò)關(guān)于全資子公司----安徽合匯金源科技有限公司減少注冊(cè)資本的議案。

為便于對(duì)前期注資的四條電容薄膜生產(chǎn)線及相關(guān)設(shè)備進(jìn)行有效管理，本公司擬將全資子公司----安徽合匯金源科技有限公司注冊(cè)資本由目前的15,900萬(wàn)元減少至3,000萬(wàn)元。董事會(huì)同時(shí)授權(quán)公司經(jīng)營(yíng)層辦理與本次減資相關(guān)的手續(xù)。

該議案詳細(xì)內(nèi)容見(jiàn)本公司《關(guān)于全資子公司----安徽合匯金源科技有限公司減少注冊(cè)資本的公告》。

本議案同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

特此公告。

                               安徽銅峰電子股份有限公司董事會(huì)

                                         2017年9月28日