安徽銅峰電子股份有限公司

第二屆董事會(huì)第十二次會(huì)議決議公告

安徽銅峰電子股份有限公司第二屆董事會(huì)第十二次會(huì)議于2002年3月10日下午在公司大會(huì)議室召開(kāi)。會(huì)議應(yīng)到董事13人，實(shí)到董事13人，公司部分監(jiān)事、高管人員以及見(jiàn)證律師列席了會(huì)議，本次會(huì)議的通知和召開(kāi)程序符合《中華人民共和國(guó)公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。經(jīng)與會(huì)董事認(rèn)真討論，形成以下決議：

一、審議通過(guò)《關(guān)于公司南廠(chǎng)區(qū)高貨架倉(cāng)庫(kù)工程項(xiàng)目議案》;

南廠(chǎng)區(qū)高貨架倉(cāng)庫(kù)項(xiàng)目是為適應(yīng)公司生產(chǎn)規(guī)模不斷擴(kuò)大對(duì)倉(cāng)儲(chǔ)的需求，改變本公司倉(cāng)庫(kù)分布不合理、存儲(chǔ)條件差的狀況，旨在提高公司倉(cāng)儲(chǔ)管理水平。

該項(xiàng)目已獲銅陵市經(jīng)貿(mào)委經(jīng)貿(mào)技字（2001）197號(hào)文批準(zhǔn)，項(xiàng)目總投資966萬(wàn)元，資金來(lái)源為公司自籌。

二、審議通過(guò)《關(guān)于公司35KV主變電所項(xiàng)目的議案》；

本公司原有1430 KV、3000 KV、315 KV、2230 KV、790 KV五個(gè)配電所，同時(shí)原募集資金項(xiàng)目——多功能電容器膜生產(chǎn)線(xiàn)技術(shù)改造項(xiàng)目中供電工程將投資532萬(wàn)元建一個(gè)4100 KV配電所。為了改變分散的供電方式，采用集中供電的方式，統(tǒng)一管理，以提高供電系統(tǒng)的穩(wěn)定性、可靠性及供電的科學(xué)性，對(duì)募集資金項(xiàng)目——多功能電容器膜生產(chǎn)線(xiàn)技術(shù)改造項(xiàng)目中供電工程進(jìn)行調(diào)整，在原有的五個(gè)配電所的基礎(chǔ)上進(jìn)行改造建設(shè)一個(gè)35KV主變電所，不但降低電費(fèi)（每度電可節(jié)約0.017元，年可節(jié)約90—100萬(wàn)元），而且可滿(mǎn)足正在建設(shè)中的多功能電容器膜生產(chǎn)線(xiàn)技術(shù)改造項(xiàng)目和即將建設(shè)電容器用聚酯膜生產(chǎn)技術(shù)改造項(xiàng)目的供電需求。

該項(xiàng)目總投資953萬(wàn)元，已獲銅陵市經(jīng)貿(mào)委經(jīng)貿(mào)技字（2001）196號(hào)文批準(zhǔn)。

三、審議通過(guò)《關(guān)于鍍膜機(jī)廠(chǎng)房改造項(xiàng)目的議案》。

鍍膜機(jī)廠(chǎng)房改造項(xiàng)目主要是為滿(mǎn)足新增設(shè)備對(duì)廠(chǎng)房的需求，對(duì)原有鍍膜機(jī)廠(chǎng)房進(jìn)行改造。

該項(xiàng)目預(yù)計(jì)總投資500萬(wàn)元，建設(shè)期6個(gè)月，資金來(lái)源為公司自籌。

特此公告

                            安徽銅峰電子股份有限公司董事會(huì)

                                  2002年3月10日