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臨2014-017 第六屆董事會第二十次會議決議公告

發(fā)布時間:2016-06-14閱讀次數(shù):4689

證券代碼:600237     證券簡稱:銅峰電子    編號:臨2014-017

 

安徽銅峰電子股份有限公司

第六屆董事會第二十次會議決議公告

 

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

 

一、董事會會議召開情況

1、本次董事會會議的召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定。

2、本次董事會會議于2014418日以書面和傳真方式向公司全體董事發(fā)出會議通知和會議文件。

3、本次董事會會議于2014428日以通訊表決方式召開。

4、本次董事會會議應參加表決董事7人,實際參加表決董事7人。

 

二、董事會會議審議情況

1、審議通過2014年第一季度報告。

本議案同意7票,反對0票,棄權0票。

2、審議通過關于向中國工商銀行銅陵分行申請7000萬元項目貸款的議案。

公司實施的兩條聚丙烯薄膜生產線搬遷改造項目尚有部分資金缺口,根據(jù)項目建設需要,公司決定向中國工商銀行銅陵分行申請7000萬元項目貸款。

本議案同意7票,反對0票,棄權0票。

特此公告!

 

 

                               安徽銅峰電子股份有限公司董事會

                                       2014年4月29

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