證券代碼：600237     證券簡稱：銅峰電子    編號：臨2004-020

　　安徽銅峰電子股份有限公司第三屆董事會第八次會議決議公告暨關于召開2004年第二次臨時股東大會的會議通知

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　安徽銅峰電子股份有限公司第三屆董事會第八次會議于2004年10月10日上午在公司辦公樓四樓3號會議室召開。會議應到董事15人，實到董事11人。董事王超、田守能均委托董事張華代為行使表決權; 獨立董事周亞娜委托獨立董事劉建華代為行使表決權；獨立董事韋偉委托獨立董事范成高代為行使表決權。監(jiān)事、高管人員以及見證律師列席了會議，會議由董事長陳升斌先生主持。本次會議的通知和召開程序符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定。經與會董事認真討論，形成以下決議：
　　審議通過公司對外投資的議案。
　　該議案詳細內容見2004年9月29日《中國證券報》、《上海證券報》。
　　審議通過關于召開2004年第二次臨時股東大會的議案。
　　(一)會議時間：2004年11月11日上午八時三十分
　　(二)會議地點：公司辦公樓四樓3號會議室
　　(三)會議議程：
　　審議公司對外投資的議案
　　(四)出席會議對象：
　　1、截止2004年11月2日交易結束后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的本公司全體股東，股東因故不能出席會議可委托代理人出席。
　　2、本公司董事、監(jiān)事及高級管理人員。
　　(五)出席會議登記方法：
　　1、法人股股東持營業(yè)執(zhí)照復印件、股東帳戶、法人委托書和出席人身份證辦理登記手續(xù)；
　　2、社會公眾股股東持本人身份證、股東帳戶卡辦理登記手續(xù)；
　　3、委托代理人須持本人身份證、委托人證券帳戶卡、授權委托書辦理登記手續(xù)。（授權委托書格式見附件）
　　4、異地股東可用信函、電話或傳真方式登記。
　　5、登記時間：
　　2004年11月8日至11月9日上午8:20 -11:30 下午1:00-4:30
　　6、登記地點：銅峰電子證券部
　　(六)會期半天，與會股東食宿、交通費自理。
　　(七)公司聯(lián)系地址：安徽省銅陵市石城路168號
　　郵    編：244000
　　聯(lián)系電話：0562-2819178
　　傳    真：0562-2831965
　　聯(lián)系人：胡嵐南  李  駿

　　特此公告。

　　安徽銅峰電子股份有限公司董事會
　　2004年10月10日

　　授權委托書
　　茲全權委托           先生（女士）代表本人出席安徽銅峰電子股份有限公司2004年第二次臨時股東大會，并行使對會議議案的表決權。
　　委托人（簽名）：               受托人（簽名）：
　　委托人身份證號碼：             受托人身份證號碼：
　　委托人持股數(shù)：                 委托日期：2004年   月   日
　　委托人股東帳戶卡：