證券代碼：600237     證券簡(jiǎn)稱(chēng)：銅峰電子    編號(hào)：臨2009-015

安徽銅峰電子股份有限公司

第五屆董事會(huì)第三次會(huì)議決議公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

安徽銅峰電子股份有限公司第五屆董事會(huì)第三次會(huì)議通知于2009年8月10日以專(zhuān)人送達(dá)、傳真方式發(fā)出，并于2009年8月20日在公司辦公樓四樓3號(hào)會(huì)議室召開(kāi)。會(huì)議由董事長(zhǎng)王曉云先生主持，會(huì)議應(yīng)到董事7人，實(shí)到董事7人，監(jiān)事、高管人員以及見(jiàn)證律師列席了會(huì)議。本次會(huì)議的通知和召開(kāi)程序符合《中華人民共和國(guó)公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。與會(huì)董事經(jīng)過(guò)認(rèn)真審議，形成以下決議：

一、以7票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)關(guān)于計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案；

本公司2009年半年度計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備情況如下：

1、應(yīng)收款項(xiàng)壞賬準(zhǔn)備金

期初公司“應(yīng)收款項(xiàng)”計(jì)提的壞賬準(zhǔn)備金余額為30,362,035.53元，本報(bào)告期對(duì)應(yīng)收款項(xiàng)增提壞賬準(zhǔn)備金2,095,302.94元，本期轉(zhuǎn)回和沖銷(xiāo)壞賬準(zhǔn)備437,414.88元，期末壞賬準(zhǔn)備金余額為32,019,923.59元。

2、存貨跌價(jià)準(zhǔn)備

存貨跌價(jià)準(zhǔn)備系按單個(gè)存貨項(xiàng)目的成本與其可變現(xiàn)凈值的差額計(jì)提。公司期初存貨跌價(jià)準(zhǔn)備余額為30,922,368.57元，本報(bào)告期增提6,472,164.52元，本報(bào)告期轉(zhuǎn)回3,517,206.84元,期末余額為33,877,326.25元。

二、7票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)關(guān)于注銷(xiāo)全資子公司-----杭州漢道信息科技有限公司的議案；

為提高公司管理效率和運(yùn)作效率，減少核算單位，徹底解決該公司財(cái)務(wù)、稅務(wù)異地管理不便的問(wèn)題，決定將該公司予以注銷(xiāo)。

三、以7贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)公司2009年半年度報(bào)告及摘要。

特此公告

                               安徽銅峰電子股份有限公司董事會(huì)

                                            2009年8月20日