安徽銅峰電子股份有限公司

第六屆董事會第十一次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、董事會會議召開情況

1、本次董事會會議的召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定。

2、本次董事會會議于2013年6月28日以書面和傳真方式向公司全體董事發(fā)出會議通知和會議文件。

3、本次董事會會議于2013年7月4日以通訊表決方式召開。

4、本次董事會會議應參加表決董事7人，實際參加表決董事7人。

二、董事會會議審議情況

1、審議通過關于為全資子公司----安徽銅峰世貿(mào)進出口有限公司提供擔保的議案；

本議案同意7票，反對0票，棄權0票。

同意為全資子公司-----安徽銅峰世貿(mào)進出口有限公司在中國工商銀行銅陵分行融資授信6000萬元提供擔保，擔保期限三年，擔保方式為連帶責任擔保。

該議案詳細內(nèi)容見本公司對外擔保公告。

2、審議通過關于修訂公司《募集資金管理制度》。

本議案同意7票，反對0票，棄權0票。

根據(jù)上海證券交易所《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》，公司結合相關法律、法規(guī)，對本公司募集資金管理制度進行修訂，修訂后的公司《募集資金管理制度》詳見上海證券交易所網(wǎng)站http://www.sse.com.cn。

特此公告！

                               安徽銅峰電子股份有限公司董事會

                                         2013年7月4日