安徽銅峰電子股份有限公司股東持股變動(dòng)報(bào)告書(shū)

　　上市公司名稱(chēng)：安徽銅峰電子股份有限公司
　　股票上市地點(diǎn)：上海證券交易所
　　股票簡(jiǎn)稱(chēng)：銅峰電子
　　股票代碼：600237
　　信息披露義務(wù)人名稱(chēng)：上海泓源聚實(shí)業(yè)有限公司
　　注冊(cè)地址：上海市浦東新區(qū)棲霞路33號(hào)220室
　　聯(lián)系電話(huà)：021-68866368
　　股份變動(dòng)性質(zhì)：控制權(quán)減少
　　授權(quán)協(xié)議簽署日期:2004年3月22日
　　上海泓源聚實(shí)業(yè)有限公司聲明：
　?。ㄒ唬┍境止勺儎?dòng)報(bào)告書(shū)是依據(jù)《證券法》、《上市公司股東持股變動(dòng)信息披露管理辦法》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“披露辦法”）及相關(guān)的法律、法規(guī)編寫(xiě)本報(bào)告;
　?。ǘ┍境止勺儎?dòng)報(bào)告書(shū)已獲得必要的授權(quán)和批準(zhǔn)；
　?。ㄈ?依據(jù)《證券法》、《披露辦法》的規(guī)定,本持股變動(dòng)報(bào)告書(shū)已全面披露了上海泓源聚實(shí)業(yè)有限公司及其控制人、關(guān)聯(lián)方、一致行動(dòng)人所持有、控制的安徽銅峰電子股份有限公司的股份。截止本持股變動(dòng)報(bào)告書(shū)提交之日,除本持股變動(dòng)報(bào)告書(shū)披露的持股信息外,上海泓源聚實(shí)業(yè)有限公司及其控制人、關(guān)聯(lián)方、一致行動(dòng)人沒(méi)有通過(guò)任何其他方式持有、控制安徽銅峰電子股份有限公司的股份。
　?。ㄋ模┍敬喂煞菘刂茩?quán)轉(zhuǎn)移生效條件:本次屬于股份控制權(quán)的轉(zhuǎn)移，不涉及股份持有數(shù)額的變化,生效條件為授權(quán)協(xié)議的簽訂。
　　釋義：
　　本報(bào)告書(shū)中，除非另有所指，下列詞證具有以下含義：
　　銅峰電子       指安徽銅峰電子股份有限公司
　　漲源聚公司     指上海泓源聚實(shí)業(yè)有限公司
　　天時(shí)公司       指銅陵市天時(shí)投資有限責(zé)任公司

　　一、信息披露義務(wù)人介紹
　?。ㄒ唬┥虾ｃ淳蹖?shí)業(yè)有限公司基本情況
　　1、注冊(cè)地：上海市
　　2、注冊(cè)資本：貳億元
　　3、注冊(cè)號(hào)碼：3101151016501
　　4、企業(yè)類(lèi)型：有限責(zé)任公司（國(guó)內(nèi)合資）
　　5、經(jīng)營(yíng)范圍：實(shí)業(yè)投資，國(guó)內(nèi)貿(mào)易，海洋資源、環(huán)境技術(shù)的開(kāi)發(fā),園林綠化，室內(nèi)裝潢；咨詢(xún)服務(wù)（涉及許可經(jīng)營(yíng)的憑許可證經(jīng)營(yíng)）
　　6、成立日期：2001年3月
　　7、經(jīng)營(yíng)期限：2001年11月28日至2021年11月27日
　　8、稅務(wù)登記證號(hào)碼：310115734044096
　　9、通訊方式：021-68866368
　?。ǘ┿淳酃緦?shí)際控制人的有關(guān)情況：
　　泓源聚公司實(shí)際控制人為海南陽(yáng)光實(shí)業(yè)聯(lián)合公司,該公司是一九
　　九二年在海南省工商局登記注冊(cè)的一家民營(yíng)公司,注冊(cè)資本伍仟伍佰萬(wàn)元,經(jīng)營(yíng)范圍為農(nóng)業(yè)項(xiàng)目開(kāi)發(fā)、農(nóng)牧業(yè)養(yǎng)殖與經(jīng)營(yíng)、海洋產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)與經(jīng)營(yíng)、園林綠化、室內(nèi)裝潢。主要股東為王有榮,吳永章,其中王有榮持有公司50%股份，吳永章持有公司50%股份。王有榮、吳永章均為中國(guó)國(guó)籍，長(zhǎng)期居住地均為河南省安陽(yáng)市。
　?。ㄈ┿淳酃径滦彰?、國(guó)籍、長(zhǎng)期居住地及在公司的任職情況：
　　姓名：吳同剛   職務(wù)：董事長(zhǎng)   國(guó)籍：中國(guó)  長(zhǎng)期居住地：河南省南陽(yáng)市
　　姓名：周  靖   職務(wù)：副董事長(zhǎng)  國(guó)籍：中國(guó)  長(zhǎng)期居住地：湖北省武漢市
　　（四）泓源聚公司除持有銅峰電子3000萬(wàn)股法人股外，無(wú)持有、控制其他上市公司百分之五以上的發(fā)行在外的股份情況。

　　二、信息披露義務(wù)人股份控制權(quán)轉(zhuǎn)移情況
　　2004年3月22日，泓源聚公司與天時(shí)公司簽署了《授權(quán)協(xié)議》,
　　泓源聚公司授權(quán)天時(shí)公司代理行使其在銅峰電子3000萬(wàn)股法人股的投資經(jīng)營(yíng)表決權(quán)，期限為五年。天時(shí)公司原持有銅峰電子1580.4萬(wàn)股法人股，本次授權(quán)協(xié)議簽署后，天時(shí)公司對(duì)銅峰電子的股份持有數(shù)額沒(méi)有發(fā)行變化，但實(shí)際股權(quán)控制數(shù)增至4580.4萬(wàn)股，實(shí)際控制股權(quán)比例占銅峰電子總股本的 22.90%。
　　授權(quán)協(xié)議的主要內(nèi)容：
　　1、泓源聚公司授權(quán)天時(shí)公司代理行使其在銅峰電子3000萬(wàn)股法人股的投資經(jīng)營(yíng)表決權(quán)，期限為五年。
　　2、天時(shí)公司在行使投資經(jīng)營(yíng)權(quán)時(shí)不得損害銅峰電子或泓源聚公司利益，否則泓源聚公司有權(quán)終止授權(quán)協(xié)議及保留進(jìn)一步追訴的權(quán)利。
　　2、泓源聚公司擁有對(duì)銅峰電子投資經(jīng)營(yíng)的知情權(quán)，天時(shí)公司有
　　義務(wù)向泓源聚公司通告銅峰電子重大投資情況。
　　3、若銅峰電子凈資產(chǎn)收益率低于8%，則泓源聚公司有權(quán)終止授權(quán)協(xié)議。
　　4、若銅峰電子每年凈資產(chǎn)收益率高于10%并且凈利潤(rùn)增長(zhǎng)超過(guò)30%，則泓源聚公司支付天時(shí)公司股份增值部分的10%作為管理費(fèi)用。
　　5、泓源聚公司每年支付天時(shí)公司應(yīng)支付管理費(fèi)用的30%，剩余部分累計(jì)至授權(quán)期滿(mǎn)后一并支付。授權(quán)期間，若銅峰電子每年凈資產(chǎn)收益率低于10%或者凈利潤(rùn)增長(zhǎng)低于30%，則泓源聚公司有權(quán)利不支付管理費(fèi)用；若銅峰電子年凈資產(chǎn)收益率低于8%，則泓源聚公司有權(quán)利終止授權(quán)協(xié)議，并拒絕支付剩余累計(jì)部分管理費(fèi)用。
　　6、未經(jīng)雙方友好協(xié)商，泓源聚公司不得單獨(dú)將該股權(quán)質(zhì)押。

　　三、前六個(gè)月內(nèi)買(mǎi)賣(mài)掛牌交易股份的情況
　　泓源聚公司在提交本報(bào)告之日前六個(gè)月內(nèi)無(wú)買(mǎi)賣(mài)銅峰電子掛牌交易股份行為。

　　四、信息披露義務(wù)人聲明事項(xiàng)

　　“本人（以及本人所代表的機(jī)構(gòu)）承諾本報(bào)告不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任”。

　　上海泓源聚實(shí)業(yè)有限公司
　　簽字：
　　蓋章：
　　簽注日期: 2004年3月25日

　　安徽銅峰電子股份有限公司股東持股變動(dòng)報(bào)告書(shū)

　　上市公司名稱(chēng)：安徽銅峰電子股份有限公司
　　股票上市地點(diǎn)：上海證券交易所
　　股票簡(jiǎn)稱(chēng)：銅峰電子
　　股票代碼：600237
　　信息披露義務(wù)人名稱(chēng)：銅陵市天時(shí)投資有限責(zé)任公司
　　注冊(cè)地址：安徽省銅陵市獅子山區(qū)東市開(kāi)發(fā)區(qū)
　　聯(lián)系電話(huà)：0562-2819218
　　股份變動(dòng)性質(zhì)：控制權(quán)增加
　　授權(quán)協(xié)議簽署日期：2004年3月22日
　　銅陵市天時(shí)投資有限責(zé)任公司聲明:
　?。ㄒ唬┍境止勺儎?dòng)報(bào)告書(shū)是依據(jù)《證券法》、《上市公司股東持股變動(dòng)信息披露管理辦法》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“披露辦法”）及相關(guān)的法律、法規(guī)編寫(xiě)本報(bào)告;
　?。ǘ┍境止勺儎?dòng)報(bào)告書(shū)已獲得必要的授權(quán)和批準(zhǔn)；
　?。ㄈ?依據(jù)《證券法》、《披露辦法》的規(guī)定，本持股變動(dòng)報(bào)告書(shū)已全面披露了銅陵市天時(shí)投資有限責(zé)任公司及其控制人、關(guān)聯(lián)方、一致行動(dòng)人所持有、控制的安徽銅峰電子股份有限公司的股份。截止本持股變動(dòng)報(bào)告書(shū)提交之日,除本持股變動(dòng)報(bào)告書(shū)披露的持股信息外，銅陵市天時(shí)投資有限責(zé)任公司及其控制人、關(guān)聯(lián)方、一致行動(dòng)人沒(méi)有通過(guò)任何其他方式持有、控制安徽銅峰電子股份有限公司的股份。
　?。ㄋ模┍敬喂煞菘刂茩?quán)轉(zhuǎn)移生效條件:本次屬于股份控制權(quán)的轉(zhuǎn)移，不涉及股份持有數(shù)額的變化,生效條件為授權(quán)協(xié)議的簽訂。

　　釋義：
　　本報(bào)告書(shū)中，除非另有所指，下列詞證具有以下含義：
　　銅峰電子       指安徽銅峰電子股份有限公司
　　漲源聚公司     指上海泓源聚實(shí)業(yè)有限公司
　　天時(shí)公司       指銅陵市天時(shí)投資有限責(zé)任公司

　　一、信息披露義務(wù)人介紹
　?。ㄒ唬┿~陵市天時(shí)投資有限責(zé)任公司基本情況
　　1、注冊(cè)地：安徽省銅陵市獅子山區(qū)東市開(kāi)發(fā)區(qū)
　　2、注冊(cè)資本：1000萬(wàn)元
　　3、注冊(cè)號(hào)碼：3407032310127
　　4、企業(yè)類(lèi)型：有限責(zé)任公司
　　5、經(jīng)營(yíng)范圍：產(chǎn)業(yè)投資（除金融投資）
　　6、成立日期：2003年6月
　　7、經(jīng)營(yíng)期限：2003年6月2日2005年5月25日
　　8、通訊方式：0562-2819218
　?。ǘ┨鞎r(shí)公司實(shí)際控制人的有關(guān)情況：
　　1、 天時(shí)公司是由安徽銅峰電子(集團(tuán))公司和銅峰電子的職工利用
　　部分身份置換費(fèi)和獎(jiǎng)勵(lì)基金于2003年6月出資組成的民營(yíng)性質(zhì)的投資公司。公司注冊(cè)資本壹仟萬(wàn)元,經(jīng)營(yíng)范圍為產(chǎn)業(yè)投資（除金融投資）。主要股東為：陳升斌、程榮順、馬永新、周效毛、顏世明，其中陳升斌持有該公司40%股份，程榮順持有該公司18%股份,馬永新持有該公司 16%的股份，周效毛持有該公司16%的股份，顏世明持有該公司10%的股份。陳升斌、程榮順、馬永新、周效毛、顏世明均為中國(guó)國(guó)籍，長(zhǎng)期居住地均為安徽省銅陵市；
　?。ㄈ┨鞎r(shí)公司董事姓名、國(guó)籍、長(zhǎng)期居住地及在公司的任職情況：
　　姓名:陳升斌 職務(wù):董事長(zhǎng) 國(guó)籍:中國(guó) 長(zhǎng)期居住地:安徽省銅陵市
　　姓名:程榮順  職務(wù):董事  國(guó)籍:中國(guó) 長(zhǎng)期居住地:安徽省銅陵市
　　姓名:馬永新  職務(wù):董事  國(guó)籍:中國(guó) 長(zhǎng)期居住地:安徽省銅陵市
　　姓名:周效毛  職務(wù):董事  國(guó)籍:中國(guó) 長(zhǎng)期居住地:安徽省銅陵市
　　姓名:顏世明  職務(wù):董事  國(guó)籍:中國(guó) 長(zhǎng)期居住地:安徽省銅陵市
　　（四）天時(shí)公司持有銅峰電子股份的時(shí)間、定價(jià)依據(jù)及資金來(lái)源
　　2003年7月4日，天時(shí)公司以競(jìng)拍的方式取得銅峰電子原股東
　　中國(guó)電子進(jìn)出口安徽分公司持有的銅峰電子99.6萬(wàn)股國(guó)有法人股，并于7月11日完成過(guò)戶(hù)登記；2003年9月27日，天時(shí)公司以競(jìng)拍方式取得了銅陵市國(guó)有資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)中心有的銅峰電子1440萬(wàn)股，并于9月29日完成過(guò)戶(hù)登記；2003年12月25日，天時(shí)公司以競(jìng)拍方式取得銅峰電子原股東安徽省銅陵市電子物資器材公司持有的銅峰電子40.8萬(wàn)股國(guó)有法人股，并于12月29日完成過(guò)戶(hù)登記。以上三次競(jìng)拍的定價(jià)依據(jù)均為銅峰電子2002年每股凈資產(chǎn)，天時(shí)公司競(jìng)買(mǎi)以上股權(quán)的資金來(lái)源為部分職工的身份置換費(fèi)和獎(jiǎng)勵(lì)基金，不存在其他融資協(xié)議。以上競(jìng)拍完成后，天時(shí)公司累計(jì)持有銅峰電子1580.4萬(wàn)股法人股，占銅峰電子總股本的7.9%。
　?。ㄎ澹┍敬喂煞菘刂茩?quán)轉(zhuǎn)移目的：
　　天時(shí)公司的主要股東為銅峰電子的經(jīng)營(yíng)層,此次股份控制權(quán)的轉(zhuǎn)移,可進(jìn)一步調(diào)動(dòng)銅峰電子經(jīng)營(yíng)層的積極性,促進(jìn)銅峰電子的穩(wěn)定發(fā)展，使股東獲得更好的收益。
　?。┿~峰電子董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)聲明已經(jīng)履行誠(chéng)信義務(wù)，有關(guān)本次
　　股份控制權(quán)轉(zhuǎn)移符合上市公司及其他股東的利益，不存在損害銅峰電子及其他股東權(quán)益的情形。
　?。ㄆ撸┨鞎r(shí)公司除持有銅峰電子1580.4萬(wàn)股法人股外，無(wú)持有、控制其他上市公司百分之五以上的發(fā)行在外的股份情況：

　　二、信息披露義務(wù)人股份控制權(quán)轉(zhuǎn)移情況
　　2004年3月22日，泓源聚公司與天時(shí)公司簽署了《授權(quán)協(xié)議》,
　　泓源聚公司授權(quán)天時(shí)公司代理行使其在銅峰電子3000萬(wàn)股法人股的投資經(jīng)營(yíng)表決權(quán)，期限為五年。天時(shí)公司原持有銅峰電子1580.4萬(wàn)股法人股，本次授權(quán)協(xié)議簽署后，天時(shí)公司對(duì)銅峰電子的股份持有數(shù)額沒(méi)有發(fā)行變化，但實(shí)際股權(quán)控制數(shù)增至4580.4萬(wàn)股，實(shí)際控制股權(quán)比例占銅峰電子總股本的 22.90%。
　　授權(quán)協(xié)議的主要內(nèi)容：
　　1、泓源聚公司授權(quán)天時(shí)公司代理行使其在銅峰電子3000萬(wàn)股法人股的投資經(jīng)營(yíng)表決權(quán)，期限為五年。
　　2、天時(shí)公司在行使投資經(jīng)營(yíng)權(quán)時(shí)不得損害銅峰電子或泓源聚公司利益，否則泓源聚公司有權(quán)終止授權(quán)協(xié)議及保留進(jìn)一步追訴的權(quán)利。
　　3、泓源聚公司擁有對(duì)銅峰電子投資經(jīng)營(yíng)的知情權(quán)，天時(shí)公司有
　　義務(wù)向泓源聚公司通告銅峰電子重大投資情況。
　　4、若銅峰電子凈資產(chǎn)收益率低于8%，則泓源聚公司有權(quán)終止授權(quán)協(xié)議。
　　5、若銅峰電子每年凈資產(chǎn)收益率高于10%并且凈利潤(rùn)增長(zhǎng)超過(guò)30%，則泓源聚公司支付天時(shí)公司股份增值部分的10%作為管理費(fèi)用。
　　6、泓源聚公司每年支付天時(shí)公司應(yīng)支付管理費(fèi)用的30%，剩余部分累計(jì)至授權(quán)期滿(mǎn)后一并支付。授權(quán)期間，若銅峰電子每年凈資產(chǎn)收益率低于10%或者凈利潤(rùn)增長(zhǎng)低于30%，則泓源聚公司有權(quán)利不支付管理費(fèi)用；若銅峰電子年凈資產(chǎn)收益率低于8%，則泓源聚公司有權(quán)利終止授權(quán)協(xié)議，并拒絕支付剩余累計(jì)部分管理費(fèi)用。
　　7、未經(jīng)雙方友好協(xié)商，泓源聚公司不得單獨(dú)將該股權(quán)質(zhì)押。

　　三、前六個(gè)月內(nèi)買(mǎi)賣(mài)掛牌交易股份的情況
　　天時(shí)公司在提交本報(bào)告之日前六個(gè)月內(nèi)無(wú)買(mǎi)賣(mài)銅峰電子掛牌交易股份行為。

　　四、信息披露義務(wù)人聲明事項(xiàng)

　　“本人（以及本人所代表的機(jī)構(gòu)）承諾本報(bào)告不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任”。

　　銅陵市天時(shí)投資有限責(zé)任公司
　　簽字：陳升斌
　　蓋章：
　　簽注日期:2004年3月25日