證券代碼：600237     證券簡稱：銅峰電子    編號(hào)：臨2017-023

安徽銅峰電子股份有限公司

第七屆董事會(huì)第十八次會(huì)議決議公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

1、本次董事會(huì)會(huì)議的召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

2、本次董事會(huì)會(huì)議于2017年7月8日以書面和傳真方式向公司全體董事發(fā)出會(huì)議通知和會(huì)議文件。

3、本次董事會(huì)會(huì)議于2017年7月12日以通訊表決方式召開。

4、本次董事會(huì)會(huì)議應(yīng)參加表決董事7人，實(shí)際參加表決董事7人。

二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

1、審議通過關(guān)于補(bǔ)選陳無畏先生為公司第七屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案；

公司獨(dú)立董事曹昱先生因個(gè)人原因，已于2017年6月26日向公司董事會(huì)申請(qǐng)辭去獨(dú)立董事職務(wù)，同時(shí)一并辭去公司董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)委員及召集人、審計(jì)委員會(huì)委員職務(wù)（詳見公司2017年6月28日公告）。

為保證公司董事會(huì)正常履行義務(wù)，公司董事會(huì)現(xiàn)提名陳無畏先生為公司第七屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人。同時(shí)補(bǔ)選陳無畏先生為第七屆董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)委員及召集人、審計(jì)委員會(huì)委員，任期與本屆董事會(huì)一致。陳無畏先生的獨(dú)立董事及其他任職待股東大會(huì)審議批準(zhǔn)后生效。獨(dú)立董事候選人需待上海證券交易所審核無異議后再提交股東大會(huì)討論。

陳無畏先生簡歷詳見附件1

本議案同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

2、審議通過關(guān)于召開2017年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案。

同意公司2017年7月28日召開2017年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，具體情況詳見本公司關(guān)于召開2017年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的會(huì)議通知。

本議案同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

特此公告。

                               安徽銅峰電子股份有限公司董事會(huì)

                                         2017年7月13日

附件1、陳無畏先生簡歷：

    陳無畏，男，博士，1951年11月出生，合肥工業(yè)大學(xué)車輛工程專業(yè)教授，博士生導(dǎo)師。1978年畢業(yè)于合肥工業(yè)大學(xué)農(nóng)機(jī)專業(yè)，1983年畢業(yè)于武漢理工大學(xué)汽拖專業(yè)，獲碩士學(xué)位。1999年畢業(yè)于中科院安徽光機(jī)所，獲博士學(xué)位。1997年被合肥工業(yè)大學(xué)聘為教授。1991-1993年在英國利茲大學(xué)學(xué)習(xí)車輛動(dòng)力學(xué)與控制方面知識(shí)，1999-2000年在加拿大多倫多大學(xué)學(xué)習(xí)機(jī)器人控制方面知識(shí)，2004年在香港城市大學(xué)從事智能車輛方面研究。已主持完成國家和省部級(jí)科研課題20余項(xiàng)，企業(yè)委托項(xiàng)目30多項(xiàng)。發(fā)表學(xué)術(shù)論文300余篇，學(xué)術(shù)專著5部，專利10余項(xiàng)，獲省部級(jí)獎(jiǎng)多項(xiàng)?，F(xiàn)為國內(nèi)多個(gè)學(xué)術(shù)期刊編委，多所高?？妥淌?，安徽省振動(dòng)工程學(xué)會(huì)副理事長。