安徽銅峰電子股份有限公司

2013年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

l        本次會(huì)議無(wú)否決或修改提案的情況

l        本次會(huì)議召開(kāi)前無(wú)補(bǔ)充提案的情況

一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況

（一）召開(kāi)時(shí)間和地點(diǎn)

安徽銅峰電子股份有限公司2013年第一次臨時(shí)股東大會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議于2013年3月8日下午3:00在安徽省銅陵經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)銅峰工業(yè)園公司辦公樓一樓二號(hào)接待室召開(kāi)，網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為2013年3月8日上午9:30—11:30和下午13:00—15:00，股東在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)上海證券交易所交易系統(tǒng)行使表決權(quán)。

（二）出席會(huì)議的股東和代理人情況

參加本次會(huì)議投票表決的股東及股東授權(quán)代表共34人，代表股份（有效表決股數(shù)）95,526,696股，占公司總股本564,369,565股的16.93%。其中：出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議并投票的股東及股東授權(quán)代表1人，代表股份94,561,280股，占公司股份總數(shù)的16.76%；參加網(wǎng)絡(luò)投票的社會(huì)公眾股股東33人，代表股份 965,416股，占公司股份總數(shù)的0.17%，符合《中華人民共和國(guó)公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

（三）會(huì)議主持及表決方式情況

公司董事長(zhǎng)王曉云先生由于出差在外，經(jīng)半數(shù)以上董事共同提議，本次現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議由董事方大明先生擔(dān)任會(huì)議主持人。會(huì)議采取現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式，符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。

（四）公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書(shū)出席會(huì)議情況

公司在任董事7人，出席本次會(huì)議4人，公司董事王曉云先生、沈義強(qiáng)先生及獨(dú)立董事孔凡讓先生因工作原因未出席本次會(huì)議；公司在任監(jiān)事3人，出席本次會(huì)議監(jiān)事3人；公司副總經(jīng)理、董事會(huì)秘書(shū)徐文煥先生出席了本次會(huì)議。

公司副總經(jīng)理方夕剛先生、阮德斌先生及財(cái)務(wù)總監(jiān)蔣金偉先生列席了本次會(huì)議。

二、會(huì)議提案審議情況

三、律師見(jiàn)證情況

本次股東大會(huì)經(jīng)安徽安泰達(dá)律師事務(wù)所律師潘平、吳長(zhǎng)健現(xiàn)場(chǎng)見(jiàn)證并出具法律意見(jiàn)書(shū)，認(rèn)為本次股東大會(huì)的通知、召集、召開(kāi)程序、表決方式、決議內(nèi)容均符合《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)證券法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》以及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，本次股東大會(huì)所形成的決議合法有效。

四、備查文件目錄

1、經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)的股東大會(huì)決議；

2、法律意見(jiàn)書(shū)。

                                    安徽銅峰電子股份有限公司董事會(huì)

                                                 2013年3月8日