證券代碼：600237     證券簡稱：銅峰電子    編號：臨2019-024

安徽銅峰電子股份有限公司

第八屆董事會第四次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、董事會會議召開情況

1、本次董事會會議的召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

2、本次董事會會議于2019年6月28日以書面和傳真方式向公司全體董事發(fā)出會議通知和會議文件。

3、本次董事會會議于2019年7月3日以通訊表決方式召開。

4、本次董事會會議應(yīng)參加表決董事7人，實際參加表決董事7人。

二、董事會會議審議情況

1、審議通過關(guān)于控股孫公司-----銅陵銅峰精密科技有限公司擬通過增資擴股引入投資者的議案；

為進一步擴大業(yè)務(wù)規(guī)模，提高整體競爭力，本公司全資子公司銅陵市銅峰光電科技有限公司的控股子公司-----銅陵銅峰精密科技有限公司擬以增資擴股的方式引入股東昆山龍夢電子科技有限公司，雙方將簽訂《增資協(xié)議》及《合作協(xié)議》，對本次資增資及合作事宜進行具體約定。

該議案詳細情況見本公司《關(guān)于控股孫公司-----銅陵銅峰精密科技有限公司擬通過增資擴股引入投資者的公告》。

本議案同意7票，反對0票，棄權(quán)0票。

2、審議通過關(guān)于修改公司章程及附件的議案。

根據(jù)中國證監(jiān)會《關(guān)于修改<上市公司章程指引>的決定》的相關(guān)要求，擬對《公司章程》及附件《董事會議事規(guī)則》、《股東大會議事規(guī)則》中部分條款進行修訂。該議案將提交最近一次召開的股東大會審議批準。

該議案詳細內(nèi)容見本公司《關(guān)于修改<公司章程>及附件的公告》。

本議案同意7票，反對0票，棄權(quán)0票。

特此公告。

                               安徽銅峰電子股份有限公司董事會

                                         2019年7月4日