安徽銅峰電子股份有限公司

第一屆第十二次董事會決議公告

二零零零年六月十二日，在公司大會議室召開了第一屆第十二次董事會。應(yīng)到董事11人，實到董事11人，會議程序符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》。經(jīng)與會董事認(rèn)真討論，形成以下決議：

1、對1999年度股東大會議程討論部分事項的修改

2000/05/31在上海證券報公告的“召開1999年度股東大會公告”會議議程中第條修改為“選舉產(chǎn)生第二屆董事會和監(jiān)事會”。

2、換屆選舉產(chǎn)生第二屆董事會

鑒于公司4000萬A股已于6月9日在上交所上市，第一屆董事會已圓滿完成了1998年度股東大會所賦予“全權(quán)處理公開發(fā)行社會公眾股并上市”之事宜。根據(jù)《公司法》、和公司《章程》，第一屆董事會任期已滿，公司1999年度股東大會將選舉產(chǎn)生第二屆董事會。

3、通過了第二屆董事會候選人預(yù)案。

推薦陳升斌、 程榮順、 馬永新、 常榮卿、 賀師德、王守信、王曉云、戴先平、徐印琪、李立、姜灝為第二屆董事會候選人，其簡歷附后。

4、增加1999年度股東大會討論事項

同意大股東安徽銅峰電子（集團(tuán)）公司的臨時提案，在1999年度股東大會上增加審議“修改章程第九十三條和第一百三十五條議案”的議案，決定此項議案的表決時間在“換屆選舉第二屆董事、監(jiān)事會表決”之前，此項臨時提案內(nèi)容為：

4.1、公司《章程》第九十三條：“董事會由九至十三名董事組成，....”修改為：“...。董事會由十一名董事組成，....”.

4.2、公司《章程》第一百三十五條：“...。監(jiān)事由三至五名監(jiān)事組成...”修改為“...。監(jiān)事會由五名監(jiān)事組成,....” 。

5、2000/5/31在上海證券報公告的“召開1999年度股東大會公告”出席人員中的第1條修改為“截止2000年6月23日下午上海交易所收市后，在上海證券中央登記結(jié)算公司登記的全體股東或授權(quán)委托代表”。

                              安徽銅峰電子股份有限公司董事會

                                   二零零零年六月十五日

第二屆董事會董事簡介

第二屆董事會由陳升斌、程榮順、馬永新、常榮卿、賀師德、王曉云、王守信、戴先平、徐印琪、李立、姜灝組成，簡歷如下：

陳升斌先生：53歲，大學(xué)文化，高級政工師、經(jīng)濟(jì)師。曾任銅陵市無線電元件二廠書記、廠長，銅陵市電子工業(yè)公司經(jīng)理、黨委書記，銅陵市薄膜電容總廠廠長、黨委書記，安徽銅峰電子（集團(tuán)）公司董事長、總經(jīng)理、黨委書記，本公司董事長、總經(jīng)理。曾獲得電子工業(yè)部勞動模范稱號、國家外國專家局授予的“有突出貢獻(xiàn)的出國培訓(xùn)人員”，為中組部表彰的全國先進(jìn)基層黨組織的黨委書記、銅陵市企業(yè)家協(xié)會常務(wù)理事，安徽省企業(yè)家聯(lián)合會和安徽省企業(yè)家管理協(xié)會理事。現(xiàn)任本公司董事長。

程榮順先生：51歲，大專文化，高級政工師。曾任安徽省銅陵市運(yùn)機(jī)廠機(jī)關(guān)黨支部書記，銅陵市電器廠黨支部書記，銅陵市機(jī)械公司辦公室主任，銅陵市無線電元件二廠黨總支書記，銅陵市薄膜電容總廠黨總支書記，安徽銅峰電子（集團(tuán)）公司黨委副書記?，F(xiàn)任本公司副董事長，安徽銅峰電子（集團(tuán)）公司黨委書記,安徽銅峰電子股份有限公司黨委書記。

馬永新先生：42歲，大專文化，工程師。曾任銅陵市無線電元件二廠車間副主任、主任，銅陵市薄膜電容總廠生產(chǎn)科科長，銅陵市無線電元件一廠副廠長，安徽銅峰電子（集團(tuán)）公司副總經(jīng)理。現(xiàn)任本公司董事、總經(jīng)理。

常榮卿先生：58歲，大學(xué)文化，高級工程師。曾任交通部上海船舶運(yùn)輸科研所工程師，安徽銅陵市無線電元件二廠副廠長，銅陵薄膜電容總廠總工程師、安徽銅峰電子（集團(tuán)）公司副總經(jīng)理，榮獲“國家級有突出貢獻(xiàn)的中青年專家”稱號。現(xiàn)任本公司董事，公司所屬安徽省電子基礎(chǔ)材料及元器件工程技術(shù)研究中心主任,安徽銅峰電子(集團(tuán))公司副總經(jīng)理。

賀師德先生：53歲，大專文化，經(jīng)濟(jì)師。曾任國營4524廠車間主任、廠辦主任、副廠長，青陽縣副縣長，安徽銅峰電子（集團(tuán)）公司副總經(jīng)理?，F(xiàn)為本公司董事,安徽銅峰電子(集團(tuán))公司工會主席，安徽銅峰電子股份有限公司工會主席。

王守信先生：45歲，大專文化，經(jīng)濟(jì)師。曾任銅陵市無線電元件二廠供應(yīng)科科長，銅陵市薄膜電容總廠銷售二科科長，安徽銅峰電子（集團(tuán)）公司電容薄膜廠副廠長，銅陵威斯康電子材料有限公司副總經(jīng)理?，F(xiàn)任本公司董事、公司所屬銷售分公司經(jīng)理。

王曉云先生：37歲，大學(xué)文化，高級工程師,安徽省勞動模范。曾任安徽銅峰電子（集團(tuán)）公司電容薄膜廠生產(chǎn)部經(jīng)理，副廠長兼拉膜車間主任、廠長。現(xiàn)任本公司董事、公司所屬電容器用薄膜分公司經(jīng)理。

徐印琪先生：50歲，大專文化，經(jīng)濟(jì)師。曾任銅陵有色公司彩印廠廠長，銅陵市財政局科長?，F(xiàn)任本公司董事、銅陵市國有資產(chǎn)運(yùn)營中心主任。

戴先平先生：45歲，大專文化，高級會計師。曾任銅陵市建委會計，銅陵市財政局副科長、科長，銅陵市國有資產(chǎn)管理處處長?，F(xiàn)任本公司董事、銅陵市國有資產(chǎn)運(yùn)營中心副主任。

李立先生：36歲，MBA碩士，高級工程師。曾任中國新時代控股(集團(tuán))公司投資部副經(jīng)理、總經(jīng)理助理?，F(xiàn)任本公司董事、中國新時代控股(集團(tuán))公司副總經(jīng)理。

姜灝先生：32歲，大學(xué)文化，會計師。曾任北京大地礦業(yè)技術(shù)開發(fā)公司會計?，F(xiàn)任本公司董事、中國新時代控股(集團(tuán))公司投資部助理、計劃財務(wù)部會計。