證券代碼：600237     證券簡(jiǎn)稱：銅峰電子    編號(hào)：臨2011-013

安徽銅峰電子股份有限公司

第五屆董事會(huì)第十七次會(huì)議決議公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

安徽銅峰電子股份有限公司第五屆董事會(huì)第十七次會(huì)議通知于2011年8月12日以專人送達(dá)、傳真方式發(fā)出，并于2011年8月24日在銅陵經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)銅峰工業(yè)園鍍膜分公司二樓會(huì)議室召開。會(huì)議由董事長(zhǎng)王曉云先生主持，會(huì)議應(yīng)到董事7人，實(shí)到董事5人，董事李建華先生委托董事長(zhǎng)王曉云先生、獨(dú)立董事孔凡讓先生委托獨(dú)立董事張本照先生代為行使表決權(quán)。公司監(jiān)事、部分高管人員以及見證律師列席了會(huì)議。本次會(huì)議的通知和召開程序符合《中華人民共和國(guó)公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。經(jīng)與會(huì)董事認(rèn)真討論，形成以下決議：

一、以7票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過以房地產(chǎn)為抵押，向中國(guó)建設(shè)銀行銅陵分行貸款的議案；

經(jīng)本公司第五屆董事會(huì)第十一次會(huì)議審議通過，本公司以銅陵市石城大道中段1208號(hào)房地產(chǎn)為抵押，向中國(guó)建設(shè)銀行銅陵分行貸款3500萬元，抵押期限一年（詳見2010年10月28日《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》。鑒于該筆貸款將到期，本公司擬繼續(xù)以該部分房地產(chǎn)為抵押，向中國(guó)建設(shè)銀行銅陵分行貸款3500萬元，抵押期三年。

二、逐項(xiàng)審議通過關(guān)于為控股子公司提供擔(dān)保的議案；

同意為控股子公司銅陵市三科電子有限責(zé)任公司在銅陵銅都農(nóng)村合作銀行北京路支行申請(qǐng)流動(dòng)資金貸款2000萬元提供擔(dān)保；同意為控股子公司安徽銅愛電子材料有限公司在中國(guó)工商銀行股份有限公司銅陵分行申請(qǐng)流動(dòng)資金貸款2000萬元提供擔(dān)保。以上擔(dān)保均為連帶責(zé)任擔(dān)保，擔(dān)保期限均為兩年。

該議案詳細(xì)內(nèi)容見本公司對(duì)外擔(dān)保公告。

三、以7票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過關(guān)于計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案；

本公司2011年半年度計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備情況如下：

1、應(yīng)收款項(xiàng)壞賬準(zhǔn)備金

期初公司“應(yīng)收款項(xiàng)”計(jì)提的壞賬準(zhǔn)備金余額為29,954,617.49元，本期對(duì)應(yīng)收款項(xiàng)增提壞賬準(zhǔn)備金4,975,549.73元，本期減少共計(jì)1,702,916.85元，期末壞賬準(zhǔn)備金余額為33,227,250.37元。

2、存貨跌價(jià)準(zhǔn)備

公司期初存貨跌價(jià)準(zhǔn)備余額為43,307,515.20元，本期增提4,921,858.27元，本期轉(zhuǎn)回和沖銷525,479.91元,期末余額為47,703,893.56元，本年轉(zhuǎn)銷的存貨跌價(jià)準(zhǔn)備系在產(chǎn)品已處置及原材料已消耗。

四、以7贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過公司2011年半年度報(bào)告及摘要。

特此公告

                               安徽銅峰電子股份有限公司董事會(huì)

                                            2011年8月24日