證券代碼：600237      證券簡稱：銅峰電子      編號：臨2016-027

安徽銅峰電子股份有限公司
第七屆董事會第十次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

一、董事會會議召開情況
1、本次董事會會議的召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
2、本次董事會會議于2016年7月1日以書面和傳真方式向公司全體董事發(fā)出會議通知和會議文件。
3、本次董事會會議于2016年7月4日以通訊表決方式召開。
4、本次董事會會議應(yīng)參加董事7人，實際參加董事7人。因本次會議審議事項涉及關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)董事：王曉云、唐忠民、應(yīng)卓軒、王國斌對議案回避表決。

二、董事會會議審議情況
1、審議通過關(guān)于終止重大資產(chǎn)重組的議案。
因本議案表決事項涉及關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)董事：王曉云、唐忠民、應(yīng)卓軒、王國斌對該議案回避表決。公司獨立董事對公司重大資產(chǎn)重組終止事項發(fā)表了事前認(rèn)可意見及獨立意見。該議案詳細(xì)情況見公司終止重大資產(chǎn)重組公告。
本議案同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。
2、審議通過終止本次重大資產(chǎn)重組對外簽署相關(guān)協(xié)議的議案。
    就終止本次重大資產(chǎn)重組事項，公司決定與交易對方簽署終止協(xié)議，終止與交易各方簽署的《發(fā)行股份購買框架協(xié)議》、《發(fā)行股份購買資產(chǎn)盈利承諾補償框架協(xié)議》等與本次重大資產(chǎn)重組事項有關(guān)的協(xié)議。董事會同時授權(quán)董事長王曉云先生具體負(fù)責(zé)后續(xù)相關(guān)終止協(xié)議的簽署等事宜。
    根據(jù)交易各方簽署的與本次重大資產(chǎn)重組相關(guān)的協(xié)議，其生效條件包括：本次交易經(jīng)公司董事會、股東大會審議通過；本次交易獲得中國證監(jiān)會核準(zhǔn)等。截至目前，本次重組方案尚未獲得公司股東大會的審議通過、未取得中國證監(jiān)會的核準(zhǔn)，交易各方簽署的與本次重大資產(chǎn)重組相關(guān)協(xié)議尚未生效，因此終止本次重大資產(chǎn)重組，交易各方均無需承擔(dān)法律責(zé)任，亦不存在違約的情形。
本議案同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。
特此公告！

                               安徽銅峰電子股份有限公司董事會
                                       2016年7月5日