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臨2006-13 2006年第二次臨時股東大會的提示公告

發(fā)布時間:2016-06-13閱讀次數(shù):5221

 證券代碼:600237       證券簡稱:G銅峰      編號:臨2006-13

  安徽銅峰電子股份有限公司
  關(guān)于召開2006年第二次臨時股東大會的提示公告

  本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整,對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負連帶責(zé)任。

  本公司曾于2006年5月20日在《上海證券報》、《證券日報》刊登了"安徽銅峰電子股份有限公司第四屆董事會第四次會議(通訊表決方式)決議公告暨關(guān)于召開2006年第二次臨時股東大會的會議通知",由于本次股東大會將通過上海證券交易所交易系統(tǒng)提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺,根據(jù)中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定,現(xiàn)再次公告本次股東大會通知。

  一、召開本次股東大會基本情況
  1、本次股東大會的召開時間:
  現(xiàn)場會議召開時間為:2006年6月5日下午14:30
  網(wǎng)絡(luò)投票時間為:通過上海證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為2006年6月5日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。
  2、股權(quán)登記日:2006年5月29日
  3、現(xiàn)場會議召開地點:公司四樓三號會議室
  4、召集人:公司董事會
  5、會議方式:本次臨時股東大會采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。公司將通過上海證券交易所交易系統(tǒng)向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺,股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。
  6、參加會議的方式:同一表決權(quán)只能選擇現(xiàn)場、網(wǎng)絡(luò)或其他表決方式中的一種。同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)表決的以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。
  7、會議出席對象
  (1)凡2006年5月29日(星期一)下午交易結(jié)束后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊的公司股東均有權(quán)以本通知公布的方式出席本次臨時股東大會及參加表決;不能親自出席現(xiàn)場會議的股東可授權(quán)他人代為出席(被授權(quán)人不必為本公司股東),或在網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)參加網(wǎng)絡(luò)投票。
  (2)公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。
  (3)公司聘請的見證律師、保薦代表人及董事會邀請的其他嘉賓。

  二、本次股東大會審議事項
  1、《關(guān)于公司符合非公開發(fā)行股票條件的議案》
  2、《關(guān)于公司2006年非公開發(fā)行股票方案的議案》,該議案內(nèi)容需逐項審議以下議題:
  (1)發(fā)行股票的類型和面值
 ?。?)發(fā)行數(shù)量
  (3)發(fā)行對象
 ?。?)定價方式及價格
 ?。?)發(fā)行方式
 ?。?)募集資金用途
 ?。?)本次非公開發(fā)行股票完成后公司的利潤分配方案
 ?。?)本次非公開發(fā)行股票決議有效期限
  3、《關(guān)于本次非公開發(fā)行股票募集資金使用的可行性報告的議案》
  4、《關(guān)于前次募集資金使用情況的說明的議案》
  5、《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會全權(quán)辦理本次非公開發(fā)行股票相關(guān)事宜的議案》
  本次股東大會就上述審議事項作出決議,必須經(jīng)出席會議的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過。向本公司特定的股東及其關(guān)聯(lián)人發(fā)行證券的,股東大會就發(fā)行方案進行表決時,關(guān)聯(lián)股東應(yīng)當(dāng)回避。

  三、本次股東大會現(xiàn)場會議的登記方法
  1、 登記時間:2006年6月1日、2日上午9:00-12:00、下午14:00-17:00
  未登記不影響股權(quán)登記日登記在冊的股東出席股東大會。
  2、 登記方式:
  (1)自然人須持本人身份證原件、股東賬戶卡、持股憑證進行登記
 ?。?)法人股東須持營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人代表證明或法定代表人授權(quán)委托、股東賬戶卡、持股憑證、出席人身份證進行登記
 ?。?)委托代理人須持本人身份證原件、授權(quán)委托書原件(授權(quán)委托書格式見附件)、委托人身份證、委托人股東賬戶卡和持股憑證進行登記
 ?。?)異地股東可以書面信函或傳真辦理登記
  3、登記地點:安徽銅峰電子股份有限公司董事會秘書處
  信函登記地址:安徽銅峰電子股份有限公司董事會秘書處,信函上請注明"股東大會"字樣。
  通訊地址:安徽省銅陵市石城大道中段978號銅峰電子董事會秘書處
  郵政編碼:244000
  傳真號碼:0562-2831965
  4、其他事項:
 ?。?)本次股東大會的現(xiàn)場會議會期半天,出席現(xiàn)場會議的股東食宿、交通費用自理
  (2)會議咨詢:公司董事會秘書處(安徽省銅陵市石城大道中段978號)
  聯(lián)系電話:0562-2819178  聯(lián)系人:胡嵐南  李  駿
  四、參與網(wǎng)絡(luò)投票的股東的身份認證與投票程序
  在本次股東大會上,公司將向流通股股東提供網(wǎng)絡(luò)投票平臺,流通股股東可以通過上海證券交易所交易系統(tǒng)(http://www.sse.com.cn)參加網(wǎng)絡(luò)投票。
 ?。?)本次臨時股東大會通過交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的時間為2006年6月5日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00,投票程序比照上海證券交易所新股申購業(yè)務(wù)操作。
 ?。?)滬市股東投票代碼:738237;投票簡稱為"銅峰投票"。
 ?。?)股東投票的具體程序:
  ① 買賣方向為買入投票;
  ② 在"委托價格"項下填報本次臨時股東大會的議案序號,1.00 元代表議案1,以2.00元代表議案2,以此類推。每一議案應(yīng)以相應(yīng)的價格分別申報,具體如下表:
  序號 議案內(nèi)容 對應(yīng)申報價
  1 關(guān)于公司符合非公開發(fā)行股票條件的議案 1.00
  2 發(fā)行股票的類型和面值  2.00
  3 發(fā)行數(shù)量  3.00
  4 發(fā)行對象  4.00
  5 定價方式及價格 5.00
  6 發(fā)行方式 6.00
  7 募集資金用途 7.00
  8 本次非公開發(fā)行股票完成后公司的利潤分配方案  8.00
  9 本次非公開發(fā)行股票決議有效期限  9.00
  10 關(guān)于本次非公開發(fā)行股票募集資金使用的可行性報告的議案  10.00
  11 關(guān)于前次募集資金使用情況說明的議案 11.00
  12 關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會全權(quán)辦理本次非公開發(fā)行股票相關(guān)事宜的議案 12.00
  ③ 在"委托股數(shù)"項下填報表決意見,對應(yīng)的申報股數(shù)如下:
  表決意見種類 對應(yīng)的申報股數(shù)
  同意 1 股
  反對 2 股
  棄權(quán) 3 股
  ④ 對同一議案的投票只能申報一次,不能撤單;
 ?、?不符合上述規(guī)定的投票申報,視為未參與投票。
  特此公告。


  安徽銅峰電子股份有限公司董事會
  2006年5月29日

  授權(quán)委托書
  茲委托        先生(女士)代表我單位(個人)出席安徽銅峰電子股份有限公司2006年第二次臨時股東大會,并代表本人依照以下指示對下列議案投票。如無指示,則被委托人可自行決定對該議案投贊成票、反對票或棄權(quán)票:
  序號 議案內(nèi)容 贊成[注1] 反對[注1] 棄權(quán)[注1]
  1 關(guān)于公司符合非公開發(fā)行股票條件的議案   
  2 發(fā)行股票的類型和面值    
  3 發(fā)行數(shù)量    
  4 發(fā)行對象    
  5 定價方式及價格   
  6 發(fā)行方式   
  7 募集資金用途   
  8 本次非公開發(fā)行股票完成后公司的利潤分配方案    
  9 本次非公開發(fā)行股票決議有效期限    
  10 關(guān)于本次非公開發(fā)行股票募集資金使用的可行性報告的議案    
  11 關(guān)于前次募集資金使用情況說明的議案   
  12 關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會全權(quán)辦理本次非公開發(fā)行股票相關(guān)事宜的議案   
  1、委托人姓名或名稱[注2]:
  2、身份證號碼[注2]:
  3、股東帳戶:                持股數(shù)[注3]:
  4、受托人簽名:              身份證號碼:

  委托日期:2006年    月    日
  ________________________________[注4]

  注1:如欲投票贊成決議案,請在"贊成"欄內(nèi)相應(yīng)地方填上"√"號;如欲投票反對決議案,則請在"反對"欄內(nèi)相應(yīng)地方填上"√"號;如欲投票棄權(quán)決議案,則請在"棄權(quán)"欄內(nèi)適當(dāng)?shù)胤郊由?√"號。如無任何指示,被委托人可自行酌情投票或放棄投票。
  注2:請?zhí)钌献匀蝗斯蓶|的全名及其身份證號;如股東為法人單位,請同時填寫法人單位名稱、法定代表人姓名及法定代表人的身份證號。
  注3;請?zhí)钌瞎蓶|擬授權(quán)委托的股份數(shù)目。如未填寫,則委托書的授權(quán)股份數(shù)將被視為在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊的所持有的股數(shù)。
  注4:代理人授權(quán)委托書必須由股東或股東正式書面授權(quán)的人簽署。如委托股東為法人單位,則本表格必須加蓋法人印章。

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