安徽銅峰電子股份有限公司
第四屆董事會(huì)第十一次會(huì)議決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

   安徽銅峰電子股份有限公司第四屆董事會(huì)第十一次會(huì)議通知于2007年1月12日以專(zhuān)人送達(dá)、傳真方式發(fā)出，并于2007年1月18日以通訊表決方式召開(kāi)。會(huì)議應(yīng)參加表決董事11人，實(shí)際參加表決董事11人。本次會(huì)議的通知和召開(kāi)程序符合《中華人民共和國(guó)公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。經(jīng)與會(huì)董事認(rèn)真審議，形成以下決議:
1、以11票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)關(guān)于為控股子公司安徽銅愛(ài)電子材料有限公司提供擔(dān)保的議案。
本次將為安徽銅愛(ài)電子材料有限公司1000萬(wàn)元借款提供擔(dān)保，擔(dān)保期限為五年。詳細(xì)內(nèi)容見(jiàn)本公司“關(guān)于為控股子公司提供擔(dān)保的公告”。
2、審議通過(guò)關(guān)于機(jī)構(gòu)調(diào)整的議案
（1）以11票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)撤銷(xiāo)基建部建制;
（2）以11票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)撤銷(xiāo)供應(yīng)分公司建制;
（3）以11票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)成立物資供應(yīng)部。
3、以11票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)關(guān)于對(duì)電容器用薄膜一分公司冷凍機(jī)進(jìn)行改造的議案。
根據(jù)生產(chǎn)需要，經(jīng)公司經(jīng)理辦公會(huì)議研究，將對(duì)電容器用薄膜一分公司使用年限達(dá)十多年的冷凍機(jī)進(jìn)行改造，預(yù)計(jì)投資總金額為150萬(wàn)元。
4、以11票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)關(guān)于成立“銅峰產(chǎn)業(yè)投資有限公司”的議案。
本公司擬成立全資子公司----銅峰產(chǎn)業(yè)投資有限公司，該公司注冊(cè)資本擬為3000萬(wàn)元（具體名稱(chēng)及注冊(cè)資本以工商登記為準(zhǔn)），該公司成立后將主要進(jìn)行與本公司主業(yè)-----薄膜電容器及電容器用薄膜相關(guān)產(chǎn)業(yè)的投資。
特此公告！

                                  安徽銅峰電子股份有限公司董事會(huì)
                                           2007年1月18日