安徽銅峰電子股份有限公司對(duì)外提供擔(dān)保的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示

●    被擔(dān)保人：為全資子公司安徽銅峰世貿(mào)進(jìn)出口有限公司及控股子公司安徽銅愛電子材料有限公司提供擔(dān)保

●    擔(dān)保數(shù)量：本次為安徽銅峰世貿(mào)進(jìn)出口有限公司總計(jì)3000萬(wàn)元融資授信提供擔(dān)保、為安徽銅愛電子材料有限公司貸款提供3000萬(wàn)元擔(dān)保。截止目前，本公司實(shí)際為安徽銅峰世貿(mào)進(jìn)出口有限公司提供的擔(dān)保余額為3310萬(wàn)元;為安徽銅愛電子材料有限公司提供的擔(dān)保余額為7270萬(wàn)元。

●    安徽銅愛電子材料有限公司為其擔(dān)保提供反擔(dān)保

●    對(duì)外擔(dān)保總額：19980萬(wàn)元人民幣（不含本次擔(dān)保）

●    對(duì)外擔(dān)保逾期的累計(jì)數(shù)量：無(wú)

一、擔(dān)保情況概述

本公司擬為全資子公司----安徽銅峰世貿(mào)進(jìn)出口有限公司期限一年的融資授信共計(jì)3000萬(wàn)元提供擔(dān)保，擔(dān)保期限一年，擔(dān)保方式為連帶責(zé)任擔(dān)保。為控股子公司----安徽銅愛電子材料有限公司在徽商銀行銅陵分行北京路支行及中國(guó)銀行銅陵分行流動(dòng)資金貸款各提供1500萬(wàn)元人民幣擔(dān)保，擔(dān)保期限均為三年，擔(dān)保方式為均為連帶責(zé)任擔(dān)保。

2013年2月19日，本公司以通訊表決方式召開第六屆董事會(huì)第八次會(huì)議，會(huì)議以7票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，逐項(xiàng)審議通過(guò)了關(guān)于為全資子公司----安徽銅峰世貿(mào)進(jìn)出口有限公司及為控股子公司----安徽銅愛電子材料有限公司提供擔(dān)保的議案。根據(jù)《公司章程》相關(guān)規(guī)定，本次對(duì)外提供擔(dān)保不超過(guò)董事會(huì)審批權(quán)限，無(wú)須提交本公司股東大會(huì)批準(zhǔn)。

二、被擔(dān)保人基本情況

1、安徽銅峰世貿(mào)進(jìn)出口有限公司

安徽銅峰世貿(mào)進(jìn)出口有限公司（以下簡(jiǎn)稱“世貿(mào)公司”）成立于2008年4月29日，由本公司獨(dú)家出資設(shè)立, 該公司住所為銅陵市石城大道中段1208號(hào)，法定代表人為王曉云。世貿(mào)公司注冊(cè)資本為1000萬(wàn)元，公司類型為有限責(zé)任公司（法人獨(dú)資），經(jīng)營(yíng)范圍為：自營(yíng)和代理各類商品和技術(shù)的進(jìn)出口貿(mào)易業(yè)務(wù)，電子、化工、機(jī)械設(shè)備、汽車配件的進(jìn)口、加工、補(bǔ)償貿(mào)易（國(guó)家限定經(jīng)營(yíng)或禁止進(jìn)出口商品和技術(shù)除外，涉及許可證或?qū)ｍ?xiàng)審批的憑有效證明經(jīng)營(yíng)）。

截至2012年11月30日，世貿(mào)公司資產(chǎn)總額為5332.55萬(wàn)元，負(fù)債總額為  3685.86萬(wàn)元，資產(chǎn)負(fù)債率為69.12%（以上數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)）。

2、安徽銅愛電子材料有限公司

安徽銅愛電子材料有限公司（以下簡(jiǎn)稱“銅愛公司”）成立于2004年12月7日，是由本公司與韓國(guó)SKC株式會(huì)社共同投資設(shè)立, 銅愛公司住所為銅陵市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)銅峰電子工業(yè)園，注冊(cè)資本為2020萬(wàn)美元，其中本公司出資1515萬(wàn)美元,占75%比例，SKC公司出資505萬(wàn)美元，占25%比例。該公司主要生產(chǎn)銷售電容器用BOPET薄膜及其他電子材料。

截至2012年11月30日，銅愛公司資產(chǎn)為 28216.58萬(wàn)元，負(fù)債為11307.67萬(wàn)元，資產(chǎn)負(fù)債率為40.08%（以上數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)）。

三、擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容

本次擬為世貿(mào)公司在徽商銀行銅陵分行一年期融資授信2000萬(wàn)元提供擔(dān)保，擔(dān)保方式為連帶責(zé)任擔(dān)保，期限一年。另外，2012年4月，經(jīng)本公司第五屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議審議通過(guò)，本公司曾為世貿(mào)公司在上海浦東發(fā)展銀行銅陵分行融資授信1000萬(wàn)元提供擔(dān)保（詳見2012年4月28日《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》），由于2013年世貿(mào)公司在該行的融資授信由2012年的1000萬(wàn)元調(diào)增至2000萬(wàn)元，本次擬為世貿(mào)公司在該行的授信擔(dān)保追加擔(dān)保1000萬(wàn)元至2000萬(wàn)元，擔(dān)保方式為連帶責(zé)任擔(dān)保，期限一年。

銅愛公司擬在徽商銀行銅陵分行北京路支行及中國(guó)銀行銅陵分行分別貸款2000萬(wàn)元流動(dòng)資金，本公司將按75%的持股比例為該兩筆貸款各提供1500萬(wàn)元人民幣擔(dān)保，擔(dān)保期限三年，擔(dān)保方式為連帶責(zé)任擔(dān)保。為有效控制本公司對(duì)外擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)，銅愛公司為本公司出具了反擔(dān)保承諾函，承諾如果本公司因履行上述擔(dān)保義務(wù)受到損失，愿意承擔(dān)反擔(dān)保責(zé)任，為本公司提供足額補(bǔ)償。

四、董事會(huì)意見

本次為世貿(mào)公司提供擔(dān)保，將主要用于該公司在代理本公司相關(guān)進(jìn)出口業(yè)務(wù)中資金需求，本次為銅愛公司提供擔(dān)保主要是為滿足該公司日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)中的資金需求。

本公司董事會(huì)認(rèn)為：世貿(mào)公司為本公司全資子公司，本次為世貿(mào)公司提供擔(dān)保，將主要用于該公司在代理本公司相關(guān)進(jìn)出口業(yè)務(wù)中資金需求，以便滿足本公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的需要,有利于本公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的平穩(wěn)運(yùn)行。銅愛公司為本公司控股子公司，本公司按控股比例為其貸款提供擔(dān)保，有利于該公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展，且銅愛公司已為該筆擔(dān)保出具了反擔(dān)保函，有效控制了本次對(duì)外擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)。

五、累計(jì)對(duì)外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量

截至2012年11月30日，本公司累計(jì)對(duì)外擔(dān)?？傤~為19980萬(wàn)元人民幣（不含本次擔(dān)保），全部系為控股子公司提供的擔(dān)保。以上擔(dān)保金額占本公司2011年度凈資產(chǎn)的26.18%，本公司無(wú)逾期對(duì)外擔(dān)保。

六、備查文件目錄

世貿(mào)公司、銅愛公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件

特此公告

安徽銅峰電子股份有限公司董事會(huì)

                                           2013年2月19日