安徽銅峰電子股份有限公司

關于召開2013年第二次臨時股東大會的會議通知

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示

●是否提供網絡投票：是

●公司股票是否涉及融資融券業(yè)務：否

安徽銅峰電子股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第九次會議審議通過了《關于召開公司2013年第二次臨時股東大會的議案》，同意公司2013年5月6日（星期一）召開2013年第二次臨時股東大會。本次臨時股東大會采用現(xiàn)場投票與網絡投票相結合的方式，現(xiàn)將會議具體事項通知如下：

一、會議基本情況

1、本次股東大會的召開時間：

現(xiàn)場會議召開時間：2013年5月6日（星期一）下午15:30。

網絡投票時間：2013年5月6日（星期一）上午9:30—11:30 和下午13:00—15:00。

2、現(xiàn)場會議召開地點：安徽省銅陵經濟技術開發(fā)區(qū)銅峰工業(yè)園公司辦公樓一樓二號接待室。

3、會議召集人：公司董事會。

4、會議表決方式：本次股東大會采取現(xiàn)場投票與網絡投票相結合的方式。公司將通過上海證券交易所交易系統(tǒng)向全體股東提供網絡形式的投票平臺，股東可在網絡投票時間內通過上海證券交易所交易系統(tǒng)行使表決權。每一表決權只能選擇現(xiàn)場投票或網絡投票其中的一種表決方式。同一表決權出現(xiàn)重復表決的，以第一次投票結果為準。網絡投票的操作流程詳見附件2

5、提示公告

公司將于2013年4月27日就本次股東大會發(fā)布提示公告。

二、會議審議事項

以上會議提案的詳細內容見公司同日披露的第六屆董事會第九次會議決議公告。

三、會議出席對象

1、本次股東大會的股權登記日為2013年4月24日（星期三）。凡在2013年4月24日收市后，在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東均可出席本次股東大會。因故不能親自出席現(xiàn)場會議的股東可以書面委托代理人出席會議和參加表決，或在網絡投票時間內參加網絡投票。

2、公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

3、公司聘請的見證律師及董事會邀請的其他嘉賓。

四、現(xiàn)場會議登記方法

1、登記手續(xù)

（1）自然人股東應出示本人的身份證、持股憑證和證券賬戶卡；個人股東委托他人出席會議的，受托人應出示本人的身份證、委托人的身份證復印件、授權委托書（格式見附件1）、持股憑證和證券賬戶卡。

（2）法人股東應出示法定代表人的身份證、法人單位的營業(yè)執(zhí)照復印件、持股憑證和證券賬戶卡；法人股東委托代理人出席會議的，代理人應出示本人的身份證、法人單位的營業(yè)執(zhí)照復印件、法人授權委托書、持股憑證和證券賬戶卡。

（3）異地股東可采取信函或傳真方式進行登記，在來信或傳真上須寫明股東名稱或姓名、并附身份證、法人單位營業(yè)執(zhí)照、持股憑證和證券賬戶卡的復印件，來信或傳真上請注明“股東大會登記”字樣。

（4）未登記不影響“股權登記日”登記在冊的股東出席股東大會。

2、登記時間

2013年5月2日上午9：00—11：30和下午13：00—16：30。

3、登記地點

公司證券投資部（安徽省銅陵經濟技術開發(fā)區(qū)銅峰工業(yè)園公司辦公樓五樓）。

五、其它事項

聯(lián)系地址：安徽省銅陵經濟技術開發(fā)區(qū)銅峰工業(yè)園公司辦公樓五樓證券投資部

郵編：244000

電話：0562-2819178

傳真：0562-5881888

聯(lián)系人：李駿、胡嵐南

本次股東大會現(xiàn)場會議會期半天，出席會議者食宿、交通費用自理。

出席會議人員請于會議開始前半小時內到達會議地點，并攜帶身份證明、股東賬號卡、授權委托書等原件，以便驗證入場。

特此公告！                             

                                     安徽銅峰電子股份有限公司董事會                                

                                     2013年4月17日