證券代碼：600237     證券簡稱：銅峰電子    編號(hào)：臨2018-004

安徽銅峰電子股份有限公司

第七屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議決議公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

1、本次董事會(huì)會(huì)議的召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

2、本次董事會(huì)會(huì)議于2018年1月12日以書面和傳真方式向公司全體董事、監(jiān)事、高管發(fā)出會(huì)議通知和會(huì)議文件。

3、本次董事會(huì)會(huì)議于2018年1月18日在安徽銅陵經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)銅峰工業(yè)園公司辦公樓會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)和通訊表決相結(jié)合的方式召開。

4、本次董事會(huì)會(huì)議應(yīng)參加表決董事7人，實(shí)際參加表決董事7人, 其中參加現(xiàn)場(chǎng)表決的董事：王哲陽、唐忠民、陳無畏； 以通訊表決方式參加會(huì)議的董事：應(yīng)卓軒、王國斌、李良彬、吳星宇。

5、本次董事會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議由副董事長唐忠民先生主持。公司監(jiān)事、高級(jí)管理人員以及見證律師列席了會(huì)議。

二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

1、審議通過關(guān)于推選公司董事長的議案。

本議案同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

第七屆董事會(huì)推選王哲陽先生為公司第七屆董事會(huì)董事長,任期與本屆董事會(huì)一致。王哲陽先生簡歷詳見公司2018年1月3日相關(guān)公告。

2、審議通過關(guān)于調(diào)整董事會(huì)專門委員會(huì)成員的議案。

本議案同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

因公司董事會(huì)成員變更，董事會(huì)對(duì)下設(shè)的戰(zhàn)略委員會(huì)、薪酬與考核委員會(huì)成員進(jìn)行相應(yīng)變更，補(bǔ)選王哲陽先生為第七屆董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)委員及召集人、薪酬與考核委員會(huì)委員，任期與本屆董事會(huì)一致。

特此公告。

                                           安徽銅峰電子股份有限公司董事會(huì)

                                                 2018年1月19日