證券代碼：600237     證券簡(jiǎn)稱(chēng)：銅峰電子    編號(hào)：臨2010-004

安徽銅峰電子股份有限公司

第五屆董事會(huì)第七次會(huì)議決議公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

安徽銅峰電子股份有限公司第五屆董事會(huì)第七次會(huì)議通知于2010年1月22日以專(zhuān)人送達(dá)、傳真方式發(fā)出，并于2010年1月27日以通訊表決方式召開(kāi)。會(huì)議應(yīng)參加表決董事7人,實(shí)際參加表決董事7人,本次會(huì)議的通知和召開(kāi)程序符合《中華人民共和國(guó)公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。與會(huì)董事經(jīng)認(rèn)真審議，表決通過(guò)以下議案：

一、以7票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，逐項(xiàng)審議通過(guò)關(guān)于為控股子公司提供擔(dān)保的議案。

本次決定為控股子公司------銅陵市三科電子有限責(zé)任公司在銅都農(nóng)村合作銀行北京路支行流動(dòng)資金貸款500萬(wàn)元提供擔(dān)保，擔(dān)保期限為一年，擔(dān)保方式為連帶責(zé)任擔(dān)保。決定為全資子公司----安徽銅峰世貿(mào)進(jìn)出口有限公司提供不超過(guò)1200萬(wàn)元額度擔(dān)保，擔(dān)保方式為連帶責(zé)任擔(dān)保，即世貿(mào)公司向銀行開(kāi)具進(jìn)出口業(yè)務(wù)信用證不超過(guò)1200萬(wàn)元額度時(shí)，本公司將為其提供連帶責(zé)任的擔(dān)保。以上擔(dān)保的詳細(xì)情況見(jiàn)本公司對(duì)外提供擔(dān)保的公告。

二、以7票贊成,0票反對(duì),0票棄權(quán),審議通過(guò)關(guān)于置換抵押房地產(chǎn)的議案。

經(jīng)本公司第五屆董事會(huì)第六次會(huì)議審議通過(guò)，本公司原擬以辦公樓房產(chǎn)及土地、公司第四條拉膜線等機(jī)器設(shè)備以及開(kāi)發(fā)區(qū)銅峰工業(yè)園10萬(wàn)平方米左右土地為抵押,向中國(guó)銀行銅陵分行申請(qǐng)流動(dòng)資金貸款7000萬(wàn)元（詳見(jiàn)2010年1月4日《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》公告）。現(xiàn)公司與銀行協(xié)商,決定以公司所屬泰山大道57415.38平方米土地置換原辦公樓房地產(chǎn)進(jìn)行本次抵押,公司所屬泰山大道57415.38平方米土地評(píng)估值為2262.17萬(wàn)元。本次置換后,公司將以泰山大道57415.38平方米土地、公司第四條拉膜線等機(jī)器設(shè)備以及開(kāi)發(fā)區(qū)銅峰工業(yè)園10萬(wàn)平方米左右土地為抵押，向中國(guó)銀行銅陵分行申請(qǐng)流動(dòng)資金貸款7000萬(wàn)元。

特此公告

                                    安徽銅峰電子股份有限公司董事會(huì)

                                    2010年1月27日