安徽銅峰電子股份有限公司第二屆董事會第十五次會議決議公告

暨關(guān)于召開公司2002年第一次臨時股東大會的通知

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

安徽銅峰電子股份有限公司第二屆董事會第十五次會議于2002年6月24日上午在公司辦公樓四樓會議室召開。會議應(yīng)到董事13人，實到董事11人,董事姜灝委托董事李立代為行使表決權(quán),獨立董事周亞娜委托獨立董事劉建華代為行使表決權(quán)。公司監(jiān)事、高管人員以及見證律師列席了會議，本次會議的通知和召開程序符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。經(jīng)與會董事認(rèn)真討論，形成以下決議：

一、審議通過本公司《建立現(xiàn)代企業(yè)制度自查報告》；

二、審議通過修改《公司章程》的議案。

《公司章程》第十三條原內(nèi)容：公司經(jīng)營范圍：電工薄膜、金

屬化膜、電容器、聚丙烯再生粒子、電力節(jié)能裝置、電子材料、元器件生產(chǎn)、研究、開發(fā)、銷售、科技成果轉(zhuǎn)讓。

現(xiàn)擬修訂為：公司經(jīng)營范圍：電工薄膜、金屬化膜、電容器、聚丙烯再生粒子、電力節(jié)能裝置、電子材料、元器件的生產(chǎn)、研究、開發(fā)、銷售及科技成果轉(zhuǎn)讓;化工產(chǎn)品、日用或精細(xì)化工產(chǎn)品、金屬材料及制品、機械設(shè)備、電子產(chǎn)品、家用電器、包裝材料、塑料膜（絕緣材料）、建材生產(chǎn)、銷售及加工服務(wù)。

該議案尚須提請2002年第一次臨時股東大會審議批準(zhǔn)。

    三、決定召開公司2002年第一次臨時股東大會。

（1）會議時間：2002年7月25日上午九時

（2）會議地點：公司辦公樓四樓5號會議室

（3）會議議程：

審議“修改公司章程”的議案(該議案須以特別決議表決通過).

（四）出席會議對象：

1、截止2002年7月16日下午交易結(jié)束后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊的本公司全體股東，股東因故不能出席會議可委托代理人出席。

2、本公司董事、監(jiān)事及高級管理人員。

（五）出席會議登記方法：

1、法人股股東持營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、股東帳戶、法人委托書和出席人身份證辦理登記手續(xù)；

2、社會公眾股股東持本人身份證、股東帳戶卡辦理登記手續(xù)；

3、委托代理人須持本人身份證、委托人證券帳戶卡、授權(quán)委托書辦理登記手續(xù)。（授權(quán)委托書格式見附件）

4、異地股東可用信函、電話或傳真方式登記。

5、登記時間：

2002年7月22日至7月23日 上午8:20 -11:30 下午1:00-4:30

（6）登記地點：銅峰電子證券部

6、會期半天，與會股東食宿、交通費自理。

7、公司聯(lián)系地址：安徽省銅陵市石城路168號

郵    編：244000

聯(lián)系電話：0562-2819178

傳    真：0562-2831965

聯(lián)系人：胡嵐南  李  駿

特此公告

                               安徽銅峰電子股份有限公司董事會

                                       2002年6月24日

附：授權(quán)委托書

授權(quán)委托書

   茲全權(quán)委托           先生（女士）代表本人出席安徽銅峰電子股份有限公司2002年度第一次臨時股東大會，并行使對會議議案的表決權(quán)。

委托人（簽名）：               受托人（簽名）：

委托人身份證號碼：             受托人身份證號碼：

委托人持股數(shù)：                 委托日期：2002年   月   日

委托人股東帳戶卡：

注：授權(quán)委托書和復(fù)印件均有效