安徽銅峰電子股份有限公司

第二屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議決議公告

本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

安徽銅峰電子股份有限公司第二屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議于2002年8月2日上午在公司辦公樓四樓會(huì)議室召開(kāi)。會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事5人，實(shí)到監(jiān)事5人，本次會(huì)議的通知和召開(kāi)程序符合《中華人民共和國(guó)公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。經(jīng)與會(huì)監(jiān)事認(rèn)真討論，審議通過(guò)了以下議案：

一、            審議通過(guò)2002年半年度報(bào)告正文及摘要；

二、            審議通過(guò)2002年半年度財(cái)務(wù)報(bào)告；

三、            審議通過(guò)2002年半年度總經(jīng)理業(yè)務(wù)報(bào)告；

四、            審議通過(guò)關(guān)于出售本公司在銅陵威斯康電子材料有限

公司權(quán)益議案。

此議案因涉及本公司與控股股東安徽銅峰電子（集團(tuán)）公司的關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)方監(jiān)事：方雅君、嚴(yán)永旺對(duì)該項(xiàng)議案執(zhí)行了回避表決，其余三名監(jiān)事投贊成票，審議通過(guò)了此議案。

特此公告

                            安徽銅峰電子股份有限公司監(jiān)事會(huì)

                                  2002年8月2日