安徽銅峰電子股份有限公司2014年日常關聯(lián)交易執(zhí)行情況及2015年日常關聯(lián)交易預計的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內(nèi)容提示：

●  是否需要提交股東大會審議：是

●  日常關聯(lián)交易對上市公司的影響：本次日常關聯(lián)交易事項定價政策和定價依據(jù)符合公開、公平、公正的原則,不會影響公司的獨立性。

一、日常關聯(lián)交易基本情況

（一）日常關聯(lián)交易履行的審議程序

1.董事會表決情況

安徽銅峰電子股份有限公司（以下簡稱“本公司或公司”）第六屆董事會第二十八次會議于2015年4月27日審議通過了《關于公司2014年日常關聯(lián)交易情況及2015年日常關聯(lián)交易預計的議案》,關聯(lián)董事均回避表決。

2.獨立董事發(fā)表的獨立意見

上述關聯(lián)交易事項獨立董事已進行了事先認可，并對此發(fā)表了獨立意見，獨立董事認為公司2014年日常關聯(lián)交易實際發(fā)生總額未超出預計金額，遵循了公平、公允的原則及誠信原則，符合公司及股東的整體利益。公司2015年度日常關聯(lián)交易的進行能夠充分利用地區(qū)資源優(yōu)勢, 降低營銷費用和采購成本，有利于公司生產(chǎn)經(jīng)營的平穩(wěn)運行，對本公司及全體股東是公平的，不存在損害全體股東合法權益的行為。

3、審計委員會意見

公司審計委員會認為:公司日常關聯(lián)交易是因正常的公司日常生產(chǎn)經(jīng)營業(yè)務需要而發(fā)生,且交易定價政策和定價依據(jù)符合公開、公平、公正的原則。

4、提交股東大會審議情況

公司《2014年日常關聯(lián)交易執(zhí)行情況及2015年日常關聯(lián)交易預計的議案》尚需提請公司2014年度股東大會審議，關聯(lián)股東屆時將回避表決。

（二）2014年日常關聯(lián)交易的預計和執(zhí)行情況

2014年4月16日，本公司第六屆董事會第十九次會議審議通過了《關于公司2013年日常關聯(lián)交易執(zhí)行情況及2014年日常關聯(lián)交易預計的議案》，預計2014年度本公司（包括控股子公司）與關聯(lián)方（主要指控股股東及其下屬單位）之間發(fā)生與日常經(jīng)營相關關聯(lián)交易總額不超過2950萬元人民幣以及830萬美元。

本公司2014年度日常關聯(lián)交易實際發(fā)生額為2750人民幣及709萬美元，未超出預計金額，具體詳見下表：

（三）2015年日常關聯(lián)交易預計金額和類別

本公司預計2015年日常關聯(lián)交易是指本公司（包括控股子公司）與關聯(lián)方（主要指實際控制人的子公司以及控股股東及其子公司）之間發(fā)生的采購貨物、銷售商品、提供勞務等交易事項。預計2015年發(fā)生與日常經(jīng)營相關關聯(lián)交易總額為6130萬元人民幣以及800萬美元，具體如下：

根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《安徽銅峰電子股份有限公司關聯(lián)交易決策制度》相關規(guī)定，鑒于以上關聯(lián)交易總額預計超過公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)絕對值5%以上，以上關聯(lián)交易事項尚需提交公司股東大會審議，關聯(lián)股東屆時將回避表決。

二、關聯(lián)方介紹和關聯(lián)關系

（一）關聯(lián)方的基本情況

1、銅陵市天元新能源科技有限公司

（1）名稱：銅陵市天元新能源科技有限公司

（2）住所：銅陵經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)緯三路南側(cè)

（3）法定代表人：周建斌

（4）注冊資本：肆仟萬元

（5）經(jīng)營范圍：一般經(jīng)營項目；太陽能電池片、LED、人造石英晶體、汽車座椅、電子電容器配件生產(chǎn)、研發(fā)、銷售（經(jīng)營范圍中需經(jīng)環(huán)境評估的，評估合格方可經(jīng)營）。

（6）成立日期：2011年11月7日

該公司為本公司控股股東銅峰集團的全資子公司，與本公司構成關聯(lián)關系。預計 2015年本公司將以向該公司采購材料及配件不超過2300萬元，向其銷售再生樹酯不超過230萬元。

2、韓國SKC公司

韓國SKC公司是世界500強企業(yè)之一SK集團的子公司，該公司是韓國最大的PET薄膜商。

2004年12月7日，本公司與韓國SKC公司共同投資設立了安徽銅愛電子材料有限公司（以下簡稱“銅愛公司”），銅愛公司注冊資本為2020萬美元，其中本公司出資1515萬美元,占75%比例，SKC公司出資505萬美元，占25%比例。銅愛公司主要生產(chǎn)銷售電容器用BOPET薄膜及其他電子材料。

韓國SKC公司持有本公司控股子公司銅愛公司25%的股權，根據(jù)實質(zhì)重于形式原則以及上海證券交易所股票上市規(guī)則的相關規(guī)定，認定韓國SKC公司與本公司構成關聯(lián)交易。預計2015年銅愛公司將向韓國SKC公司采購原材料500萬美元，銷售貨物300萬美元。

3、浙江卓誠兆業(yè)投資開發(fā)有限公司

（1）名稱：浙江卓誠兆業(yè)投資開發(fā)有限公司

（2）住所：浙江省永康經(jīng)濟開發(fā)區(qū)

（3）法定代表人：應建仁

（4）注冊資本：叁億元

（5）公司類型：有限責任公司（法人獨資）

（6）經(jīng)營范圍：一般經(jīng)營項目；房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營、物業(yè)管理服務、室內(nèi)外裝璜。國家法律法規(guī)及政策允許的投資業(yè)務，貨物和技術的進出口業(yè)務（上述經(jīng)營范圍不含國家法律法規(guī)禁止、限制和許可經(jīng)營的項目）。

（7）成立日期：2008年6月19日

該公司為本公司控股股東銅峰集團唯一股東鐵牛集團有限公司的全資子公司，與本公司構成關聯(lián)關系。預計 2015年本公司將為該公司提供建筑智能化系統(tǒng)集成，安全防范系統(tǒng)工程的設計、施工與維護方面服務發(fā)生關聯(lián)交易80萬元。

4、杭州易辰房地產(chǎn)有限公司

（1）名稱：杭州易辰房地產(chǎn)有限公司

（2）住所：臨安市錦北街道潘山村馬登里22號

（3）法定代表人：葉菲

（4）注冊資本：貳仟萬元

（5）公司類型：有限責任公司（法人獨資）

（6）經(jīng)營范圍：許可經(jīng)營項目：房地產(chǎn)開發(fā)、經(jīng)營。

（7）成立日期：2011年4月9日

該公司為本公司控股股東銅峰集團唯一股東鐵牛集團有限公司的全資子公司，與本公司構成關聯(lián)關系。預計 2015年，本公司將由于為該公司提供建筑智能化系統(tǒng)集成，安全防范系統(tǒng)工程的設計、施工與維護方面服務發(fā)生關聯(lián)交易100萬元。

5、安徽銅峰信息科技有限責任公司

（1）名稱：安徽銅峰信息科技有限責任公司

（2）公司注冊資本：300萬元

（3）住所： 銅陵市東市工業(yè)區(qū)

（4）法定代表人：王曉云

（5）企業(yè)類型：有限責任公司（法人獨資）；

（6）經(jīng)營范圍：計算機軟硬件的技術開發(fā)、轉(zhuǎn)讓咨詢、服務，樓宇智能化系統(tǒng)的設計與施工安全技術防范工程的設計、施工與維修，計算機系統(tǒng)集成，網(wǎng)絡布線、設計、安裝、維修叁級（含）以下電視監(jiān)控報警系統(tǒng)，網(wǎng)絡設備、電子產(chǎn)品、計算機軟硬件銷售（以上經(jīng)營項目涉及資質(zhì)的均憑資質(zhì)證書經(jīng)營）

（7）成立日期：2004年3月1日

該公司為本公司控股股東銅峰集團的全資子公司，與本公司構成關聯(lián)關系。預計 2015年本公司將向安徽銅峰信息科技有限責任公司采購電腦設備及配件不超過120萬元。

6、銅陵晶能電子股份有限公司

（1）名稱：銅陵晶能電子股份有限公司

（2）公司注冊資本：3000萬元

（3）住所：安徽省銅陵市經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)

（4）法定代表人：梁志揚

（5）企業(yè)類型：其它股份有限公司（非上市）；

（6）經(jīng)營范圍：一般經(jīng)營項目：聚烯烴薄膜的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售，新型電池及其材料、新型電子元器件、組件的生產(chǎn)和銷售;自營和代理各類商品、技術的進出口業(yè)務，經(jīng)營本企業(yè)生產(chǎn)所需的原輔材料、設備、零配件的進口業(yè)務。

（7）成立日期：2009年12月18日

該公司為本公司控股股東銅峰集團的控股子公司，與本公司構成關聯(lián)關系。預計 2015年本公司因向銅陵晶能電子股份有限公司轉(zhuǎn)供水電發(fā)生關聯(lián)交易300萬元。

7、銅陵藝林光電科技有限公司

（1）名稱：銅陵藝林光電科技有限公司

（2）公司注冊資本：5000 萬元

（3）住所：銅陵縣金橋工業(yè)園

（4）法定代表人：周建斌

（5）企業(yè)類型：有限責任公司（法人獨資）；

（6）經(jīng)營范圍： 一般經(jīng)營項目：金屬沖壓件、電子材料、電子元器件、注塑件生產(chǎn)、銷售;模具開發(fā);機械加工;LED支架生產(chǎn)、銷售;電鍍加工;商務信息中介及咨詢服務;LED燈、二級管、貼片、LED照明產(chǎn)品、電子產(chǎn)品生產(chǎn)、銷售及技術研發(fā);代理各類商品和技術進出口業(yè)務。（國家限制企業(yè)經(jīng)營或者禁止進出口的商品和技術除外）

（7）成立日期：2013年5月16日

該公司為本公司控股股東銅峰集團的控股子公司，與本公司構成關聯(lián)關系。2015年本公司業(yè)務范圍增加了LED用封裝支架業(yè)務，由該公司為本公司生產(chǎn)LED產(chǎn)品提供電鍍加工服務，預計2015年將發(fā)生關聯(lián)交易2800萬元。

(三)前期同類關聯(lián)交易未發(fā)生違約情形

前期同類關聯(lián)交易執(zhí)行情況良好,支付等履約能力正常,未發(fā)生違約情形。

三、關聯(lián)交易主要內(nèi)容和定價政策

公司在與關聯(lián)方進行日常經(jīng)營相關的關聯(lián)交易時，均遵循公平、公正、合理的原則，交易價格將按照市場規(guī)律，以市場同類交易標的價格為依據(jù)。根據(jù)交易內(nèi)容，公司將與關聯(lián)方簽署具體交易協(xié)議，詳細約定交易價格、交易內(nèi)容等事項。

四、交易目的和交易對上市公司的影響

公司與關聯(lián)方之間進行的與日常經(jīng)營相關的關聯(lián)交易占同類交易或公司交易總量比例較小，對公司本期及未來財務狀況、經(jīng)營成果影響很小，不影響公司獨立性。以上關聯(lián)交易能夠充分發(fā)揮公司與關聯(lián)方各自的產(chǎn)品與技術的優(yōu)勢，滿足公司正常的經(jīng)營需要，可降低營銷費用和采購成本，有利于公司生產(chǎn)經(jīng)營的平穩(wěn)運行。

五、關聯(lián)交易協(xié)議簽署情況

公司與關聯(lián)方之間進行的與日常經(jīng)營相關的關聯(lián)交易將根據(jù)經(jīng)營中具體的購銷業(yè)務與各關聯(lián)方簽署具體的單項訂單合同，對交易事項進行詳細約定。

六、備查文件

1、本公司第六董事會第二十八次會議決議

2、獨立董事事前認可書面文件和董事會上所發(fā)表的獨立意見

3、經(jīng)與會監(jiān)事簽字確認的監(jiān)事會決議

4、審計委員會的書面意見

特此公告。

                            安徽銅峰電子股份有限公司董事會

                                    2015年4月29日