證券代碼：600237     證券簡(jiǎn)稱：G銅峰      編號(hào)：臨2006-19

　　安徽銅峰電子股份有限公司
　　第四屆董事會(huì)第七次會(huì)議決議公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　安徽銅峰電子股份有限公司第四屆董事會(huì)第七次會(huì)議通知于2006年8月18日以專人送達(dá)、傳真方式發(fā)出，并于2006年8月22日以通訊表決方式召開。會(huì)議應(yīng)參加表決董事11人，實(shí)際參加表決董事11人。本次會(huì)議的通知和召開程序符合《中華人民共和國(guó)公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議審議通過以下議題：
　　1、以11票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，關(guān)于利用本公司2006年非公開發(fā)行股票募集資金償還2億元募集資金項(xiàng)目貸款的議案。
　　根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)發(fā)行字[2006]59號(hào)文核準(zhǔn)，本公司于2006 年8月10日采取非公開發(fā)行股票方式成功向9名特定投資者發(fā)行了10,000萬(wàn)股股份，本次非公開發(fā)行股票募集資金總額25,800萬(wàn)元，經(jīng)安徽華普會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具的華普驗(yàn)字[2006]0627號(hào)驗(yàn)資報(bào)告驗(yàn)證，募集資金凈額為24,227.49萬(wàn)元。
　　本次非公開發(fā)行股票募集資金投資于以下項(xiàng)目：投入937.5萬(wàn)美元用于電容器用聚酯膜項(xiàng)目，投入17800萬(wàn)用于特種新型薄膜電容器項(xiàng)目。根據(jù)募集資金使用計(jì)劃，募集資金到位后，公司將投入937.50萬(wàn)美元置換銅愛公司注冊(cè)資本金由中方出資的937.50萬(wàn)美元，投入約1.2億元用于償還特種新型薄膜電容器項(xiàng)目已借銀行專項(xiàng)貸款。
　　根據(jù)以上募集資金使用計(jì)劃的安排，為降低財(cái)務(wù)成本，公司擬利用本次募集資金償還2億元募集資金項(xiàng)目貸款，其中：1.2億元用于償還特種新型薄膜電容器項(xiàng)目已借銀行專項(xiàng)貸款,8000萬(wàn)元用于置換銅愛公司注冊(cè)資本金由中方出資的937.50萬(wàn)美元銀行貸款。剩余募集資金公司將根據(jù)募集資金使用計(jì)劃，視各項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度情況，繼續(xù)投入項(xiàng)目建設(shè)。
　　2、以11票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過關(guān)于為控股子公司安徽銅愛電子材料有限公司向中國(guó)工商銀行銅陵分行借款2000萬(wàn)元人民幣提供擔(dān)保的議案，擔(dān)保期限為5年。該議案詳細(xì)內(nèi)容見本公司對(duì)外擔(dān)保公告。

　　安徽銅峰電子股份有限公司董事會(huì)
　　2006年8月22日