證券代碼：600237     證券簡稱：銅峰電子    編號：臨2008-018

　　安徽銅峰電子股份有限公司對外投資公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　重要內(nèi)容提示
　　● 投資標的名稱：成立全資子公司"銅峰進出口有限公司"（暫定名）
　　● 投資數(shù)量：1000萬元人民幣

　　一、對外投資概述
　　本公司擬成立全資子公司-----銅峰進出口有限公司（暫定名），該公司注冊資本為1000萬元。
　　2008年4月2日，本公司以專人送達、傳真方式發(fā)出召開第四屆董事會第二十五次會議的通知，并于2008年4月8日以通訊表決方式召開。會議應(yīng)參加表決董事11人，實際參加表決董事11人，會議以11票贊成，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于設(shè)立"銅峰進出口有限公司"（暫定名）的議案》。
　　根據(jù)《公司章程》相關(guān)規(guī)定，本次投資不超過董事會審批權(quán)限，無須提交公司股東大會批準。

　　二、投資標的基本情況
　　本公司擬以自有資金出資1000萬元設(shè)立銅峰進出口有限公司(暫定名),該公司經(jīng)營宗旨為:誠信、高效、務(wù)實、創(chuàng)新;經(jīng)營項目為：自營和代理各類商品和技術(shù)的進出口貿(mào)易業(yè)務(wù)，（電子、化工、輕工、機械設(shè)備、汽車配、散件、配品備件、原輔材料、儀器儀表）的進口 、加工、補償貿(mào)易（國家限定公司經(jīng)營或禁止出口商品和技術(shù)除外）。凡涉及許可證或?qū)ｍ棇徟膽{有效證明經(jīng)營。
　　該公司具體名稱及經(jīng)營范圍以工商登記為準。

　　三、對外投資的目的和對公司的影響
　　本公司生產(chǎn)所需的主要原材料----聚丙烯切片，因其純度和質(zhì)量要求需依賴進口解決，因本公司目前尚未設(shè)立進出口部門，生產(chǎn)所需原材料進口采購業(yè)務(wù)一直通過招標采購委托進出口公司代理。近幾年，控股股東安徽銅峰電子集團有限公司進出口分公司通過招標代理了本公司原材料及設(shè)備的進口業(yè)務(wù)，產(chǎn)生了一定數(shù)量的關(guān)聯(lián)交易，影響了本公司的獨立性。2007年11月，本公司在《關(guān)于加強公司治理專項活動的整改報告》中曾承諾，計劃今年上半年成立進出口公司，以切實解決本公司原材料及設(shè)備、配件的進口問題。
　　銅峰進出口有限公司（暫定名）成立后，一方面可以解決本公司原材料及設(shè)備、配件的進口問題，減少與控股股東之間的關(guān)聯(lián)交易，保障全體股東特別是中小投資者的合法權(quán)益;另一方面銅峰進出口有限公司（暫定名）成立后，將積極申請外貿(mào)流通經(jīng)營權(quán)，擴大進出口業(yè)務(wù)，可望為本公司帶來較好的收益。

　　安徽銅峰電子股份有限公司董事會
　　2008年4月8日