證券代碼：600237     證券簡稱：銅峰電子    編號：臨2019-015

安徽銅峰電子股份有限公司關(guān)于對2018年度日常關(guān)聯(lián)交易超出預(yù)計部分進行確認(rèn)的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

●是否需要提交股東大會審議：否

●關(guān)聯(lián)交易對上市公司的影響：公司增加部分日常關(guān)聯(lián)交易是在市場經(jīng)濟的原則下公開合理地進行，交易公允，不存在損害公司及關(guān)聯(lián)企業(yè)利益的情況，交易事項沒有損害本公司股東及廣大中小股東的利益。

一、日常關(guān)聯(lián)交易基本情況

（一）2018年度日常關(guān)聯(lián)交易的審議程序

2018年4月26日，安徽銅峰電子股份有限公司有限公司（以下簡稱“公司或本公司”）第七屆董事會第二十六次會議審議通過了《2017年日常關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況及2018日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的議案》，批準(zhǔn)公司2018年度發(fā)生的與日常經(jīng)營相關(guān)關(guān)聯(lián)交易總額不超過6,000萬元(詳見公司2018年4月28日在上海證券交易所網(wǎng)站及指定信息披露報刊披露的相關(guān)公告）。

（二）2018年度日常關(guān)聯(lián)交易金額超出預(yù)計金額的相關(guān)情況以及履行的審議程序

2018年，本公司與關(guān)聯(lián)方（主要指控股股東及其下屬單位）實際發(fā)生與日常經(jīng)營相關(guān)的關(guān)聯(lián)交易總額為6,196萬元。增加的部分日常關(guān)聯(lián)交易主要是由于相關(guān)業(yè)務(wù)量增加，公司為關(guān)聯(lián)方鐵牛集團有限公司及相關(guān)企業(yè)提供建筑智能化系統(tǒng)方面服務(wù)，共計發(fā)生關(guān)聯(lián)交易1,013萬元，較2018年預(yù)測金額增加628萬元。具體如下：

2019年4月2日，公司召開第八屆董事會第二次會議，審議通過了《關(guān)于對2018年度日常關(guān)聯(lián)交易超出預(yù)計部分進行確認(rèn)的議案》，因本議案涉及關(guān)聯(lián)交易，4名關(guān)聯(lián)董事對本議案執(zhí)行了回避表決，會議以3票同意，0票反對，0票棄權(quán)，同意對2018年度日常關(guān)聯(lián)交易超出預(yù)計部分進行確認(rèn)。本次關(guān)聯(lián)交易事項無需提交股東大會審議。

公司獨立董事對上述事項發(fā)表了如下獨立意見：公司對2018年度日常關(guān)聯(lián)交易超出預(yù)計部分進行確認(rèn)的事項，主要由于2018年相關(guān)業(yè)務(wù)量增加，造成2018年度實際發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易較年初預(yù)計出現(xiàn)部分超出，屬于正?，F(xiàn)象。這部分日常關(guān)聯(lián)交易是公司與關(guān)聯(lián)方因業(yè)務(wù)合作而形成的日常關(guān)聯(lián)交易，定價參考市場價格，是互利雙贏的行為，對公司無不利影響。董事會在表決該議案時，關(guān)聯(lián)董事進行了回避，表決程序合法、規(guī)范、公平，對于2018年度日常關(guān)聯(lián)交易超出預(yù)計部分我們予以確認(rèn)。

二、關(guān)聯(lián)方介紹和關(guān)聯(lián)關(guān)系

（一）鐵牛集團有限公司

1、名稱：鐵牛集團有限公司

2、住所：浙江省永康市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)北湖路19號第1層

3、法定代表人：應(yīng)建仁

4、注冊資本：166,800萬元

5、公司類型：有限責(zé)任公司

6、成立日期：1996年12月20日

7、經(jīng)營范圍：實業(yè)投資；符合國家法律法規(guī)允許范圍內(nèi)的項目投資、投資管理（不含股權(quán)、證券、期貨、基金等金融業(yè)務(wù)，未經(jīng)金融等行業(yè)監(jiān)管部門批準(zhǔn)不得從事吸收存款、融資擔(dān)保、代客理財、向社會公眾集（融）資等金融業(yè)務(wù)）；汽車、汽車配件、拖拉機配件、模具、鈑金件、電機產(chǎn)品、五金工具、家用電器，儀器儀表，裝飾材料（不含危險化學(xué)品）開發(fā)、制造、加工、銷售；自動化輸送設(shè)備、倉儲設(shè)備、焊接設(shè)備、涂裝設(shè)備、自動化成套設(shè)備研發(fā)、制造、銷售、安裝、維護；建筑材料（不含混泥土、危險化學(xué)品）開發(fā)、加工、銷售；金屬材料（不含危險物品）銷售；貨物及技術(shù)進出口業(yè)務(wù)；房地產(chǎn)開發(fā)、經(jīng)營（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動）。

8、關(guān)聯(lián)關(guān)系：鐵牛集團有限公司為本公司控股股東安徽銅峰電子集團有限公司唯一股東，是公司實際控制人，與本公司構(gòu)成關(guān)聯(lián)關(guān)系。

（二）浙江卓誠兆業(yè)投資開發(fā)有限公司

1、名稱：浙江卓誠兆業(yè)投資開發(fā)有限公司

2、住所：浙江省永康市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)金色港灣九區(qū)37號

3、法定代表人：應(yīng)建仁

4、注冊資本：230,000萬元

5、公司類型：有限責(zé)任公司

6、經(jīng)營范圍：房地產(chǎn)開發(fā)、經(jīng)營，物業(yè)管理服務(wù)，室內(nèi)外裝潢，國家法律法規(guī)及政策允許的投資業(yè)務(wù)，貨物和技術(shù)的進出口業(yè)務(wù)（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動）

7、成立日期：2008年6月19日

8、關(guān)聯(lián)關(guān)系：該公司為本公司控股股東安徽銅峰電子集團有限公司唯一股東鐵牛集團有限公司的控股子公司，與本公司構(gòu)成關(guān)聯(lián)關(guān)系。

三、關(guān)聯(lián)交易標(biāo)的基本情況

2018年，本公司為實際控制人鐵牛集團有限公司及其關(guān)聯(lián)企業(yè)提供建筑智能化系統(tǒng)集成，安全防范系統(tǒng)工程的設(shè)計、施工與維護方面服務(wù)，共計發(fā)生關(guān)聯(lián)交易1,013萬元，由于今年相關(guān)業(yè)務(wù)量增加，較2018年初預(yù)測金額超出628萬元。

四、該關(guān)聯(lián)交易的目的以及對上市公司的影響

上述日常關(guān)聯(lián)交易是公司與關(guān)聯(lián)方因業(yè)務(wù)合作而形成的日常關(guān)聯(lián)交易，總金額較小,且遵循了公平、公允的原則及誠信原則，對本公司及全體股東是公平的，不存在損害公司及關(guān)聯(lián)企業(yè)利益的情況，交易事項沒有損害本公司股東及廣大中小股東的利益。

五、備查文件

1、公司第八屆董事會第二次會議決議；

2、經(jīng)獨立董事簽字確認(rèn)的獨立意見。

特此公告。

                                  安徽銅峰電子股份有限公司董事會

                                           2019年4月4日