安徽銅峰電子股份有限公司

關于為控股子公司提供擔保的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示

●    被擔保人：控股子公司----安徽中威光電材料有限公司

●    本次擔保金額及已實際為其提供的擔保余額：本公司擬為控股子公司---安徽中威光電材料有限公司申請的銀行借款提供2100萬元擔保。該筆擔保為本公司首次對其提供擔保。

●    本次擔保是否有反擔保：安徽中威光電材料有限公司為本次擔保提供反擔保。

●    對外擔?？傤~：23,000萬元人民幣（不含本次擔保）

●    對外擔保逾期的累計數(shù)量：無

●     

一、擔保情況概述

本公司控股子公司----安徽中威光電材料有限公司（以下簡稱“中威光電”）將在銅陵農(nóng)商銀行開發(fā)區(qū)支行申請開具銀行承兌匯票6000萬元，其中風險敞口部分3000萬元，本公司將按持股70%的比例為該筆借款提供2100萬元擔保，擔保方式為連帶責任擔保，擔保期限為叁年。

2015年1月16日，本公司以通訊表決方式召開第六屆董事會第二十四次會議，會議以7票贊成，0票反對，0票棄權，審議通過了關于為控股子公司----安徽中威光電材料有限公司提供擔保的議案。根據(jù)《公司章程》相關規(guī)定，本次對外提供擔保不超過董事會審批權限，無須提交本公司股東大會批準。

二、被擔保人基本情況

公司名稱：安徽中威光電材料有限公司

類型：有限責任公司

住所：銅陵縣金橋工業(yè)園

法定代表人：王曉云

注冊資本：壹億元整

成立日期：2013年4月17日

營業(yè)執(zhí)照注冊號:340721000026348(1-1)

經(jīng)營范圍:一般經(jīng)營項目：LED用封裝支架生產(chǎn)、銷售；LED用封裝支架材料銷售；代理各類商品和技術進出口業(yè)務（國家限制或禁止進出口的商品和技術除外）。

中威光電成立于2013年4月17日，主要從事LED用封裝支架生產(chǎn)、銷售。系由安徽江威精密制造有限公司（以下簡稱“江威精密”）全額出資設立，設立時注冊資本為人民幣1000萬元，2013年12月增資人民幣2000萬元后，實收資本為人民幣3000萬元。2014年11月19日，經(jīng)本公司第六屆董事會第二十三次會議審議通過，本公司以自有資金7000萬元對中威光電進行增資。以上增資完成后，中威光電注冊資增加至1億元，其中：本公司占增資后中威光電股權的70%，江威精密占增資后中威光電股權的30%。

根據(jù)華普天健會計師事務所（特殊普通合伙）出具的會審字[2014]3102號審計報告，截止2013年12月31日，中威光電資產(chǎn)總額3030.11萬元，負債總額108.86萬元，所有者權益2921.25萬元，該公司2013年度實現(xiàn)營業(yè)收入165.83萬元，凈利潤-78.75萬元。截止2014年9月30日，中威光電資產(chǎn)總額10,263.35萬元，負債總額 7069.81萬元，所有者權益3193.54萬元，2014年1-9月實現(xiàn)營業(yè)收入4004.83萬元，凈利潤272.29萬元。

三、擔保協(xié)議的主要內容

本公司控股子公司中威光電擬向銅陵農(nóng)商銀行開發(fā)區(qū)支行申請開具銀行承兌匯票6000萬元，其中風險敞口部分3000萬元，本公司將按持股70%的比例為該筆借款提供2100萬元擔保，擔保方式為連帶責任擔保，擔保期限為叁年。

本次擔保的具體業(yè)務要素以屆時與銀行簽訂的有關合同文本為準。

四、董事會意見

控股子公司中威光電的貸款資金將用于該公司的生產(chǎn)經(jīng)營及補充流動資金，資金用途合理。為有效控制本公司對外擔保風險，中威光電為本公司出具了反擔保承諾函，承諾如果本公司因履行上述擔保義務受到損失，愿意承擔反擔保責任，為本公司提供足額補償，且本公司對控股子公司是按持股比例提供的擔保，擔保方式公平、對等，相關風險可以控制。

五、累計對外擔保數(shù)量及逾期擔保的數(shù)量

截至目前，本公司累計對外擔?？傤~為23,000萬元人民幣（不含本次擔保），占本公司2013年度經(jīng)審計凈資產(chǎn)的 15.27%，其中：對控股子公司提供的擔?？傤~為17,000萬元，占本公司2013年度經(jīng)審計凈資產(chǎn)的11.29%;對銅陵大江投資控股有限公司提供擔保6,000萬元，占本公司2013年度凈資產(chǎn)的3.98%。本公司無逾期對外擔保。

六、備查文件目錄

控股子公司營業(yè)執(zhí)照復印件及最近一期財務報表。

特此公告。

安徽銅峰電子股份有限公司董事會

                                          2015年1月22日